¿Qué debo hacer si la policía congela la cuenta de mi empresa?
1. Confirme si la cuenta está realmente congelada. La empresa debe comunicarse con el banco de inmediato para confirmar si la cuenta está realmente congelada y comprender los motivos y circunstancias específicas del congelamiento.
2. Comprender el período de congelación y los procedimientos de descongelación. La empresa debe comprender el período de congelación y los procedimientos de descongelación, incluido el suministro de información y certificados relevantes a los órganos de seguridad pública.
3. Proporcionar información y pruebas relevantes. La empresa debe cooperar con los órganos de seguridad pública para proporcionar información y certificados relevantes, incluidos certificados de identidad de las personas involucradas, licencias comerciales de la empresa, certificados de registro fiscal, etc.
4. Buscar asistencia jurídica. Si la empresa cree que el comportamiento de congelamiento es incorrecto o ilegal, puede buscar asistencia legal para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos.
Las condiciones que deben cumplirse para congelar las cuentas de la empresa son las siguientes:
1. La ley estipula que la congelación de las cuentas de la empresa debe llevarse a cabo de acuerdo con las leyes pertinentes y regulaciones o decisiones judiciales, como disputas de deudas, casos penales, cuestiones fiscales, etc.
2. Transacciones sospechosas: cuando los bancos o instituciones financieras descubren transacciones sospechosas de gran valor, transferencias frecuentes, fuentes desconocidas de fondos, etc. en cuentas corporativas, pueden tomar medidas de congelación de acuerdo con la lucha contra el blanqueo de dinero. regulaciones.
3. Operaciones ilegales: Cuando los bancos o instituciones financieras descubren sobregiros, violaciones de las regulaciones bancarias y otras operaciones ilegales en cuentas corporativas, pueden tomar medidas de congelación de acuerdo con las regulaciones pertinentes.
En resumen, diferentes regiones y diferentes tipos de cuentas comerciales pueden encontrarse con situaciones diferentes. Consulte las regulaciones y requisitos locales pertinentes para obtener más detalles. Al mismo tiempo, la empresa debe cumplir con las leyes, reglamentos y regulaciones bancarias pertinentes, evitar actividades y transacciones ilegales y garantizar el funcionamiento normal de las cuentas.
Base jurídica:
Artículo 242 de la “Ley de Procedimiento Civil de la República Popular China”
Se determina que la persona sujeta a ejecución no cumple realizar documentos legales de acuerdo con el aviso de ejecución. Si se cumple la obligación de la persona, el tribunal popular tiene el derecho de preguntar a las unidades pertinentes sobre los depósitos, bonos, acciones, acciones de fondos y otras propiedades de la persona sujeta a ejecución. El tribunal popular tiene la facultad de embargar, congelar, transferir o alterar los bienes de la persona sujeta a ejecución según diferentes circunstancias. Los bienes investigados, sellados, congelados, transferidos o modificados de valor por el tribunal popular no excederán el alcance de las obligaciones que deberá cumplir el sujeto de ejecución. Cuando el tribunal popular decide sellar, congelar, transferir o cambiar el precio de una propiedad, dictará sentencia y emitirá un aviso de asistencia en la ejecución, y las unidades pertinentes deberán tramitarla.