Bibliografía de casos de orientación procesal penal chinos
Casos rectores
(1) Delito de producción y venta de productos falsificados y de calidad inferior
Caso de producción de Wang Hongcheng y Venta de productos falsificados y de calidad inferior [No. 8]-¿Cómo se debe aplicar la ley a la producción y venta de productos nuevos que no tengan el rendimiento prometido por el fabricante o vendedor?
Caso Liu Zejun, Wang Yuankai y otros que producen y venden productos que no cumplen con las normas de seguridad [N° 47] - ¿Cómo definir específicamente los productos que no cumplen con las normas de seguridad?
El caso de Xiong Libin y otros que producen y venden medicamentos falsificados [núm. 115] - ¿Cómo caracterizar el comportamiento fraudulento de la producción y venta de medicamentos falsificados?
, Fu Ansheng, Caso Han de producción de productos falsificados y de calidad inferior [No. 143] - ¿Cómo condenar y castigar el comportamiento de procesar productos falsificados y de calidad inferior para otros?
Caso Chen Jianming y otros de venta de productos falsificados e inferiores [núm. 118] - ¿Cómo caracterizar el comportamiento de venta de productos que falsifican marcas registradas ajenas?
El caso de Hu, Tang y otros que producen y venden productos falsificados y de calidad inferior [No. 144] - Cómo determinar las "circunstancias graves" de franquicias que operan ilegalmente y productos monopolizados que alteran el orden del mercado
Lin Liequn, Caso He Huaping Venta de Alimentos Nocivos [No. 94] - ¿Cómo caracterizar el comportamiento de vender manteca industrial como manteca comestible y causar muerte?
El caso de Li Yunping vendiendo semillas falsificadas y de calidad inferior [No. 109] - la aplicación legal del delito de producción y venta de semillas falsificadas y de calidad inferior
El caso de Ju Chunxiang, Zhang Zhiming y otros que producen y venden productos falsificados y de calidad inferior [Núm. 165] ——Condena y sentencia por el delito de producción y venta de medicamentos falsificados.
Caso Yachun Producción y Venta de Alimentos Tóxicos y Nocivos [N° 166] - ¿Cómo condenar y sancionar la conducta de venta de cerdos criados con clembuterol, que provocó el envenenamiento de muchas personas?
(2) Delito de contrabando
Caso de contrabando de mercancías generales de Beijing Prince Textile Industry Co., Ltd. y Yao Zhijun [No. 1] - Cómo los documentos legales describen el delito de contrabando por unidades
Lin Chunhua y otros contrabandearon bienes generales [No. 18] - contrabando en nombre de una empresa, y las ganancias ilegales pertenecen a individuos, lo cual es un delito personal.
Caso de contrabando de bienes generales de Chen Defu [núm. 151] - Cómo identificar la unidad criminal y entrega
Song fue acusado de contrabando de bienes generales [núm. 267] - falso. declaración en agencia de comercio de reexportación No constituye delito de contrabando.
Shanghai Huayuan Yilong Industrial Development Co., Ltd. y otros contrabandearon bienes generales [No. 268] - Calificación de la venta ilegal de bienes bajo control "procesados con materiales" con fines de lucro dentro del país
Wang Hongmei, Nanchizi y Chen Yiping contrabandearon bienes generales y emitieron falsas facturas especiales del impuesto al valor agregado [No. 336], cometiendo delitos de contrabando en nombre de la empresa. La evidencia existente solo puede probar que se trata de una pequeña cantidad de ingresos ilegales. fue utilizado para las operaciones de la empresa.
No se puede determinar el paradero de la mayoría de las ganancias ilegales. ¿Se trata de un delito unitario o de un delito individual?
El caso de contrabando de reliquias culturales de Yimou Yize [No. 416] - el contrabando de paleontología de vertebrados y fósiles humanos antiguos debe ser condenado y castigado por el delito de contrabando de reliquias culturales y el delito de contrabando de paleontología de vertebrados.
El acto de contrabandear otros fósiles paleontológicos distintos de los fósiles humanos antiguos no puede ser condenado ni castigado como contrabando de reliquias culturales.
Caso de contrabando de bienes generales de Lin Yongjie y Lu Zhiqiang [No. 423] - Cuestiones relacionadas con la identificación y la base de cálculo de impuestos de las armas de imitación contrabandadas.
Caso de contrabando de carga general de Zhang Jun [No. 455] - Si la persona a cargo de la unidad comete el mismo delito que el de la unidad al mismo tiempo,
varios los delitos deben ser castigados simultáneamente
(3) Delito de alterar el orden de gestión de la empresa
Caso de Hua Guan de información falsa sobre el capital social [No 70] - Cómo entender los criterios para declaración falsa de capital registrado constituye un delito
Caso de declaración falsa de capital registrado de Zhou Yunhua [No. 102] - ¿Cómo debe la fiscalía manejar correctamente los casos de delitos unitarios en los que personas físicas cometen delitos y son procesadas?
El caso de Xue Yuquan de declarar falsamente el capital registrado [No. 130] - ¿Cómo caracterizar el acto de emitir giros bancarios falsos y declarar falsamente el capital registrado?
Caso de operación ilegal de negocios similares de Yang Wenkang [No.187] - La distinción entre el delito de operación ilegal de negocios similares y el delito de obtención ilegal de ganancias para familiares y amigos.
Caso de Malversación de Fondos y Obstrucción de la Liquidación por Shen Weiguo y otros [Nº 269] - Identificación específica del delito de obstrucción de la liquidación
Caso Gao Yuan y Liang on Fraude en carta de crédito y incumplimiento del deber en la suscripción y ejecución de contratos [N° 270] ——Cómo entender las condiciones objetivas del delito de incumplimiento del deber en la suscripción y ejecución de contratos
Caso Dong Bo y otros que proporcionan informes contables falsos [N° 285] ——Identificación del responsable directo del delito de proporcionar informes contables falsos
Caso de soborno al personal de la empresa Yang Zhihua [N° 320] - Empleados de una empresa en construcción aprovecharon sus posiciones para aceptar o solicitar propiedades ilegalmente para buscar beneficios para otros.
¿Se puede condenar y castigar al personal corporativo por aceptar sobornos?
(4) Delito de alteración del orden de gestión financiera
Caso de falsificación de moneda de Yang Jimao [Número 23] - ¿Cómo aplicar la ley en la falsificación de dólares estadounidenses?
Zhao Zhe manipula los precios de negociación de valores [Número 48] - ¿Cómo lidiar con la intrusión ilegal en los sistemas de información informática para hacer subir los precios de las acciones y obtener ganancias?
Caso de posesión y uso de moneda falsificada por parte de Zhang Shunfa [No. 188] - El acto de comprar y utilizar moneda falsificada será severamente castigado por el delito de compra de moneda falsificada.
El caso Gao Yuan de absorción ilegal de depósitos del público [No. 56] - ¿Cómo caracterizar el uso de asociaciones económicas de ayuda mutua para recaudar fondos ilegalmente?
Caso Wang Chang y la Alteración de Certificados Financieros [Nº 71] - ¿Cómo caracterizar el fraude de certificados financieros después de alterar o alterar libretas?
Caso de Lavado de Dinero Wang Zhao [No. 286] - Comprensión e identificación de los requisitos de conocimiento subjetivo para el delito de lavado de dinero
Caso de Obstrucción de la Gestión de Tarjetas de Crédito de Zhang Jiong y Li Peijun [ No. 386] - Aplicación del artículo 1 de la "Enmienda a la Ley Penal (V)"
Caso de lavado de dinero de Pan Rumin, Zhu Suzhen, Li Daming y Yuan Gong [No. 471] - ¿Cómo determinar el delito de blanqueo de capitales si los delincuentes anteriores no han sido condenados y sentenciados?
Caso de préstamo de alto interés de Yao Kai [No. 487] - ¿Se consideran fondos de crédito bancario las letras de aceptación bancaria?
Hui y otros absorbieron ilegalmente depósitos públicos [No. 488] - ¿Cómo determinar la absorción ilegal y encubierta de depósitos públicos?
(5) Fraude financiero
Caso de fraude de certificados financieros de Cao Yasha [Número 4] - ¿Cómo aplicar la ley mediante el uso fraudulento de certificados financieros alterados?
Zhu et al. Caso de fraude de certificados financieros y fraude de préstamos [No. 33] - ¿Cómo caracterizar el comportamiento de utilizar certificados de depósitos bancarios falsificados como garantía para defraudar préstamos bancarios?
Caso de fraude en la recaudación de fondos de Henan Samsung Industrial Company [Número 72] - Cómo investigar la responsabilidad penal del personal relevante después de que la unidad fue cancelada después del crimen
Guo Jiansheng fue acusado de fraude crediticio [No. 88] ——¿Cómo entender el propósito de la posesión ilegal en el delito de fraude crediticio?
Caso de fraude de préstamos Zou [No. 103] - ¿Cómo lidiar con el fraude de préstamos cometido por la unidad antes de la implementación de la Ley Penal de 1997?
Caso de fraude de préstamos de Wu Xiaoli [núm. 95] - ¿Cómo distinguir el fraude de préstamos de las disputas sobre préstamos?
Caso disciplinario de fraude de facturas y fraude de contratos [Nº 96] - ¿Cómo condenar la conducta de defraudar bienes y luego pagar con cheques sin fondos?
Caso de fraude de facturas Yao Jianlin [No. 145] - ¿Es el delito de fraude de facturas un delito con fines de posesión ilegal?
Caso de fraude de recaudación de fondos Yuan Ying, Ouyang Xiang y Li Wei [No. 167] - ¿Cómo lidiar con el comportamiento de fuga con el dinero robado de los esquemas piramidales durante el esquema piramidal ilegal?
Caso de fraude de vales financieros Liu Gang, Wang Xiaojun y Zhuang Zhide [No. 168] - ¿Pueden los contenidos inconsistentes del delito constituir un cómplice?
El caso de fraude crediticio, emisión ilegal de préstamos y malversación de fondos por parte de Ma Rufang y otros [No. 305] - aplicable al delito de fraude crediticio cometido por una sola persona y una persona física.
Caso de fraude de préstamos Zhang Fushun [No. 306] - La diferencia entre fraude de préstamos y fraude de préstamos civiles.
Caso (intento) de fraude de facturas de Chow Dawei [Nº 277] - ¿Cómo caracterizar la falsificación de cheques y el robo de efectivo en blanco?
Caso Fraude de Ley Li Lanxiang [No. 307] - La caracterización del acto de aprovecharse de la conveniencia de conservar el registro y sello comercial industrial y comercial de una empresa ajena, solicitando la emisión de cheques en el nombre de empresas de otras personas y poseer ilegalmente propiedades de empresas de otras personas.
Caso de lesiones intencionales por fraude de seguros de Zeng Jinqing y Huang Jianxin [No. 296] - Identificación de los sujetos y formas criminales del delito de fraude de seguros
El fraude de facturas de Wang Shiqing y la apropiación indebida de Liu Yao Caso de fondos [Núm. 387]——¿Cómo lidiar con el comportamiento de connivencia con el personal del banco para descontar préstamos hipotecarios con letras reales?
Caso de fraude en la recaudación de fondos de Tian Chengzhi [No. 464] - ¿Pueden los familiares proporcionar pistas para arrestar al sospechoso ser considerado una entrega?
Caso de fraude de préstamos y fraude de certificados financieros de Zhang Beihai y otros [No. 424] - ¿Cómo condenar y castigar el acto de falsificar una autorización corporativa de transferencia bancaria en línea para defraudar fondos?
Caso de fraude de vales financieros de Li Lujun [núm. 425] - El comportamiento del personal de una institución financiera aprovechando su trabajo para retirar los fondos de los depositantes en forma de descuentos constituye un delito de robo.
Fraude documental penal o financiero
Caso Fraude con tarjetas de crédito [Nº 472] - ¿Cómo determinar el alcance de las tarjetas de crédito en el delito de fraude con tarjetas de crédito?
Caso de fraude de seguros Xu [No. 479] - Si el propietario real del vehículo asegurado utiliza el nombre de la unidad afiliada para cometer fraude de seguros, constituye un seguro.
Fraude de seguros
(6) Delitos que ponen en peligro la recaudación y administración de impuestos
Caso de factura especial con IVA de Zhang Xu [Nº 89] - Cómo definir los delitos unitarios y personas naturales ¿Diferencia delictiva?
El caso Lu Caixing de emisión falsa de facturas deducibles [núm. 110] - ¿Cómo caracterizar el comportamiento de emisión falsa de facturas deducibles para compensar el volumen de negocios y la evasión de impuestos?
El caso de He Tao de la emisión falsa de facturas especiales del IVA [núm. 119] - ¿Cómo calcular las pérdidas económicas causadas al país por la emisión falsa de facturas especiales del IVA?
El caso de Wu Caisen y Guo Jiachun por emitir falsamente facturas especiales del IVA [núm. 231] - ¿Cómo condenar y castigar a las autoridades fiscales por utilizar facturas especiales del IVA emitidas por supervisores de depósitos en garantía?
Puning Liusha Economic Development Company y otras unidades emitieron falsamente facturas especiales del impuesto al valor agregado [No. 232] - ¿Cómo puede la unidad * * * emitir falsamente facturas especiales del impuesto al valor agregado y ser condenada y castigada?
Caso de evasión fiscal de fábrica farmacéutica Kuangda de Beijing [No.251] - Cómo identificar a la persona a cargo directamente responsable del crimen de la unidad
Zeng Zhuyu y otros falsificaron el impuesto especial al valor agregado facturas [No.252] - —¿Cómo ser condenado y sancionado por comprar y vender facturas especiales del impuesto al valor agregado falsificadas?
China Packaging Import and Export Shaanxi Company y el caso de Hou de obtención fraudulenta de reembolsos de impuestos a las exportaciones [Nº 287] - Determinación judicial de "a sabiendas de que otros tenían la intención de defraudar a otros para obtener reembolsos de impuestos a las exportaciones"
Yang, Cao Peiqiang y otros defraudaron devoluciones de impuestos a las exportaciones Caso de devolución de impuestos [No. 329] - ¿Cómo determinar la intención subjetiva de defraudar a otros a sabiendas para obtener devoluciones de impuestos a las exportaciones nacionales?
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