Una empresa tiene un solo accionista. ¿Cómo redactar una resolución de junta de accionistas?
1. ¿Cómo redactar una resolución para el accionista único?
Xxx xx Co., Ltd. xx veces en xx años.
Resoluciones de la junta general (extraordinaria) de accionistas
×× Co., Ltd. (en adelante, la empresa) celebró una junta general extraordinaria de accionistas el ×××年×月×日
De conformidad con las disposiciones de la "Ley de Sociedades de la República Popular China" y los "Estatutos Sociales", se ha notificado a todos los accionistas para que asistan a la reunión.
A la junta asistieron los accionistas personas jurídicas, y a la junta asistieron el representante legal o apoderado. Accionista persona física XXX. Los accionistas asistentes a la junta poseen el 100% del capital social de la sociedad, y la junta es legal y válida. Xxxx y otras personas asistieron a la reunión.
Los procedimientos de convocatoria y celebración, los requisitos de asistencia y los procedimientos de votación de esta junta general de accionistas cumplen con las disposiciones pertinentes de la "Ley de Sociedades de la República Popular China" y los "Estatutos Sociales". La reunión estuvo presidida por el presidente de la empresa.
La reunión acordó por unanimidad (a mano alzada, etc.) tomar las siguientes resoluciones sobre asuntos de la empresa. ):
1,
2,
3,
Accionista legal (sello):
Natural persona accionista (firma):
* * * *Año* *Mes* *Día
Descripción:
Según la “Ley de Sociedades Anónimas” sobre accionistas de sociedades de responsabilidad limitada De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la junta, las resoluciones de la junta de accionistas deben incluir el siguiente contenido:
1. Información básica de la junta: hora, lugar y naturaleza de la junta (ordinaria o temporal). ).
2. Convocatoria de la junta y accionistas que asisten a la junta: hora y método de convocatoria de la junta (notificar a todos los accionistas antes de la junta 15 estado de los accionistas que asisten a la junta y abstenciones de los accionistas);
3. Presidir la asamblea: La primera asamblea es convocada y presidida por el accionista con mayor aporte de capital; generalmente es convocada por el directorio y presidida por el presidente; incapaz de desempeñar sus funciones por razones especiales, el vicepresidente designado por el presidente El presidente u otros directores presiden la reunión (debe adjuntarse una carta de nombramiento del presidente designando al vicepresidente o director).
4. Resolución de la asamblea:
Los accionistas ejercerán sus derechos de voto de acuerdo con la proporción del capital aportado; los accionistas tomarán resoluciones sobre la modificación de los estatutos sociales, el aumento o la reducción del registro social. El capital, la división, la fusión, la disolución o la modificación de la forma de la sociedad, deben ser aprobados por accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto.
Los resultados específicos de la votación de la junta de accionistas, el número de acciones representadas por los accionistas que acordaron, representan la proporción del total de acciones en posesión de los accionistas que asisten a la junta de accionistas. Accionistas disidentes o abstencionistas.
5. Firma: La resolución de la asamblea de accionistas de la sociedad de responsabilidad limitada deberá estar sellada o firmada por el accionista (accionista persona física);
Por ser la resolución de una sola persona; La asamblea de accionistas no requiere la celebración de la asamblea de accionistas correspondiente, porque los accionistas solo hay uno. Sólo se requiere la aprobación de un accionista. Escriba si se aprueba la resolución. Si se aprueba, deberá ser firmado por los accionistas y luego presentado al departamento industrial y comercial para su archivo correspondiente. Después de la presentación, la resolución creará una resolución válida en la empresa.