Normas para la presentación de casos sospechosos de organizar esquemas piramidales
Los estándares para presentar un caso por organización de esquemas piramidales incluyen principalmente los siguientes aspectos:
1. El elemento necesario para el delito de organizar esquemas piramidales es que el acusado coopere con otras personas para organizar esquemas piramidales durante la implementación de esquemas piramidales, incluida la formulación de esquemas piramidales, el reclutamiento de líneas descendentes, la organización de reuniones, la capacitación de líneas descendentes y otros esquemas piramidales.
2. La organización debe estar organizada por medios ilegales. Los medios ilegales se refieren principalmente al uso de engaños, engaños, fraudes y otros medios, y a la organización a través de promesas ficticias, propaganda falsa y promesas de altos rendimientos a las líneas descendentes. Los medios ilegales son uno de los factores clave para establecer el delito de organización de esquemas piramidales.
3. Debes defraudar a otros de sus bienes. El delito de organización de un esquema piramidal debe causar que la víctima sufra pérdidas económicas, es decir, que el acusado obtenga la propiedad de la víctima por medios ilegales o posea ilegalmente la propiedad de la víctima de otras maneras.
4. Las circunstancias son graves. Según las disposiciones del derecho penal de mi país, la gravedad de las circunstancias es una base importante para la condena y sentencia por esquemas piramidales organizados. La gravedad de las circunstancias se evalúa principalmente a partir del número de víctimas, la cantidad de bienes defraudados, la duración de las actividades de MLM organizadas, etc. Los estándares de evaluación específicos variarán según el caso específico.
El impacto de los presuntos esquemas piramidales:
1. Causar pérdidas económicas importantes a la víctima. Las actividades de MLM generalmente inducen la participación en la línea descendente prometiendo altos rendimientos, valores de productos ficticios y otros medios, lo que hace que los miembros de la línea descendente inviertan mucho dinero y tiempo, pero en realidad casi no hay retorno correspondiente. Esto resultó en la pérdida de propiedades de las víctimas y graves dificultades financieras para los participantes y sus familias, y algunos incluso quebraron o se endeudaron.
2. Tiene un impacto negativo en las personas, las familias y la estabilidad social. Las actividades de MLM a menudo se organizan con altos rendimientos como cebo, atrayendo a un gran número de participantes. Después de que los participantes se confunden y engañan para ingresar al juego, a menudo se meten en problemas y no pueden salir. No solo resultan perjudicados personalmente, sino que también tienen un impacto grave en sus familias. Al mismo tiempo, debido al gran número de personas involucradas en tales actividades, se formará una enorme red piramidal, que no sólo conduce a un desperdicio de recursos sociales, sino que también causa graves distorsiones e impactos en el orden social y económico.
3. La organización de actividades de MLM también trae efectos económicos negativos a la sociedad. Estas actividades utilizan el engaño y el engaño como medio para perseguir intereses personales, lo que no sólo daña el orden económico normal del mercado, sino que también tiene un grave impacto en el entorno competitivo empresarial y el sistema de crédito social. Las organizaciones de MLM obtienen beneficios ilegales alterando los precios del mercado, dañando los derechos de los consumidores y explotando la mano de obra, alterando así el orden normal del mercado y provocando un impacto negativo en el desarrollo económico.
4. El delito de organización de esquemas piramidales plantea desafíos a la construcción del Estado social de derecho. Las propias actividades de MLM violan las leyes básicas de la economía de mercado y dañan el principio de competencia leal. Por lo tanto, es necesario intensificar la represión contra los esquemas piramidales organizados para proteger el orden normal del mercado y la estabilidad social. Sólo tomando medidas enérgicas contra los esquemas piramidales de conformidad con la ley y manteniendo la justicia y el orden de la economía de mercado podremos garantizar la armonía y la estabilidad sociales y la implementación del Estado de derecho.
En resumen, los criterios para presentar un caso por sospecha de organización de esquemas piramidales requieren elementos claros tales como organizar esquemas piramidales, utilizar medios ilegales, defraudar a otros en bienes y circunstancias graves. El juicio y la evaluación de casos específicos también deben tener en cuenta las leyes, reglamentos e interpretaciones judiciales pertinentes. Si se encuentra en una situación en la que se sospecha que está organizando un esquema piramidal, se recomienda llamar a la línea directa de denuncia 12315 o consultar a la agencia de seguridad pública local a tiempo para recibir asistencia y apoyo legal profesional.
Base jurídica:
"Derecho Penal de la República Popular China"
Artículo 224
Organización, En nombre de promover bienes, prestación de servicios y otras actividades comerciales, los líderes requieren que los participantes obtengan calificaciones de membresía pagando tarifas o comprando bienes y servicios, etc., y formen jerarquías en un orden determinado, y utilicen directa o indirectamente la cantidad de personal de desarrollo como base para remuneraciones o descuentos Quien induzca o coaccione a los participantes a continuar desarrollando actividades de venta piramidal que defrauden a otros para participar, defrauden la propiedad y alteren el orden económico y social será condenado a pena privativa de libertad de no más de cinco años o detención penal, y también será multado, si las circunstancias son graves, con pena privativa de libertad no menor de cinco años y multa.