¿Haiyin Microfinance Company fue declarada culpable por el tribunal de ser sospechosa de delitos económicos?

Según las disposiciones legales vigentes, existen cinco tipos de delitos relacionados con la absorción de fondos: absorción ilegal de depósitos públicos, fraude en la recaudación de fondos, fraude en préstamos, fraude en préstamos y delitos relacionados con préstamos con intereses elevados.

Porque los "Opiniones" tienen restricciones estrictas sobre las fuentes de fondos para las pequeñas empresas de préstamos. Los "Dictamenes" estipulan: "Las pequeñas empresas de préstamos aceptarán la supervisión social y no participarán en ninguna forma de recaudación ilegal de fondos. Quienes participen en actividades ilegales de recaudación de fondos serán tratados por el gobierno popular provincial de conformidad con las normas pertinentes disposiciones del Consejo de Estado. Las actividades interprovinciales de recaudación de fondos ilegales requieren el manejo de actividades de recaudación de fondos ilegales". Si se coordina y maneja la reunión conjunta interministerial sobre recaudación de fondos ilegales, el gobierno popular provincial puede solicitar la reunión interprovincial. -reunión conjunta ministerial sobre recaudación ilegal de fondos para coordinar y abordar otras violaciones de las leyes y reglamentos nacionales, y serán sancionadas por las autoridades locales competentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, si constituyen un delito, serán investigadas de conformidad; responsabilidad penal.

Los "Dictamenes" también estipulan que "la fuente de fondos para las pequeñas empresas de préstamos serán sólo préstamos y no depósitos" y "las principales fuentes de fondos para las pequeñas empresas de préstamos serán". Será capital pagado por accionistas, donaciones, y no excederá de los fondos consolidados de dos instituciones financieras bancarias.