¿Qué es el fraude de pandillas?
Subjetividad legal:
El delito de fraude de pandillas se refiere al delito de dos o más personas (incluidas dos personas) que, con fines de posesión ilegal, utilizan hechos ficticios u ocultan la verdad. para defraudar una cantidad relativamente grande de propiedad pública o privada, el autor comete el mismo hecho delictivo. Objetividad jurídica:
Interpretación sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de causas penales por captación ilegal de fondos Artículo 4 Quien utilice métodos de fraude para cometer los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación con el fin de posesión ilegal será sancionada conforme a la Ley Penal. Según lo dispuesto en el artículo 192, la persona será condenada y sancionada por el delito de fraude en recaudación de fondos. La recaudación ilegal de fondos por medios fraudulentos puede considerarse "con fines de posesión ilegal" bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: (1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales o se utilizan en actividades productivas y comerciales que son obviamente desproporcionadas. a la escala de los fondos recaudados, lo que resulta en la cantidad de fondos recaudados que no se pueden devolver (2) los fondos recaudados se desperdician y no se pueden devolver (3) los fondos recaudados se utilizan para escapar y esconderse; (4) Los fondos recaudados se utilizan para actividades ilegales y criminales; (5) Los fondos son evacuados, transferidos, Ocultando bienes y evadiendo la devolución de fondos (6) Ocultando o destruyendo cuentas, o participando en quiebras falsas o quiebras; evadir la devolución de fondos; (7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de fondos (8) Otros que puedan considerarse ilegales Propósito de la posesión; El propósito de la posesión ilegal en el delito de fraude en la recaudación de fondos debe determinarse específicamente en función de las circunstancias. Si parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos de un actor tiene el propósito de posesión ilegal, los fondos involucrados en esa parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos serán condenados y castigados como un delito de fraude en la recaudación de fondos ilegales; algunos de los actores tienen el propósito de posesión ilegal y otros actores no tienen ningún propósito ilegal. Si la persona que posee los fondos de recaudación tiene la misma intención y comportamiento, el actor con el propósito de posesión ilegal será condenado y sancionado. sancionado por el delito de fraude en la recaudación de fondos.