Modificación de los estatutos sociales
En la sociedad real, cada uno de nosotros puede entrar en contacto con los estatutos Los estatutos aclaran los derechos y obligaciones de los miembros dentro de la organización y. desempeñar un papel en la salvaguardia de los derechos de los miembros. Entonces, ¿cómo redactar la carta pertinente? Los siguientes son ejemplos de modificaciones de artículos de asociación que he recopilado para su referencia. Espero que sean útiles para los amigos que lo necesiten.
Revisión de los "Estatutos" 1 De acuerdo con las regulaciones de la Comisión Reguladora de Valores de China y la situación real de la empresa, se propone modificar las disposiciones pertinentes de los "Estatutos" como siguiente:
(1) Se revisa el artículo 1 de los Estatutos Sociales originales, Capítulo 3, Sección 1, Artículo 21 para que diga:
"La estructura de capital de la empresa es: 185.711.578 acciones ordinarias, de las cuales los promotores poseen 76.118.224 acciones, lo que representa el 40,99% del número total de acciones; el número de acciones de personas jurídicas es 26.099.382, que representan el 65.438+04,05% del total de acciones; el número de acciones públicas es 83.438.855 acciones; representando el 44,96% del total de las acciones” ”
(2) Se modifica el segundo inciso del numeral (6) del artículo 35, apartado 1, capítulo 4 del Estatuto original, para quedar como:
"2. Derecho a inspeccionar y copiar después de pagar una tarifa razonable:
(1) Información personal de las acciones;
(2) Actas de la junta de accionistas;
p>
(3) Informe trimestral, informe intermedio e informe anual
(4) Capital social total de la empresa y estructura de capital social "
(3) A continuación se muestra. adicionado al artículo 37 del apartado 1 del capítulo 4 del Estatuto original:
"Los directores, supervisores y gerentes que en el desempeño de sus funciones violen las leyes, los reglamentos administrativos o los estatutos de la sociedad y causen daños a la empresa será responsable de la indemnización. Los accionistas tienen derecho a solicitar a la empresa que presente una demanda de indemnización de conformidad con la ley."
( 4) Artículo 40 de la Sección 1 del Capítulo 4 de los Artículos originales. se modifica el estatuto para que diga:
Cuando los accionistas mayoritarios y los controladores efectivos de la empresa ejerzan sus derechos de voto, no tomarán decisiones que vayan en detrimento de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de otros accionistas.
p>(5) El artículo 43 del Capítulo 4, Sección 2 de los Estatutos Sociales originales se revisa para que diga:
“La junta general de accionistas se divide en una junta general anual de accionistas y una junta general extraordinaria de accionistas se celebrará al menos una vez al año, y se celebrará dentro de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio fiscal anterior, si la sociedad no puede convocar la junta anual de accionistas dentro del plazo antes indicado. plazo, informará a la bolsa de valores, explicará los motivos y hará un anuncio."
(VI) ) Se añade el siguiente contenido al artículo 48 del apartado 2 del capítulo 4 de los estatutos originales :
“(7) Si la empresa convoca una junta de accionistas y proporciona a los accionistas un sistema de votación en línea para la junta de accionistas, deberá notificar a los accionistas de la junta la hora, los procedimientos de votación y los asuntos a tratar. a revisar se especifican en el "
(7) El artículo 49 del Capítulo 4, Sección 2 del estatuto original añade el siguiente contenido:
"En concordancia con las materias relevantes. Los directores, los directores independientes y los accionistas podrán solicitar sus derechos de voto en las asambleas de accionistas que lo soliciten. La solicitud de los derechos de voto se realizará de manera libre y la información será plenamente revelada a las personas solicitadas. > (8) Se modifica el artículo 54 del apartado 2 del capítulo 4 de los estatutos originales para quedar como:
Los accionistas que individual o colectivamente posean más del 10% de los derechos de voto de la sociedad (en adelante, “accionistas proponentes”) o la Junta de Supervisores propone a la Junta Directiva Al convocar una asamblea general extraordinaria de accionistas, se deben seguir los siguientes procedimientos:
(1) Se deben presentar los temas y propuestas completos de la reunión al consejo de administración por escrito. La propuesta escrita se presentará a la oficina local de la CSRC y a la bolsa de valores para su archivo. Los accionistas de la propuesta o la junta de supervisores se asegurarán de que el contenido de la propuesta cumpla con las leyes, los reglamentos y los estatutos de la empresa.
(2) El consejo de administración deberá emitir un aviso para convocar una junta general de accionistas dentro de los quince días siguientes a la recepción de la propuesta por escrito del consejo de supervisión. El procedimiento de convocatoria deberá ajustarse a las disposiciones pertinentes de estos. Artículos de asociación.
(3) Respecto de una propuesta escrita de un accionista proponente para convocar una junta general de accionistas, el consejo de administración decidirá si convoca una junta general de accionistas de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos de la empresa. de asociación. La resolución de la junta directiva se comunicará al accionista proponente dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la propuesta escrita anterior y se informará a la sucursal local de la Comisión Reguladora de Valores de China y a la bolsa de valores.
(4) Si el consejo de administración toma la decisión de convocar una junta de accionistas, deberá emitir un aviso para convocar una junta de accionistas. Los cambios a la propuesta original en el aviso deben ser aprobados por el consejo de administración. accionistas proponentes. Una vez emitida la convocatoria, el consejo de administración no propondrá nuevas propuestas, ni modificará ni pospondrá el horario de la junta general de accionistas sin la aprobación de los accionistas que hicieron la propuesta.
(5) Si el consejo de administración considera que la propuesta del accionista proponente viola las leyes, reglamentos y los estatutos de la empresa, deberá tomar la decisión de no convocar una junta de accionistas y notificar al proponente. accionista de sus comentarios. El accionista proponente podrá decidir renunciar a la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción de la convocatoria, o emitir un aviso de convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas por su cuenta.
Si el accionista propuesto decide no convocar una junta general extraordinaria de accionistas, deberá informar a la sucursal local de la Comisión Reguladora de Valores de China y a la bolsa de valores.
(6) Si los accionistas proponen convocar una junta general extraordinaria de accionistas por su cuenta, deberán notificarlo a la junta directiva por escrito y emitir un aviso de convocatoria de una junta general extraordinaria después de presentarlo ante la China. La Comisión Reguladora de Valores envió la oficina y la bolsa de valores donde está ubicada la empresa. El contenido de la convocatoria deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. No se añadirá ningún contenido nuevo a la propuesta, en caso contrario el accionista proponente deberá volver a presentar al consejo de administración la solicitud de convocatoria de una junta general de accionistas. de acuerdo con los procedimientos anteriores;
2. El lugar de reunión debe ser la ubicación de la empresa.
(7) El consejo de administración y el secretario del consejo de administración desempeñarán escrupulosamente sus funciones en la asamblea general extraordinaria de accionistas que se proponga convocar los accionistas a su discreción. La junta directiva garantizará el orden normal de la reunión y los gastos razonables de la reunión correrán a cargo de la empresa. Los procedimientos para la convocatoria de una reunión deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. La reunión es convocada por el directorio, debe asistir el secretario del directorio y deben estar presentes los directores y supervisores; el presidente es responsable de presidir la reunión. Si el presidente del consejo de administración no pudiera desempeñar sus funciones por motivos especiales, otros directores designados por el presidente del consejo de administración presidirán la reunión.
2. El consejo de administración deberá contratar un abogado con formación bursátil para que emita opiniones jurídicas de conformidad con los estatutos de la sociedad;
3. disposiciones de los estatutos de la sociedad.
(8) Si la junta directiva no designa a un director para presidir la junta general de accionistas, el accionista propuesto deberá presidirla después de presentar la presentación ante la Comisión Reguladora de Valores de China local; contratar un director con calificaciones bursátiles de conformidad con el artículo 58 de los Estatutos Sociales. Un abogado calificado deberá emitir un dictamen legal, y los honorarios legales serán a cargo de los accionistas propuestos, el secretario del consejo de administración deberá desempeñar sus funciones concienzudamente; , y el procedimiento de convocatoria se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales al respecto.
(9) Se revisa el artículo 57 del Capítulo 4, Sección 3 de los Estatutos Sociales originales para que diga:
“En la asamblea general anual de accionistas, las personas que individual o colectivamente poseer el 100% de las acciones de la empresa o de la junta de supervisores. Los accionistas con más de cinco quintas partes de los derechos de voto pueden presentar propuestas temporales.
Las propuestas temporales son asuntos nuevos no especificados en la convocatoria de la reunión de la junta. y tales asuntos están enumerados en el artículo 45 de los Estatutos Sociales, el patrocinador deberá presentar la propuesta al consejo de administración diez días antes de la junta de accionistas, y el consejo de administración hará un anuncio después de la deliberación.
Cuando el mayor accionista proponga una nueva propuesta de distribución, deberá presentarla al directorio diez días antes de la asamblea anual de accionistas, y será anunciada por el directorio si fuera menos de diez días. el mayor accionista no podrá proponer una nueva propuesta de distribución en esta junta general anual de accionistas.
Otras propuestas podrán presentarse al consejo de administración con antelación y ser anunciadas por el consejo de administración, o podrán ser anunciadas. en la junta general anual Propuesta directa en la junta general anual de accionistas” (10) Se añade el siguiente contenido al artículo 62 del Capítulo 4, Apartado 4 de los Estatutos Sociales originales:
“Elección. de directores (incluidos los directores independientes) en la junta general de accionistas En el proceso de nombramiento de directores) y supervisores (refiriéndose a los supervisores que no son representantes de los empleados), se implementará un sistema de votación acumulativa. serán elegidos separadamente de los demás miembros del consejo de administración "
(11) Artículo 1 de los estatutos originales. Se añaden dos artículos al Capítulo 4, el artículo 65, y los siguientes. Los estatutos originales se posponen. Los artículos agregados son los siguientes:
Los siguientes asuntos del artículo 66 serán aprobados por la asamblea de accionistas de la empresa y aprobados por los accionistas que posean acciones públicas solo después de más de la mitad de. Cuando se aprueban los derechos de voto, se puede implementar o solicitar lo siguiente:
(1) La empresa emite públicamente nuevas acciones al público (incluida la emisión de warrants para acciones extranjeras cotizadas en el extranjero u otras acciones), emisión de bonos corporativos convertibles, asignación de acciones a los accionistas originales (excepto cuando el accionista controlador promete suscribirla en efectivo antes de la junta);
(2) Reorganización importante de los activos de la empresa, la prima del total precio de los activos comprados en relación con el valor contable neto auditado de los activos comprados Alcanzando o superando el 20%;
(3) Los accionistas de la empresa utilizan sus acciones de la empresa para pagar deudas con la empresa;
(4) Las subsidiarias de la empresa que tienen una influencia significativa en la cotización de la empresa en el extranjero;
(5) Asuntos relacionados con los intereses de los accionistas públicos que tienen un impacto significativo en el desarrollo de la empresa.
Cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas para considerar los asuntos anteriores, deberá proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en línea.
Si la asamblea general de accionistas de la empresa implementa la votación en línea, se manejará de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China, la bolsa de valores y China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
Artículo 67 La sociedad, bajo la premisa de garantizar la legalidad y validez de la junta general de accionistas, ampliará la participación de los accionistas públicos en la junta general de accionistas a través de diversos métodos y canales, incluido el suministro en línea. plataformas de votación y otros medios modernos de tecnología de la información.
(12) El artículo 68 del Capítulo 4, Sección 4 de los Estatutos originales se revisa para que diga:
La asamblea general de accionistas votará mediante papeleta registrada. Si la propuesta de la asamblea de accionistas necesita ser aprobada por los accionistas públicos al mismo tiempo de acuerdo con las regulaciones pertinentes, la compañía deberá proporcionar a los accionistas un sistema de votación en línea además de la votación en la asamblea in situ. Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de la junta general de accionistas tienen derecho a ejercer sus derechos de voto a través del sistema de votación en línea de la junta general de accionistas, pero solo se puede seleccionar un método de votación para la misma acción. Si la misma acción se vota repetidamente presencialmente y en línea, prevalecerá la votación presencial.
(13) Se modifica el artículo 69 del Capítulo 4, Sección 4 de los Estatutos Sociales originales, para quedar como:
En cada revisión, deberá haber al menos dos representantes de los accionistas y un supervisor Participar en el recuento de votos. Si la empresa ofrece votación en línea, el número de votos emitidos por los accionistas o sus agentes autorizados que ejercen sus derechos de voto a través del sistema de votación en línea de la junta de accionistas se incluirá en el número total de derechos de voto para esta junta de accionistas junto con el número de votos emitidos in situ y los derechos de voto in situ para cada propuesta se calcularán juntos. Cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 76 de estos Estatutos, el número total de derechos de voto y los resultados de votación de los accionistas públicos se computarán por separado. Los resultados de la votación serán anunciados in situ por un representante del empadronador.
(14) El artículo 70 del Capítulo 4, Sección 4 de los Estatutos originales se revisa para:
El anfitrión de la reunión decidirá si la resolución de la junta de accionistas se aprueba con base en los resultados de la votación, y celebrará la reunión en la reunión. Anunciará los resultados de la votación. Los resultados de la votación de la resolución se registran en el acta de la reunión. Antes de que se anuncien oficialmente los resultados de la votación, el proveedor de servicios de red, la empresa y sus principales accionistas que participan en la votación en línea en la junta general de accionistas están obligados a mantener la información de la votación en secreto.
Se recomienda que la junta de accionistas autorice al consejo de administración a modificar los estatutos de la empresa.
Las modificaciones anteriores a los "Estatutos Sociales" serán revisadas por todos los directores y, una vez tomada una resolución, se presentarán a la asamblea de accionistas para su revisión y decisión.
Enmienda 2 a los Estatutos
(Muestra de documento de registro de empresa 15: Enmienda a los Estatutos de xxxxx Co., Ltd.) De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la " Ley de Sociedades de la República Popular China" y los "Estatutos Sociales", xxxxX Co., Ltd. celebró una junta de accionistas los días XX, XX, XX y aprobó por unanimidad una resolución para cambiar los estatutos de la empresa (Asunto de registro 1) y (Asunto de registro 2), y decidió realizar las siguientes modificaciones a los estatutos de la empresa:
1. El artículo 20 originalmente decía: "...El artículo 20 es este". Ahora revisado a "Artículo 1, Artículo 2, Artículo 3"
2 El artículo 20 era originalmente: "...Artículo 20". Ahora modificado a "Firma (sello) del representante legal de xxxx Co., Ltd.:
Notas sobre 200x, xx, xx:
1. Este modelo es aplicable a empresas limitadas empresas (no (incluidas las empresas de propiedad totalmente estatal). Si el cambio de registro implica modificar los estatutos, se deberá presentar una enmienda a los estatutos. No es necesario presentar los asuntos que no estén involucrados; si hay muchos asuntos involucrados o hay muchos contenidos, se pueden presentar nuevos estatutos revisados (pero se requieren las firmas de los accionistas
2. "Asuntos de registro" se refiere al ámbito comercial y otros asuntos estipulados en el artículo 9). del "Reglamento de Gestión del Registro de Empresas"
3. El artículo completo debe estar escrito antes y después de la modificación, no puede escribir solo una parte del artículo
4. es una persona natural, debe estar firmada por él mismo; si el accionista es una persona jurídica, debe estar firmada por su representante legal, y la firma debe llevar el sello de la empresa; En su lugar se debe utilizar el sello de firma. La firma debe firmarse con bolígrafo, pincel o bolígrafo negro o azul-negro. No se permite firmar por separado del texto principal.
5. cambio por transferencia de capital, se presentarán nuevos estatutos que deberán ser sellados o firmados por el accionista titular del capital después del cambio
6. realizarse dentro del plazo señalado (dentro de los 30 días posteriores al cambio de nombre, representante legal y objeto social, dentro de los 30 días posteriores al nuevo domicilio, dentro de los 30 días posteriores al pago total del aumento de capital, dentro de los 30 días posteriores al pago del accionista). se cambia a accionista, y dentro de los 45 días siguientes a la reducción de capital, fusión o escisión), presentarlo a la autoridad de registro
7. Se requiere impresión en tamaño A4, tamaño 4 (o tamaño pequeño 4). ) El estilo de la canción (o el estilo de la canción de imitación) se puede imprimir en ambas caras; si hay varias páginas, deben estar numeradas y estampadas. La alteración del contenido no es válida y la copia no es válida.
"Modificación 3 de los Estatutos Sociales"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Empresa
1. Originalmente: "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _".
Ahora modificado a "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _".
2. El artículo _ _ _ originalmente era: "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _".
Ahora modificado a "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _".
(Sello o firma del accionista)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nota:
1. Este modelo es aplicable al registro de cambios de sociedades limitadas (empresas no estatales). Si el cambio de registro implica una modificación de los estatutos, se deberá presentar una modificación de los estatutos y no será necesaria ninguna modificación. Si hay muchos asuntos o contenidos involucrados, se podrá presentar el texto completo de los estatutos recientemente revisados y firmados por los accionistas.
2. "Materias registrales" se refiere al ámbito empresarial y demás materias previstas en el artículo _ _ _ _ del "Reglamento de Gestión del Registro de Sociedades".
3. El artículo completo debe estar escrito en su totalidad antes y después de la revisión, y no se puede simplemente extraer una parte del artículo.
4. Si el accionista es una persona física, deberá firmar. Si el accionista es una persona jurídica, será firmada por su representante legal y se estampará el sello de la sociedad en el lugar de la firma. La firma no puede ser sustituida por un sello privado o sello de firma. La firma debe firmarse con bolígrafo o bolígrafo de tinta y no se permite firmar por separado del texto principal.
5. Cuando se transfiera capital a un accionista cambiado, el accionista que posea el capital después del cambio deberá tener el sello o firma.
6. Una vez firmado el documento, la empresa deberá cambiar su nombre, representante legal y ámbito comercial dentro del período de vigencia especificado (dentro de los _ _ _ _ días posteriores al cambio de nombre, representante legal y negocio). alcance, y dentro de _ _ _ _ _ _ años
Modificación 4 de los Estatutos Sociales El representante legal de la sociedad será el presidente, director ejecutivo o gerente de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales. , y se registrará de conformidad con la ley.
Con el fin de regular la organización y el comportamiento de la empresa, y proteger a la empresa, los accionistas y los acreedores los derechos e intereses de Invest en el establecimiento de xxxX Co. , Ltd. (en adelante, la "Compañía") y formular estos Estatutos Sociales
Capítulo 1 Nombre y dirección de la empresa
Artículo 1 Nombre de la empresa: xxxxx Co., Ltd.
p>Artículo 2 Dirección de la empresa: xxxxx
Capítulo 2 Ámbito comercial de la empresa
Artículo 3 Ámbito comercial: xxxxxxxxxx (Si se requiere permiso para el alcance anterior, se requiere una licencia)
Capítulo 3 Capital registrado de la empresa
Artículo 4 Capital registrado de la empresa: xxxxxx millones de yuanes
La empresa debe celebrar una reunión para aumentar o Disminuir su capital social. Si la sociedad decide reducir su capital social en la junta de accionistas y lo aprueba más de dos tercios de los accionistas, deberá notificarlo también a sus acreedores dentro de los diez días siguientes a la fecha de la resolución. La empresa deberá hacer un anuncio en el periódico dentro de los treinta días siguientes a la fecha del anuncio. Si solicita el registro de cambio después de cuarenta y cinco días, debe seguir los procedimientos de registro de cambio de capital registrado ante la autoridad de registro de conformidad con la ley. El capital social de la sociedad después de la reducción de capital no será inferior al mínimo legal.
Capítulo 4: Nombre y aporte de capital de los accionistas Método, monto del aporte de capital y tiempo de aporte de capital.
Artículo. 5 El nombre del accionista, el método de aporte de capital y el monto del aporte de capital son los siguientes:
Nombre del accionista, número de identificación, método de aporte de capital, monto del aporte de capital, tiempo de aporte de capital, índice de aporte de capital
Artículo 6 Una vez constituida la empresa, se expedirá a los accionistas un certificado de inversión.
Capítulo 5 Derechos y Obligaciones de los Accionistas
Artículo 7 Los accionistas gozan de los siguientes derechos:
(1) Participar o elegir representantes para asistir a la asamblea general de los accionistas, y sus acciones de aporte de capital tienen derecho a voto;
(2) comprender las condiciones operativas y el estado financiero de la empresa;
(3) elegir y ser elegido como directores ejecutivos o supervisores;
(4) Obtener el capital social y transmitirlo de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estos Estatutos Sociales;
(5) En las mismas condiciones, los demás accionistas tienen la primera derecho a comprar capital transferido con el consentimiento de los accionistas;
(6) Los accionistas recibirán dividendos de acuerdo con la proporción de su contribución de capital pagado
(7) Cuando la empresa; aumenta el capital, los accionistas tienen el primer derecho a suscribir el aporte de capital, y la proporción del aporte de capital suscrito será la proporción del aporte de capital pagado;
(8) Después de que la empresa sea. rescindida, compartir la propiedad restante de la empresa de conformidad con la ley; (9) Tener derecho a inspeccionar y copiar los estatutos de la empresa, las actas de la junta de accionistas, las resoluciones de la junta directiva, las resoluciones de la junta directiva y los informes de contabilidad financiera
Artículo 8 Los accionistas tendrán las siguientes obligaciones:
(1) Cumplir con los estatutos de la empresa;
(2) Pagar puntualmente el aporte de capital suscrito.
(3) Asumir las deudas de la empresa de acuerdo con el monto del aporte de capital suscrito;
(4) Una vez que la empresa complete los procedimientos de registro, los accionistas no podrán retirar su aporte de capital <; /p>
Capítulo 6 Condiciones para que los Accionistas transfieran sus aportes de capital
Artículo 9 Los accionistas podrán transferirse total o parcialmente sus aportes de capital entre sí.
Artículo 10 Cuando un accionista transfiera su aporte de capital a persona distinta de accionista, deberá obtener el consentimiento de más de la mitad de los demás accionistas. Un accionista que acepte transferir sus acciones deberá notificarlo por escrito a los demás accionistas. Si la transferencia no se completa dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la notificación por escrito, los demás accionistas no completarán la transferencia.
La respuesta se considera conformidad con la transferencia. Si más de la mitad de los demás accionistas no están de acuerdo con la transferencia, los accionistas que no estén de acuerdo deberán comprar el capital transferido; si no compran, se considerará que han acordado la transferencia;
Artículo 11 Después de que un accionista transfiera su aporte de capital de conformidad con la ley, la empresa registrará el nombre, la dirección y el aporte de capital transferido del cesionario en el registro de accionistas.
Cancelar el certificado de aporte de capital del accionista original, emitir un certificado de aporte de capital al nuevo accionista y modificar los registros del accionista y su aporte de capital en los estatutos de la empresa y el registro de accionistas en consecuencia.
Capítulo 7 De la organización de la sociedad, métodos de constitución, facultades y reglamento interno
Artículo 12 La asamblea de accionistas se compone de todos los accionistas y es la autoridad de la sociedad, ejerciendo las siguientes facultades:
(1) Determinar la política comercial y el plan de inversiones de la empresa;
(2) Elegir y reemplazar a los directores ejecutivos, y decidir sobre cuestiones de remuneración de los directores ejecutivos;
(3) ) Elegir y reemplazar a los supervisores que no sean representantes de los trabajadores, y decidir sobre la remuneración de los supervisores;
(4) Revisar y aprobar el informe del director ejecutivo;
( 5) Revisar y aprobar el informe del supervisor;
(6) Revisar y aprobar el presupuesto financiero anual y las cuentas finales de la empresa;
(7) Revisar y aprobar la distribución de utilidades de la empresa; plan y plan de compensación de pérdidas;
( 8) Tomar una resolución sobre el aumento o disminución del capital registrado de la empresa;
(9) Tomar una resolución sobre la emisión de bonos corporativos.
(10) Tomar resolución sobre fusión, escisión, disolución y liquidación de la sociedad o cambiar la forma social
(11) Modificar los estatutos de la sociedad
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Décimo Tercero La primera reunión de la asamblea de accionistas será convocada y presidida por el accionista con mayor aporte de capital.
Artículo 14 En la asamblea de accionistas, los accionistas ejercerán su derecho de voto en proporción a sus aportes de capital.
Artículo 15 Las asambleas de accionistas se dividen en ordinarias y extraordinarias, debiendo ser notificadas a todos los accionistas con quince días de antelación a la celebración de la misma. Las reuniones ordinarias se celebran una vez al año; si los accionistas o supervisores que representen más de una décima parte de los derechos de voto proponen convocar una reunión extraordinaria, se celebrará una reunión extraordinaria.
Artículo 16 La asamblea de accionistas será convocada y presidida por el director ejecutivo. Si el director ejecutivo no puede cumplir con sus funciones de convocar una asamblea de accionistas por razones especiales, los supervisores de la sociedad convocarán y presidirán la asamblea. Si el supervisor no convoca y preside la junta, los accionistas que representen más de una décima parte de los derechos de voto podrán convocar y presidir la junta por sí solos.
Artículo 17 La junta de accionistas levantará acta de las decisiones sobre los asuntos tratados, y los accionistas asistentes a la junta firmarán el acta. En la asamblea de accionistas, los accionistas ejercerán sus derechos de voto de acuerdo con la proporción de su aporte de capital; la resolución deberá ser adoptada por accionistas que representen más de la mitad de los derechos de voto.
La asamblea de accionistas tomará acuerdos sobre la modificación de los estatutos de la sociedad, el aumento o la reducción del capital social y la adopción de acuerdos sobre la fusión, escisión, disolución o cambio de forma de la sociedad, los cuales deberán ser aprobados por accionistas que representen a más de dos tercios de los derechos de voto.
Artículo 18 La sociedad no tiene consejo de administración pero sí un director ejecutivo. El director ejecutivo es el representante legal de la sociedad y es responsable ante la asamblea de accionistas de la sociedad y es elegido por la asamblea de accionistas. El mandato del Director Ejecutivo es de 3 años. Vencido el mandato de los consejeros ejecutivos, podrán ser reelegidos. Antes de la expiración del mandato de un director ejecutivo, la junta general de accionistas no podrá destituirlo de su cargo sin motivo alguno.
Artículo 19 El director ejecutivo es responsable de la asamblea de accionistas y ejerce las siguientes facultades:
(1) Responsable de convocar y presidir la asamblea de accionistas, fiscalizando la ejecución de la asamblea de accionistas, y reportar el trabajo a la asamblea de accionistas;
(2) Implementar las resoluciones de la asamblea general de accionistas.
(3) Determinar el plan de negocios y el plan de inversiones de la empresa;
(4) Formular el plan de presupuesto financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa;
(5 ) Formular el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;
(6) Formular el plan de la empresa para aumentar o reducir el capital registrado;
(7) Formular la fusión o división de la empresa , disolución o cambio del plan de forma de la empresa;
(8) Decidir sobre el establecimiento de la organización de gestión interna de la empresa
(9) Decidir sobre el nombramiento o destitución de los directivos de la empresa y sus miembros; remuneración y decidir los nombramientos en función del nombramiento del gerente o despedir al subdirector y al director financiero de la empresa y su remuneración;
(10) Desarrollar el sistema básico de gestión de la empresa;
(11 ) Firmar los documentos pertinentes en nombre de la empresa.
Artículo 20 La sociedad tendrá 65.438+0 directivos, quienes serán nombrados o cesados por el director ejecutivo. El gerente es responsable ante el director ejecutivo y ejerce las siguientes facultades:
(1) Responsable de la producción, operación y gestión de la empresa;
(2) Organizar e implementar los planes anuales de la empresa. plan de negocios y plan de inversiones;
(3) Formular la estructura de gestión interna de la empresa;
(4) Formular el sistema de gestión básico de la empresa;
(5) Formular las normas específicas de la sociedad;
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(6) Proponer el nombramiento o cese del subgerente y del interventor financiero de la sociedad;
(7) Decidir sobre el nombramiento o destitución del personal directivo responsable distinto de aquel que deba ser nombrado o destituido por el director ejecutivo cuando el gerente esté presente en la junta de accionistas;
Artículo 21 La sociedad tendrá 65.438+0 supervisores, quienes serán elegidos por la asamblea de accionistas. Los supervisores son responsables ante la asamblea de accionistas. El mandato de los supervisores es de 3 años. Vencido el plazo, los supervisores podrán ser reelegidos.
Los supervisores ejercen las siguientes facultades:
(1) Revisar las finanzas de la empresa;
(2) Investigar a los directores ejecutivos y gerentes que violan leyes, regulaciones o violan leyes o reglamentos en el desempeño de sus funciones sociales; supervisar el comportamiento de los estatutos sociales de la empresa; hacer recomendaciones para la destitución de los directores ejecutivos y gerentes que violen las leyes, los reglamentos administrativos, los estatutos sociales o las resoluciones de las asambleas de accionistas;
(3) Cuando las actuaciones de los directores ejecutivos o gerentes perjudiquen a la empresa Exigir a los directores ejecutivos y gerentes que realicen correcciones cuando se vulneren intereses;
(4) Presentar propuestas a la asamblea general de accionistas;
(5) De conformidad con el artículo 152 de la “Ley de Sociedades Anónimas” Prevé la persecución de los directores ejecutivos y gerentes.
(6) Proponer la convocatoria de una asamblea general extraordinaria de accionistas;
Los supervisores asistirán a la asamblea de accionistas como delegados sin derecho a voto.
Artículo 22 Los directores ejecutivos, gerentes y directores financieros de la sociedad no podrán desempeñar simultáneamente el cargo de supervisores de la sociedad.
Capítulo 8 Sistemas de Finanzas, Contabilidad, Distribución de Utilidades y Empleo Laboral
Artículo 23 La empresa establecerá su sistema de gestión financiera de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones del departamento financiero. del Consejo de Estado, sistema contable, y preparará un informe contable financiero al final de cada ejercicio contable y lo presentará a cada accionista antes del 31 de marzo del año siguiente.
Artículo 24 La distribución de beneficios de la empresa se llevará a cabo de conformidad con la Ley de Sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones del departamento financiero del Consejo de Estado.
Artículo 25 El sistema de empleo laboral se implementará de acuerdo con las leyes, reglamentos nacionales y disposiciones pertinentes del departamento de trabajo del Consejo de Estado.
Capítulo 9 Motivos de Disolución de la Sociedad y Formas de Liquidación
Artículo 26 El período de actividad de la sociedad es de 50 años, contados a partir de la fecha de expedición de la “Licencia de Negocio de Persona Jurídica Empresarial”.
Artículo 27 La sociedad podrá disolverse en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(1) Cuando expire el período comercial previsto en los estatutos de la sociedad u otras causas de disolución previstas en los estatutos de la empresa ocurren. ;
(2) La junta de accionistas resuelve disolver.
(3) La empresa debe disolverse por fusión o escisión;
(4) La empresa viola las leyes y normas administrativas y se le ordena su cierre.
(5) Cuando la empresa no pueda operar por causa de fuerza mayor.
(6) Se declare en quiebra;
Artículo 28 Cuando se disuelva una sociedad, se constituirá un grupo liquidador de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades para liquidar la sociedad. El grupo liquidador está compuesto por accionistas. Una vez completada la liquidación, el equipo de liquidación preparará inmediatamente un informe de liquidación, lo presentará a la junta de accionistas o a la autoridad competente correspondiente para su confirmación y lo presentará a la autoridad de registro de la empresa para solicitar la cancelación del registro de la empresa y anunciar la terminación.
Capítulo 10 Otras materias que los accionistas consideren necesarias.
Artículo 29 Si una empresa necesita modificar sus estatutos o implica cambios en cuestiones de registro de la empresa, los estatutos revisados no entrarán en conflicto con las leyes y reglamentos. Los estatutos revisados deberán ser aprobados por dos. - Tercios de los representantes Aprobados por los accionistas con los derechos de voto antes mencionados. Los estatutos revisados se informarán a la autoridad de registro de la empresa original para su registro. Si hay cambios en cuestiones de registro, se registrarán ante la autoridad de registro de la empresa al mismo tiempo.
Artículo 30 El derecho de interpretar este Estatuto Social corresponde a la asamblea de accionistas.
Artículo 31 Los asuntos de registro de empresas están sujetos a la aprobación de la autoridad de registro de empresas.
Artículo 32 Si esta carta entra en conflicto con las leyes y reglamentos nacionales, prevalecerán las leyes y reglamentos nacionales.
Artículo 33 El presente estatuto entrará en vigor a partir de la fecha de constitución de la sociedad firmada conjuntamente por todos los inversores.
Artículo 34 Hay dos copias de este Estatuto Social, una copia será conservada por la empresa y la otra copia será conservada por la autoridad de registro de la empresa.
Firma (sello) de todos los accionistas:
Fecha, año y mes