Pronóstico de desempeño de la industria del cobre de Yunnan en 2020
Código de bono: 149134 Abreviatura de bono: 20 Express 01.
La empresa y todos los miembros del consejo de administración garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa, y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 33.ª reunión de la 8.ª junta directiva y la 29.ª reunión de la 8.ª junta de supervisores de Yunnan Copper Co., Ltd. (en adelante, Yunnan Copper o la empresa) se celebrarán en marzo Se celebró el 28 de enero de 2023 y se revisó y aprobó la “Propuesta de Plan de Distribución de Utilidades de la Sociedad para el año 2021”. Esta propuesta aún debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa para su revisión. La información relevante ahora se anuncia de la siguiente manera:
1. Información básica del plan de distribución de ganancias
Después de la auditoría realizada por la firma de contabilidad Yongzhonghe, Yunnan Copper (Estados Consolidados) logró la atribución en 2021. El beneficio neto total de los propietarios de la empresa matriz es de 649.151.500,63 yuanes, más el beneficio no distribuido a principios de año de 659.214.557,85 yuanes, deduciendo la distribución de beneficios de 6.520 yuanes.
Yunnan Copper (informe de la empresa matriz) logró un beneficio neto total de 343.586.411,15 yuanes en 2021, y el saldo disponible para distribución a principios de año era de 365.429.040,6438+0 yuanes. Después de deducir la distribución de beneficios de 65.438+069.967.856 yuanes en 2020 y retirar la reserva legal de excedente de 34.358.6465.438+0,12 yuanes, se obtienen los beneficios distribuibles de este año.
Basándose en el capital social total de 65.438+0.699.678.560 acciones a finales de 20265.438+0 como base, la empresa planea distribuir un dividendo en efectivo de 2 yuanes (inclusive) a todos los accionistas por cada 65.438+00 acciones), los dividendos en efectivo de RMB 339.935.765.438+02 se calculan como * *, y las reservas de capital no se transferirán para aumentar el capital social. El importe total de los dividendos en efectivo representa el 100% de la distribución total de beneficios.
Después de distribuir esta vez el dividendo en efectivo de 339.935.765.438+02 yuanes, el beneficio restante no distribuido de la empresa matriz fue de 65.438+064.753.242,34 yuanes, que se transfirió al año siguiente.
Si el capital social de la empresa cambia entre el anuncio y la implementación de este plan de distribución, la empresa tiene la intención de mantener el monto total de distribución sin cambios y realizar los ajustes correspondientes de acuerdo con el principio de ajustar el ratio de distribución por acción.
Dos. Legalidad y Cumplimiento del Plan de Distribución de Utilidades
Este plan de distribución de utilidades cumple con el "Aviso sobre Cuestiones de Implementación Adicional Relacionadas con los Dividendos en Efectivo de las Empresas Cotizadas" y las "Directrices Regulatorias para las Empresas Cotizadas No. 3 - Efectivo de las Empresas Cotizadas" Empresas" "Dividendos" y las disposiciones pertinentes de los "Estatutos Sociales", las directrices y políticas de distribución de beneficios de la empresa, así como la planificación estratégica de la empresa y las necesidades de desarrollo a largo plazo.
Tres. Implementación de procedimientos de toma de decisiones
Este plan de distribución de ganancias ha sido revisado y aprobado en la 33ª reunión de la 8ª Junta Directiva y la 29ª reunión de la 8ª Junta de Supervisores.
Los directores independientes de la empresa opinaron que el plan de distribución de utilidades propuesto por el directorio se basa en la situación real de la etapa de desarrollo y situación financiera de la empresa, considera de manera integral los intereses de los accionistas y las necesidades de el desarrollo posterior de la empresa y está en línea con las condiciones objetivas de la empresa y las leyes pertinentes. Las disposiciones de las leyes y reglamentos y los estatutos de la empresa no han perjudicado los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los pequeños y medianos accionistas. Acordar el plan de distribución de ganancias de la empresa para 2021 y presentar el plan a la junta de accionistas de la empresa para su revisión.
La Junta de Supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 está formulado de conformidad con las "Directrices de Supervisión para las Sociedades Cotizadas N° 3 - Dividendos en Efectivo de las Sociedades Cotizadas", los "Estatutos Sociales" y el Próximos tres años de la empresa (2022-2024) Disposiciones relevantes sobre planificación de rentabilidad para los accionistas. El proceso de toma de decisiones es legal, satisface las necesidades del desarrollo de la empresa, considera plenamente los intereses de todos los accionistas y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas.
Este plan de distribución de utilidades aún debe ser presentado a la junta de accionistas de la empresa para su revisión y aprobación.
Cuatro. Documentos de referencia
(1) Resolución de la 33ª reunión de la octava sesión de la Junta Directiva de Yunnan Copper Co., Ltd.;
(2) La octava sesión de la Consejo de Supervisión de Yunnan Copper Co., Ltd. Resolución de la 29ª reunión;
(3) Opiniones independientes de los directores independientes de Yunnan Copper Co., Ltd. sobre el plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa.
Junta directiva de Yunnan Copper Co., Ltd.
30 de marzo de 2023
Código de valores: 000878 Abreviatura de valores: Yunnan Copper Número de anuncio: 2022- 036
Código bono: 149134 Abreviatura bono: 20 Express 01.
Yunnan Copper Co., Ltd.
Anuncio de cambios en las políticas contables
1. Descripción general de los cambios en las políticas contables
( 1) Motivo del cambio:
En noviembre de 2021, el Departamento de Contabilidad del Ministerio de Hacienda emitió 010301.
Antes de este cambio de política contable, la empresa implementó las "Preguntas y respuestas sobre la implementación del quinto lote de normas de contabilidad empresarial en 2021" emitidas por el Ministerio de Finanzas, así como varias normas contables específicas. "Directrices para el uso de normas de contabilidad empresarial", "Normas de contabilidad empresarial", Anuncio de interpretación de normas de contabilidad" y otras disposiciones pertinentes.
2. Las políticas contables y principales contenidos adoptados por la empresa después del cambio.
(1) Cambios en el reconocimiento y presentación de los costos de transporte
Luego de este cambio de política contable, la empresa implementará lo establecido en la “Interpretación N° 15 de Normas de Contabilidad para Empresas Empresas" emitido por el Departamento de Contabilidad del Ministerio de Hacienda costos de transporte. Las actividades de transporte que ocurren antes de que el control de los bienes o servicios de la empresa se transfieran al cliente para ejecutar el contrato con el cliente no constituyen una obligación de desempeño única. Los costos de transporte relevantes deben amortizarse como costos de desempeño del contrato sobre la misma base que el reconocimiento de. ingresos por bienes o servicios y se calculan en pérdidas y ganancias actuales. Los costos de ejecución del contrato deben trasladarse a "costos comerciales principales" u "otros costos comerciales" cuando se reconocen los ingresos por bienes o servicios, y enumerarse en la partida "costos operativos" del estado de resultados.
(2) Cambios relacionados con la gestión centralizada de fondos.
Después de este cambio de política contable, la empresa implementará la presentación pertinente sobre gestión centralizada de fondos en las "Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales - Normas Básicas" promulgadas por el Ministerio de Finanzas. De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, las empresas liberarán fondos a la empresa matriz y a las unidades miembro a través de centros de liquidación internos y compañías financieras.
Si se implementa una gestión centralizada y unificada, los fondos recaudados por las unidades miembro en la cuenta de la empresa matriz del grupo se incluirán en la partida "otras cuentas por cobrar" del balance de la empresa matriz; partida "otras cuentas por cobrar" en la partida "Cuentas por pagar" del balance. Si la administración centralizada de fondos involucra partidas no corrientes, la empresa también deberá enumerar por separado los activos corrientes y los activos no corrientes, los pasivos corrientes y los activos no corrientes de acuerdo con los requisitos para la presentación de liquidez en las "Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales No. 30 - Presentación de Estados Financieros" Pasivos. En los balances de la matriz del grupo, de las unidades integrantes y de las sociedades financieras, los activos financieros y los pasivos financieros relacionados con la administración centralizada de fondos no serán mutuamente excluyentes salvo lo dispuesto en las “Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales N° 37 - Compensación de Presentación de Instrumentos Financieros.
Otras partes sin cambios aún se implementan de acuerdo con las "Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales - Normas Básicas, Normas de Contabilidad Específicas, Directrices para la Aplicación de Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales", el "Anuncio de Interpretación de Normas de Contabilidad" para Empresas Comerciales" y otras normas pertinentes promulgadas por el Ministerio de Finanzas.
3. Fecha de cambio
Según las “Preguntas y Respuestas sobre la Implementación del Quinto Conjunto de Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales” de 2021 y la “Interpretación N° 15 de Contabilidad” Standards for Business Enterprises", este cambio de política contable entrará en vigor a partir de 2021. Se ha implementado desde entonces y las partidas relevantes de los estados financieros de 2020 se han ajustado retrospectivamente.
II. El impacto de este cambio de política contable en la empresa
(1) Cambios en el reconocimiento y presentación de los costos de transporte
Según el "Respecto" De acuerdo con las disposiciones sobre gastos de transporte en las "Preguntas y respuestas sobre la implementación de normas contables para el quinto lote de empresas en 2021", la empresa transferirá los gastos de transporte incurridos para cumplir los contratos de los clientes antes de la transferencia del control de los bienes de los gastos de venta. a gastos operativos, y ajustarlos retrospectivamente en los estados financieros de 2020. Los impactos específicos son los siguientes:
Unidad: Yuan
(2) Cambios en expresiones relacionadas con la gestión centralizada de fondos
Según la "Interpretación No. 1 de Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales". 15 Según el aviso emitido por el Ministerio de Hacienda sobre la presentación de la gestión centralizada de fondos, los depósitos bancarios recaudados por cada unidad del centro de liquidación se ajustan de los fondos monetarios reportados por cada unidad a los fondos monetarios reportados por la matriz. . Este asunto no tiene impacto en los estados financieros consolidados de 2020 de la compañía. El impacto en los estados financieros de 2020 de la compañía matriz se enumera a continuación:
Unidad: Yuan
Este ajuste de presentación es un estado de resultados. ítem El ajuste de reclasificación y el ajuste de fondos monetarios en el balance desde la presentación de cada unidad hasta la presentación de la matriz no tienen impacto en los resultados operativos, activos, pasivos, patrimonio y otros indicadores importantes de la compañía.
Esto es un anuncio.
Código de valores: 000878 Abreviatura de valores: Yunnan Copper Número de anuncio: 2022-033
Yunnan Copper Co., Ltd.
Resumen del informe anual 2021
Primero, una nota importante
El resumen de este informe anual se deriva del texto completo del informe anual. Para comprender completamente los resultados operativos, el estado financiero y los planes de desarrollo futuros de la compañía, los inversores deben acudir a los medios designados por la Comisión Reguladora de Valores de China para leer atentamente el texto completo del informe anual.
Todos los directores asistieron a la reunión del directorio donde se revisó este informe.
Consejos de opinión de auditoría no estándar
□Aplicable√No aplicable.
El plan de distribución de utilidades de las acciones ordinarias o el plan de conversión de fondos de reserva pública en capital social para el período sobre el que se informa revisado por el consejo de administración.
√Aplicable □No aplicable
¿Se convertirá el fondo de previsión en capital social?
□Sí√No.
El plan de distribución de ganancias de las acciones comunes aprobado por la junta directiva es: con base en el capital social total de 65,438+0,699,678,560 a fines de 2021, se distribuirá efectivo a todos los accionistas por cada 65,438+00 acciones. Dividendo de 2,00 yuanes (impuestos incluidos), 0 acciones gratuitas (impuestos incluidos), ningún fondo de reserva convertido en capital social.
El plan de distribución de utilidades de las acciones preferentes para el presente ejercicio aprobado por el consejo de administración.
□Aplicable√No aplicable.
II. Información básica de la empresa
1. Introducción a la empresa
2. >
(1) )El negocio principal de la compañía
El negocio principal de Yunnan Copper incluye la exploración, minería, fundición, extracción y procesamiento de metales preciosos y metales raros, industria y comercio de productos químicos de azufre, etc. . Es una importante base de producción de productos químicos de cobre, oro, plata y azufre en China. Después de años de desarrollo, la empresa ha establecido una cadena industrial relativamente completa en el campo del cobre y metales no ferrosos relacionados, y es una empresa de cobre con una profunda acumulación industrial.
Los principales productos de la empresa incluyen: cobre catódico, oro, plata, ácido sulfúrico industrial, platino, paladio, selenio, telurio, renio, etc. , de la cual la capacidad de producción de cobre catódico es de 6,5438+0,3 millones de toneladas/año. Todos los productos principales de la empresa se producen de acuerdo con los estándares internacionales y se operan de manera efectiva de acuerdo con el sistema de gestión de calidad internacional ISO9001 para garantizar que los productos estén bajo un estricto control de calidad. El principal producto de la empresa, el cátodo de cobre, se utiliza ampliamente en la industria eléctrica, ligera, fabricación de maquinaria, construcción, defensa nacional y otros campos, el oro y la plata se utilizan en finanzas, joyería, materiales electrónicos, etc. El ácido sulfúrico industrial se utiliza como materia prima para productos químicos y otros sectores económicos nacionales.
El cobre catódico “Tiefeng” de la compañía está registrado en la Bolsa de Futuros de Shanghai y en la Bolsa de Metales de Londres, el oro “Tiefeng” está registrado en la Bolsa de Oro de Shanghai y en la Bolsa de Futuros de Shanghai, y la plata “Tiefeng” está registrada en la Bolsa de Futuros de Shanghai y en la Bolsa de Metales de Londres. registrado en la Bolsa de Oro de Shanghai, la Bolsa de Futuros de Shanghai y la Asociación del Mercado de Metales Preciosos de Londres. La empresa ocupa el puesto 126 en Fortune China 500 en 2021.
(2)El modelo de negocio de la empresa
2. Modelo de producción:
(1) Negocio minero
Las minas de la empresa se adhieren a tecnología Basado en los principios de viabilidad, seguridad y protección ambiental, y el beneficio primero, estamos comprometidos con un modelo de desarrollo minero de bajo costo, alta tecnología y orientado a los beneficios, promovemos vigorosamente el desarrollo de evaluaciones comparativas de todos los factores y logramos calidad y eficiencia. estamos comprometidos a construir minas de competitividad central para garantizar que las minas existentes tengan una producción estable y continúen optimizando los indicadores técnicos y económicos. Estamos comprometidos a construir minas verdes y de ahorro de energía para lograr los objetivos de gestión refinada de las minas de cobre; y un desarrollo sostenible de alta calidad.
(2) Negocio de fundición
Las cinco principales empresas de fundición de cobre de la compañía adoptan tecnologías de fundición nacionales e internacionales avanzadas. Entre ellas, Southeast Copper adopta el horno flash de "doble flash" y Southwest Copper. y la industria de metales no ferrosos de Dian China utiliza hornos Aisha, Yimen Copper utiliza hornos de soplado de fondo y Chifeng Yunnan Copper utiliza hornos de soplado continuo. Una variedad de tecnologías de fundición avanzan de la mano, lo que permite a la empresa configurar racionalmente la organización de producción y los procesos de fundición, mejorar la adaptabilidad de las materias primas y reducir costos. El principal proceso de fundición de la empresa se divide en ocho unidades de producción según sus funciones: fundición, refinación, electrólisis, metales preciosos, producción de ácido, tratamiento de agua, producción de oxígeno y energía. Todos los enlaces están estrechamente coordinados para producir el producto principal, cobre catódico, y los productos principales, oro, plata y ácido sulfúrico.
(3) Negocio colaborativo
El negocio colaborativo de la empresa incluye principalmente servicios de investigación y desarrollo de tecnología, gestión, inspección y pruebas de proyectos de desarrollo minero, producción de bolas y varillas de acero y reciclaje integral. etc. , con el objetivo de ejercer un efecto sinérgico y proporcionar tecnología, gestión, construcción de ingeniería, servicios de minería, materiales auxiliares y otros servicios a las empresas mineras y de fundición de la empresa, al tiempo que construye una plataforma para la gestión de tecnología, la investigación de desarrollo y la formación de talentos de la empresa.
Cada unidad de negocios colaborativa utiliza mecanismos de incentivos innovadores para estimular la motivación endógena, mejorar aún más el entusiasmo de los empleados y brindar impulso para la reducción de costos, la mejora de la eficiencia y el desarrollo sostenible de la empresa.
3. Modelo de ventas:
(1) Cátodo de cobre
El cobre de cátodo de la empresa adopta principalmente un modelo de venta directa regional y ha establecido una red que cubre el norte de China. , China Oriental, China Meridional y China Sudoccidental, Hong Kong y otros mercados nacionales y extranjeros. El precio de venta del cobre catódico de la empresa se basa en los precios de futuros de productos de cobre de la Bolsa de Futuros de Shanghai y la Bolsa de Metales de Londres, y se determina en función de las condiciones del mercado.
(2) Ácido sulfúrico industrial
Las ventas de ácido sulfúrico industrial de la empresa adoptan principalmente el modelo de venta directa, y sus clientes de ventas son principalmente empresas de hidrógeno cálcico, fertilizantes de fosfato, dióxido de titanio y otras industrias y empresas comerciales relacionadas en las áreas circundantes. El precio de venta del ácido sulfúrico se ajusta de vez en cuando principalmente en función de la oferta y la demanda de ácido sulfúrico y las condiciones de producción de las industrias transformadoras.
(3) Metales raros y preciosos como oro y plata
El oro y la plata de la empresa y otros productos de metales raros y preciosos se pueden vender en los mercados nacionales e internacionales. Entre ellos, el oro nacional se vende a través de la Bolsa de Oro de Shanghai y el precio se determina en función del precio al contado de la Bolsa de Oro de Shanghai. El precio del oro procesado y reexportado se determina en función de las cotizaciones de la Asociación del Mercado de Metales Preciosos de Londres y las primas del mercado al contado. Los precios de los productos de plata nacionales se cotizan con referencia al precio de la plata de la Bolsa de Oro de Shanghai y al precio de futuros de la Bolsa de Futuros de Shanghai, y el precio de la plata procesada y reexportada se determina con referencia a la cotización de la Asociación del Mercado de Metales Preciosos de Londres y se combina con las primas del mercado al contado.
3. Principales datos contables e indicadores financieros
(1) Principales datos contables e indicadores financieros de los últimos tres años
La empresa necesita ajustar o retroactivamente ¿Reexpresar los datos contables de años anteriores?
(2) Principales datos contables por trimestre
Unidad: Yuan
Si los indicadores financieros anteriores o su suma están relacionados con los indicadores financieros divulgados por la empresa En el informe trimestral y en el informe semestral hay diferencias significativas.
□Sí√No.
4. Capital social y accionistas
(1) El número de accionistas ordinarios y accionistas preferentes cuyos derechos de voto han sido restablecidos, y el estado accionario de los 10 principales accionistas.
Unidad: acciones
(2) El número total de accionistas preferentes de la empresa y el estado accionario de los 10 principales accionistas preferentes.
□Aplicable√No aplicable.
Los accionistas sin preferencia mantuvieron acciones durante el período del informe.
(3) Divulgar los derechos de propiedad y la relación de control entre la empresa y el controlador real en forma de diagrama de bloques.
5. La existencia de los bonos en la fecha de aprobación del informe anual.
√Aplicable□No aplicable
(1)Información básica sobre bonos
(2)Últimas calificaciones de seguimiento y cambios de calificación de bonos.
Durante el período del informe, Shanghai New Century Credit Rating Investment Service Co., Ltd. obtuvo la calificación "20 Express 01" y emitió el "Certificado de inversión calificado Yunnan Copper Co., Ltd. 2020" el 22 de abril. , 2020. "Informe de calificación crediticia de bonos corporativos emitidos públicamente", la calificación crediticia principal es AA, la perspectiva de calificación es estable y la calificación crediticia del bono es AA. El 20 de mayo de 2021, se emitió el "Informe de calificación de seguimiento de la emisión pública de bonos corporativos a inversores calificados (primera fase) de 2020 de Yunnan Copper Co., Ltd.", y la calificación crediticia principal de la empresa fue AA.
(3) Al cierre del período sobre el que se informa, los principales datos contables e indicadores financieros de la empresa en los últimos dos años.
Unidad: 10.000 yuanes
Tres. Asuntos importantes
(1) Durante el período del informe, para optimizar la estructura de activos, la compañía transfirió el 63,408% de las acciones de su filial Jinsha Mining y los derechos relacionados a través de cotización pública. El precio de transferencia propuesto es. 7,26.54,38 millones de yuanes. A partir del 6 de agosto de 2026, 5438+0, la divulgación de información expiró y no se han recopilado los cesionarios previstos. Para transferir sin problemas el 63,408% de las acciones y derechos relacionados en poder de Jinsha Mining, después de un cuidadoso estudio por parte de la empresa, el precio de transferencia cotizado del 63,408% de las acciones y derechos relacionados se ajustó a 664 millones de yuanes, de los cuales el precio de transferencia del 63,408% de las acciones en poder de Yunnan Copper fue de 4665,438 100 millones de yuanes, y el precio de transferencia de los derechos de acreedor relevantes fue de 203 millones de yuanes, y se volvió a cotizar en la Bolsa de Valores de Beijing para transferencia externa. El 7 de septiembre de 2021, después de que expiraran los 20 días hábiles de cotización en la Bolsa de Valores de Beijing, * * * reclutó a un cesionario previsto que cumplía con las condiciones de transferencia.
De acuerdo con los requisitos pertinentes, Beijing Equity Exchange y la Compañía llevaron a cabo una revisión de calificación del cesionario previsto y determinaron que el cesionario de esta transferencia es Kunming Dongchuan Jinshui Mining Co., Ltd. (en adelante, Jinshui Mining). La empresa firmó un contrato de transacción de derechos de propiedad con Jinshui Mining, con un precio de transacción de 664 millones de yuanes. El 14 de septiembre, la empresa recibió el "Certificado de transacción de activos empresariales de propiedad estatal" emitido por la Bolsa de Valores de Beijing. Una vez completada la transacción, la empresa ya no tendrá acciones de Jinsha Mining y no se incluirá en los estados consolidados.
Para obtener más información, consulte el "Anuncio de Yunnan Copper Co., Ltd. sobre la cotización y transferencia de acciones de subsidiarias y reclamaciones relacionadas" (Anuncio n.º: 2021-043) emitido por la empresa el 9 de junio, 11 y 9 de agosto Divulgado en los medios designados el 16 de mayo. Anuncio de Yunnan Copper Co., Ltd. sobre el ajuste del precio base de cotización pública de las acciones de subsidiarias transferidas y reclamaciones relacionadas (Número de anuncio: 2021-049) y "Anuncio de Yunnan Copper Co., Ltd. sobre el progreso de cotización de las acciones de subsidiarias transferidas y Reclamaciones Relacionadas" 》(Anuncio No.: 2021-063).
(2) Durante el período del informe, la compañía revisó y aprobó esta emisión no pública de acciones. El contenido específico es el siguiente:
La empresa en 2021, la 25.ª reunión de la 8.ª junta directiva y la 22.ª reunión de la 8.ª junta de supervisores se llevaron a cabo el 26 de octubre de 165438, y la "Propuesta sobre la emisión no pública de la empresa de Acciones A" y otros asuntos relacionados fueron revisados y aprobados respectivamente. Luego, de conformidad con la "Ley de Sociedades de la República Popular China", la "Ley de Valores de la República Popular China", las "Medidas administrativas para la emisión de valores por empresas que cotizan en bolsa" promulgadas por la Comisión Reguladora de Valores de China, las "Reglas de implementación para la emisión no pública de acciones por parte de empresas que cotizan en bolsa" y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes. Según el documento, el plan revisado para la emisión no pública de acciones A se revisó en función de las condiciones específicas de la empresa y presentado a las reuniones 29 y 29 de la octava junta directiva para su revisión.
Esta emisión no pública de acciones se emitirá a no más de 35 inversores específicos; el número de acciones en esta emisión no pública se calcula dividiendo la cantidad total de fondos recaudados por esta emisión por el precio de emisión, y no excederá el número anterior a esta emisión del 30% del capital social total de la empresa, es decir, no más de 509.903.568 acciones (incluido el número principal). La cantidad total de fondos que se recaudarán mediante esta emisión no pública de acciones (incluidos los costos de emisión) no excederá los 2,6747578 millones de yuanes. Después de deducir los gastos de emisión, los ingresos netos se utilizarán para adquirir el 38,23% del capital social de Diqing Nonferrous Metals en poder de Yunnan Copper Group, complementar el capital de trabajo y pagar los préstamos bancarios. Para obtener más información, consulte el "Plan de emisión no pública de acciones A de 2021" (borrador revisado) publicado por la empresa el 27 de octubre de 2023 y el 5 de junio de 2023, respectivamente. Asuntos relacionados con la necesidad de emisión no pública de la empresa. a ser presentado a consideración de la asamblea general de accionistas En vista que esta emisión no pública de acciones requiere ser sometida a la consideración de la asamblea general de accionistas para su revisión y aprobación con el consentimiento de la entidad que realiza la supervisión y administración de los activos del Estado. responsabilidades, el directorio de la compañía ha decidido no convocar a una asamblea general de accionistas para revisar asuntos relacionados con esta emisión no pública en espera de que se realicen trabajos relevantes y los asuntos estén listos, serán elevados a la asamblea general de accionistas para su revisión en su debido momento. curso
Código de valores: 000878 Abreviatura de valores: Yunnan Copper Número de anuncio: 2022-031
La 33ª reunión de la octava sesión de la Junta Directiva Anuncio de resoluciones de la reunión
. p>1. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se revisó y aprobó el texto completo del informe anual 2021 de Yunnan Copper Co., Ltd.;
Este El informe aún requiere Presentarse a la Asamblea General Anual de Accionistas de 2021 de la compañía para su revisión.
2 El "Resumen del Informe Anual de 2021 de Yunnan Copper Co., Ltd." a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones;
Para obtener más detalles, consulte el "Resumen del Informe Anual de 2021 de Yunnan Copper Co., Ltd publicado por la empresa en los medios de divulgación de información designados". el 30 de marzo de 2023.
Este informe aún debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa.
3. y 0 abstenciones, se revisó y aprobó el informe financiero final de 2021 de Yunnan Copper Co., Ltd.
Para obtener más información, consulte los estados financieros de 2021 de Yunnan Copper Co., Ltd. divulgado en los medios de divulgación de información designados el 30 de marzo de 2023.
Este informe aún debe presentarse a la asamblea anual de accionistas de 2021 de la compañía para su revisión.
4. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se revisó y aprobó el "Plan de Presupuesto Financiero 2023 de Yunnan Copper Co., Ltd." Para obtener más información, consulte el "Plan de presupuesto financiero para 2023 de Yunnan Copper Co., Ltd." de la compañía divulgado en los medios de divulgación de información designados el 30 de marzo de 2023.
Este informe aún debe presentarse a la junta anual de accionistas de 2021 de la empresa para su revisión.
verbo (abreviatura de verbo) revisó y aprobó el plan de distribución de ganancias 2021 de Yunnan Copper Co., Ltd. con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: basándose en el capital social total de 1.699.678.560 acciones a finales de 2021, la empresa planea distribuir un dividendo en efectivo de 2 yuanes (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. con un dividendo total en efectivo de 339.935.765.438 yuanes +. Los dividendos totales en efectivo representaron el 100% de la distribución total de utilidades. Después de que esta vez se distribuyera el dividendo en efectivo de 339.935.765.438+02 yuanes, el beneficio no distribuido restante de la empresa matriz de 65.438+064.753.242,34 yuanes se transfirió al año siguiente.
Para obtener más información, consulte el "Anuncio de Yunnan Copper Co., Ltd. sobre el Plan de distribución de ganancias de 2021" divulgado por la empresa en los medios de divulgación de información designados el 30 de marzo de 2023.
Este plan debe presentarse a la junta anual de accionistas de 2021 de la empresa para su revisión.
Verbo intransitivo Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se revisó y aprobó el "Decimocuarto Plan Quinquenal de Desarrollo de Yunnan Copper Co., Ltd." p >Siete. El "Informe Anual de Trabajo de 2021 de la Junta Directiva de Yunnan Copper Co., Ltd." fue revisado y aprobado con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones;
Para más detalles, consulte la divulgación en los medios de divulgación de información designados el 30 de marzo de 2023 "Informe de trabajo de la Junta Directiva de Yunnan Copper Co., Ltd."
Este informe aún debe presentarse a la junta anual de accionistas de 2021 de la empresa para su revisión.
Ocho. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se revisó y aprobó el Informe de Trabajo del Gerente General de 2021 de Yunnan Copper Co., Ltd.;
9. en contra y 0 abstenciones. Se revisó y aprobó el Informe ESG (Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo) de 2021 de Yunnan Copper Co., Ltd.;
Para obtener más detalles, consulte el documento "Yunnan Copper Co. , Ltd." divulgado en los medios de divulgación de información designados el 30 de marzo de 2023 Ltd. Informe ESG (Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo) 2021.
X. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se revisó y aprobó el "Informe de trabajo ambiental ecológico de Yunnan Copper Co., Ltd. 2021"; Para obtener más información, consulte la empresa. El "Informe de trabajo anual sobre medio ambiente ecológico 2021 de Yunnan Copper Co., Ltd." se publicó en los medios de divulgación de información designados el 30 de marzo de 2023.
XI. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se revisó y aprobó el "Informe de autoevaluación de control interno de Yunnan Copper Co., Ltd. 2021";
Para obtener más detalles, consulte el anuncio de la compañía el 30 de marzo de 2023 El "Informe de autoevaluación de control interno de 2021 de Yunnan Copper Co., Ltd." divulgado por los medios de divulgación de información designados.
Doce. El "Informe Anual de Evaluación de Riesgos de 2023 de Yunnan Copper Co., Ltd." fue revisado y aprobado con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones;
Trece. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se revisó y se revisó el "Informe de desempeño de funciones del Comité de Auditoría de la Octava Junta Directiva de Yunnan Copper Co., Ltd. y el Informe resumido del trabajo de auditoría de ShineWing en 2021". aprobado;
Para obtener más información, consulte el "Desempeño de funciones del Comité de Auditoría de la Octava Junta Directiva de Yunnan Copper Co., Ltd. y el Informe resumido de auditoría de 2021 de Xinyong Zhonghe" divulgado por la empresa en los medios de divulgación de información designados el 30 de marzo de 2023.
Catorce. Luego de que los directores asociados se abstuvieran de votar, la "Propuesta de Yunnan Copper Co., Ltd. sobre el Informe de Evaluación de Riesgos de Chinalco Finance Co., Ltd." fue revisada y aprobada con 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. ;
La propuesta es una transacción relacionada. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las Normas de cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen, los directores independientes aprobaron la propuesta por adelantado y emitieron opiniones independientes.
El Sr. Tian Yongzhong, el Sr. Yao Zhihua, el Sr. Zhao y el Sr. Sean son directores relacionados y se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Para obtener más información, consulte el "Informe de auditoría de evaluación de riesgos de Chinalco Finance Co., Ltd." divulgado por la empresa en los medios de divulgación de información designados el 30 de marzo de 2023.
Quince. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se revisó y aprobó el "Plan de Financiamiento de Yunnan Copper Co., Ltd. para 2023";
Con el fin de fortalecer el presupuesto de financiamiento de la empresa gestión, organizar racionalmente métodos de financiación, para mejorar la eficiencia de las operaciones de capital, se espera que la escala de financiación para finales de 2023 no supere los 20.222 millones de yuanes, y el monto de financiación específico se determinará en función de las necesidades operativas reales de la empresa.
Este plan aún debe presentarse a la junta anual de accionistas de 2021 de la empresa para su revisión.
Dieciséis. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se revisó y aprobó el "Plan de Yunnan Copper Co., Ltd. para solicitar crédito integral a instituciones financieras en 2023";
En Para lograr los objetivos anuales de producción y operación, ampliar los canales de financiación y garantizar la seguridad de los fondos de la empresa, en 2023, la empresa planea solicitar una línea de crédito integral de * * * 654,38+35,507 mil millones de yuanes de varias instituciones financieras.
Este plan aún debe presentarse a la junta anual de accionistas de 2021 de la empresa para su revisión.
Diecisiete. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se revisó y aprobó el "Informe de remuneraciones de la alta dirección de Yunnan Copper Co., Ltd." 0 votos en contra, Con 0 abstenciones, se revisó y aprobó el "Informe Anual del Director Independiente (Yu Dingming) de la Octava Junta Directiva de Yunnan Copper Co., Ltd.";
Para más detalles, consulte la divulgación de la empresa en los medios de divulgación de información designados el 30 de marzo de 2023 "Informe anual de directores independientes de la octava junta directiva de Yunnan Copper Co., Ltd." 2021 (Yu Dingming)
19. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se revisó y aprobó el "Informe Anual del Director Independiente (Wang Yong) de la Octava Junta Directiva de Yunnan Copper Co., Ltd."
Para obtener más información, consulte el "Informe de trabajo de 2021 del director independiente (Wang Yong) de la octava junta directiva de Yunnan Copper Co., Ltd" de 2023 de la empresa, divulgado el 30 de marzo.
20. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se publicó el "Informe Anual de los Directores Independientes de la Octava Junta Directiva de Yunnan Copper Co., Ltd. (Yang Yong)". fue revisado y aprobado;
Para obtener más detalles, consulte el "Informe anual de trabajo de 2021 de los directores independientes de la Octava Junta Directiva de Yunnan Copper Co., Ltd. (Yang Yong)" divulgado por el empresa el 30 de marzo de 2023.
21. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se publicó el "Informe Anual de los Directores Independientes de la Octava Junta Directiva de Yunnan Copper Co., Ltd. (Na Pengjie)". fue revisado y aprobado;
Para obtener más detalles, consulte el "Informe anual de los directores independientes de la octava sesión de la junta directiva de Yunnan Copper Co., Ltd." 2021 (Na Pengjie) divulgado. por la empresa en los medios de divulgación de información designados el 30 de marzo de 2023 (Na Pengjie)
22. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, la "Propuesta de Yunnan Copper Co., Ltd. sobre la formulación de medidas de gestión de la deuda" fue revisado y aprobado;
Veintitrés. Con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se revisó y aprobó la "Propuesta de Yunnan Copper Co., Ltd. sobre la convocatoria de la Asamblea General Anual de Accionistas de 2021".
Para obtener más información, consulte el "Aviso de Yunnan Copper Co., Ltd. sobre la convocatoria de la Asamblea General Anual de Accionistas de 2021" publicado por la empresa en los medios de divulgación de información designados el 30 de marzo de 2023.
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