¿Qué hace la Brigada de Investigación Económica de la Dirección de Seguridad Pública?
Ámbito de aceptación:
Conforme al espíritu de la “Ley Penal”, “Ley Procesal Penal” e interpretaciones judiciales pertinentes, así como el “Reglamento del Ministerio Público "Seguridad en la División de Competencia en Casos Penales", los órganos de seguridad pública tienen competencia principalmente sobre los siguientes casos de delitos económicos:
1. Casos de contrabando de moneda falsificada
2. Casos de declaración falsa de capital registrado
3. Casos de aportación y retiro de capital falsos
4. Casos de emisión fraudulenta de acciones y bonos
5. Proporcionar informes contables falsos
6. Obstrucción de casos de liquidación
7. Ocultación, casos de destrucción de datos contables
8. Casos de soborno del personal de la empresa y de la empresa. /p>
9. Soborno al personal de empresas y empresas
10. Casos de explotación ilegal de negocios similares
11. Obtención de beneficios ilícitos para familiares y amigos.
12. Un caso de estafa por negligencia en la celebración y ejecución de un contrato.
13. Casos de mala conducta en empresas, empresas e instituciones del Estado.
14. Casos de abuso de poder por parte de personal de empresas, empresas e instituciones estatales
15. Casos de estafa y venta de activos estatales a bajos precios para beneficio personal
16. Falsificación de moneda Caso
17, caso de venta, compra y transporte de moneda falsa.
18. Caso de personal financiero que compra moneda falsa y convierte la moneda falsa en moneda
19. Caso de tenencia y uso de moneda falsa
20. alteración de moneda
21. Casos de establecimiento no autorizado de instituciones financieras
22 Casos de falsificación, alteración y transferencia de licencias comerciales y documentos de aprobación de instituciones financieras.
23. Caso de préstamos con intereses elevados
24. Absorción ilegal de depósitos públicos
25. Caso de falsificación y alteración de instrumentos financieros
>26. Caso de falsificación y alteración de valores estatales
27. Caso de falsificación y alteración de acciones, sociedades y bonos empresariales.
28. Emitir acciones, sociedades y bonos empresariales sin autorización.
29. Uso de información privilegiada y divulgación de información privilegiada.
30. Caso de fabricación y difusión de información falsa sobre operaciones con valores.
31. Engañar a los inversores para que compren y vendan contratos de futuros de valores.
32. El delito de manipulación de precios de negociación de valores y futuros.
33. Provisión ilegal de préstamos a partes relacionadas.
34. Caso de emisión ilegal de préstamos
35. Caso de préstamo ilegal con recursos de clientes fuera de balance
36. p>
37. Aceptación, pago y garantía de letras ilegales
38. Caso de evasión de divisas
39. Caso de compra fraudulenta de divisas
40. Caso de blanqueo de capitales
41. Caso de fraude de recaudación de fondos
42. Caso de fraude de préstamos
43. 44. Caso de fraude de certificados financieros
45. Caso de fraude de cartas de crédito
46. Caso de fraude de tarjetas de crédito
47. p>48. Caso de fraude de seguros
49. Caso de evasión fiscal
50. Caso de negativa a pagar impuestos
51. >
52. Caso de devolución fraudulenta de impuestos a la exportación
53. Casos de emisión falsa de facturas especiales del impuesto al valor agregado y obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos a la exportación y facturas de deducción de impuestos.
54. Caso de falsificación y venta de facturas especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido falsificadas.
55. Venta ilegal de facturas especiales con IVA
56. Compra ilegal de facturas especiales con IVA y compra de facturas especiales con IVA falsificadas.
57. Producción y venta ilegal de facturas fabricadas ilegalmente para defraudar devoluciones de impuestos a la exportación y deducciones fiscales.
58. Fabricación y venta ilegal de facturas fabricadas ilegalmente.
59. Ventas ilegales de facturas para obtener devoluciones de impuestos de exportación y deducciones fiscales.
60. Venta ilegal de facturas
61. Caso de falsificación de marca registrada
62. >63. Fabricación y venta ilegal de marcas registradas fabricadas ilegalmente.
64. Caso de falsificación de patente
65. Caso de violación de secretos comerciales
66. p>67 .Caso de publicidad falsa
68. Caso de colusión en licitaciones
69. Caso de fraude contractual
70. 71, Transferencia ilegal y reventa de derechos de uso de la tierra.
72. El personal de la organización intermediaria proporciona documentos falsos.
73. Los materiales de certificación emitidos por el personal de la organización intermediaria son inexactos.
74. Casos de evasión de inspección de mercancías
75. Casos de ocupación
76 Casos de malversación de fondos
77. de malversación de fondos y materiales especiales
Las responsabilidades específicas de la Brigada de Investigación Económica del Negociado de Seguridad Pública son las siguientes:
1. dentro de la jurisdicción;
El segundo es implementar plenamente la investigación económica superior El despliegue unificado del departamento y otros arreglos de trabajo para combatir los delitos económicos
3. casos de delitos asignados por los superiores; 4. Realizar trabajos de investigación e investigación para comprender la situación de los delitos económicos dentro de la jurisdicción, analizar y estudiar la dinámica de los delitos económicos y proponer contramedidas;
5. Aceptar informes de; casos de delitos económicos de manera oportuna y hacer un buen trabajo en la formación del equipo de investigación económica y el trabajo comercial básico
6. Ayudar y coordinar los casos de delitos económicos investigados y manejados por agencias de seguridad pública en otros lugares; y llevar a cabo otras tareas asignadas por los superiores;
7. Responsable de supervisar y guiar el trabajo de seguridad interna de las agencias, empresas e instituciones del partido y del gobierno, y de mantener la seguridad interna y la estabilidad de la unidad.