¿Cuánto dura la sentencia típica para un infractor de lavado de dinero por primera vez?

1. ¿Cuánto dura la sentencia típica para un infractor de lavado de dinero por primera vez?

El delito de blanqueo de capitales se refiere a ganancias y ganancias ilegales que se sabe que son delitos relacionados con drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, delitos de corrupción y soborno, delitos de actividades terroristas, delitos de contrabando, etc., con el fin de encubrir y ocultar su fuente y naturaleza, El acto de legalizar ganancias ilegales mediante el depósito en instituciones financieras, la inversión o la cotización en el mercado.

El blanqueo de capitales, como su nombre indica, consiste en limpiar dinero negro y sucio. El llamado dinero negro y dinero sucio, a grandes rasgos, se refiere al dinero obtenido de fuentes desconocidas o de forma ilegal, como por ejemplo dinero obtenido de drogas, contrabando, terrorismo, hampa, corrupción, soborno, etc.

Para el delito de lavado de dinero, la Ley Penal establece: 1. El decomiso de los ingresos ilícitos provenientes de la comisión del delito y del producto generado del mismo, y la persona será condenada a pena privativa de libertad no mayor de de cinco años o detención penal, y también o únicamente será multado con no menos de 5 yuanes pero no más de 20 yuanes por la cantidad de dinero blanqueado 2. Si las circunstancias son graves, las ganancias ilegales derivadas de la comisión del delito; El producto generado de ello será confiscado y la persona será sentenciada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también se le impondrá una multa de no menos de 5 yuanes pero no más de 20 yuanes por el monto. de dinero lavado 3. Si una unidad comete este delito, la unidad será multada y la persona directamente responsable y otras personas directamente responsables serán condenadas a pena de prisión fija de no más de cinco años o prisión penal si las circunstancias; sean graves, serán sancionados con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años.

2. ¿Cuánto dura el plazo general de detención por blanqueo de capitales?

Primero observemos si existe una defensa del “desconocimiento” de la inocencia.

Ocultar el producto de un delito: Depende de si sabías que estabas tratando con propiedad robada. Saber significa "saber" o "hay pruebas que prueban un presunto conocimiento", y no incluye "no saber (es decir, debería haberlo sabido pero no lo sabía por negligencia)", ni incluye "ignorancia absoluta". Para los delitos de lavado de dinero (anteriormente conocidos como delitos de propiedad robada), las relaciones jurídicas y la determinación de los hechos son muy complicadas. Si no sabe cómo abordarlo usted mismo, debe confiar de inmediato a un abogado especializado en defensa penal para que se encargue del asunto.

Puedes consultar los artículos de este abogado "Ideas generales de defensa para saber que son bienes robados" e "Ideas específicas de defensa para saber que son producto del delito"

3 ¿Qué es el blanqueo de capitales y cuántos años de prisión se exigen?

Según la explicación del "Derecho Penal" del país, si uno comete conscientemente un acto que altera el orden financiero, si proporciona una cuenta de capital para el delincuente o ayuda al delincuente a transferir fondos ilegales, ayuda al delincuente a encubrirlo, confiscar los bienes obtenidos de este acto delictivo y someter a la persona a prisión de duración determinada o detención penal en un plazo de cinco años. Si las circunstancias son especialmente graves, la pena podrá ser de cinco a diez años. Se confiscará una multa no superior al 25% del monto total del dinero lavado. Si la persona ayuda a otros a lavar dinero, se le impondrá el mismo delito, dependiendo de la gravedad de las circunstancias, la persona será condenada a pena fija. -pena de prisión o superior. Si un delincuente se ha apropiado indebidamente de la cuenta de capital de otra persona para llevar a cabo actividades ilegales de blanqueo de dinero, pero la persona implicada no tiene conocimiento de ello, puede ser condenado a cadena perpetua. Pero si sabe que le han robado su cuenta y no llama a la policía, será tratado como cómplice, juzgado y tratado.

El blanqueo de capitales tiene elevadas ganancias y un alcance criminal sumamente complejo. La descripción específica es que los delincuentes utilizan los bancos, Internet u otros canales financieros para transferir dinero prohibido por la ley y obtenerlo a través de canales ilegales, o para retirarlo o utilizarlo para inversiones financieras. Engañar su ilegalidad y transformarla en un acto criminal de legalidad. Se trata de un acto criminal que altera gravemente el orden del mercado financiero y la comunidad internacional lo considera una importante molestia pública. Es un delito penal.

4. Métodos habituales de blanqueo de capitales

Existen tres métodos habituales de blanqueo de capitales.

La primera es enviar dinero negro mediante la firma de contratos comerciales de importación o exportación con empresas extranjeras u otras regiones no chinas. Este método requiere cooperar con cómplices extranjeros para crear los correspondientes documentos falsos para ocultarlo.

El segundo tipo es drenar dinero a través de bancos clandestinos. Hay algunos bancos y casinos ilegales en la sociedad, que suelen ser los principales lugares donde ingresa el dinero negro. Los delincuentes pueden sacar rápidamente el dinero negro a través de estos. canales.

El tercer método es diversificar la inversión de este dinero negro, que también es la forma más fácil para los delincuentes de ocultar la verdad. Si los fondos se dividen en partes, será difícil para los órganos de seguridad pública. para recolectar evidencia.