Abogado de casos penales del distrito de Yizhou
A medida que se acerca el Año Nuevo, los editores de Friends of Law han seleccionado especialmente los casos EB-5 más típicos reportados en este sitio web en los últimos años, y han compilado un artículo de revisión escrito por abogados de Friends of Law para referencia de los lectores.
Primero, del popular programa de inmigración a una estafa multimillonaria: el fin del Centro de Convenciones de Chicago.
Un padre y un hijo luchaban por administrar un hotel en Chicago. Con la ayuda de la agencia de inmigración china, se transformaron en una familia de administradores de hoteles. Su ambicioso esfuerzo por recaudar 250 millones de dólares de China para construir el centro de conferencias atrajo generosas donaciones de 250 inversores inmigrantes. Ante las dudas de diversas partes, el proyecto afirmó ser un rumor difundido por la competencia. Dos años más tarde, la SEC realmente lo acusó de fraude y el plan de inmigración del inversor fracasó.
Cuando se expuso el fraude en el Centro de Convenciones de Chicago, la SEC solicitó al tribunal una orden para congelar las remesas de dos de los inversores del Centro de Convenciones de Chicago al centro del SunTrust Bank desde 2065, 438+065 , 438+0 $65,438+047,65,438+005,946.03 en cuenta de depósito en garantía. El 9 de abril de 2013, la jueza de primera instancia del Distrito Este de Illinois, Amy J. St. Eve, firmó una orden de reembolso exigiendo al banco custodio reembolsar a los inversores.
Proyecto del Centro de Convenciones de Chicago, Fayou. com planteó fuertes dudas ya en 201165438+2 meses y continuó dando seguimiento a los informes. A juzgar por los comentarios recibidos de los lectores, un número considerable de personas han evitado caer en esta gran estafa, lo cual es verdaderamente lamentable.
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2. El Centro Regional de El Monte ha sido cerrado y el desarrollador original todavía está reclutando inversores en China.
El 19 de septiembre de 2011, el Servicio Federal de Inmigración de Estados Unidos ordenó oficialmente la terminación del Centro Regional EB-5 en El Monte, California. Desde su creación, el centro ha estado expuesto a múltiples escándalos financieros y su gestión ha sido un caos. Las autoridades creen que su situación actual ya no se ajusta a su intención original de "brindar oportunidades de empleo y revitalizar la economía local". Este es sin duda un ejemplo catastrófico del fracaso del programa de inmigración de inversiones EB-5. No mucho antes del cierre del centro regional, el desarrollador original de la aldea de tránsito del centro regional estaba solicitando inversiones a inmigrantes de China bajo la apariencia del gobierno local. Es posible que muchas personas inocentes hayan sido engañadas.
El Centro Regional de la ciudad de Ai está sumido en un litigio. Debido a que dos ejecutivos de Dazhong Transfer Village fueron arrestados por corrupción, el gobierno de la ciudad intentó cortar sus vínculos, lo que inesperadamente desencadenó una demanda. El magnate inmobiliario chino que se escapó a mitad de camino reclamó 654,38 millones + 80.000. Al mismo tiempo, todavía hay sitios web chinos que afirman que el Centro Regional de El Monte “goza de un apoyo gubernamental integral” y que “los fondos de los inversores pueden estar altamente protegidos” para reclutar personas interesadas en invertir en proyectos EB-5.
Según la investigación, en los tres años de existencia del Centro Regional de El Monte, sólo dos inversores extranjeros han invertido en el centro, y uno de ellos recibió una tarjeta de residencia condicional. Sin embargo, después del cierre del centro, es imposible para los inversores obtener tarjetas de residencia permanentes para este proyecto.
Al mirar retrospectivamente la historia del Centro Regional Urbano de Ai, los lectores pueden comprender que la gestión detrás de escena de un gran plan que involucraba un proyecto de reconstrucción de 654,38 dólares + 20 millones de dólares fue muy caótica. En el futuro, al elegir proyectos de inmigración de inversión, es posible que sea más cauteloso y arriesgue menos.
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3. El mito de la inmigración de inversiones EB-5 se hace añicos: Victory Valley Regional Center, que se anunciaba como "garantizado por el gobierno", finalmente cerró
Un proyecto de inmigración de inversiones EB-5 que lleva menos de un año suspendido, atrayendo a unos 20 inversores con anuncios atractivos, gastaron casi 10 millones de dólares estadounidenses.
Aunque el gobierno de la ciudad intentó revertir la situación, los fondos inevitablemente se desperdiciaron. Los inversores no pueden obtener una tarjeta verde ni recuperar su inversión, y la oficina de inmigración ha dejado claro que no preguntará por los reembolsos... Todo esto equivale a una pesadilla para los inmigrantes inversores, pero en realidad sucedió en Victorville, California.
El Centro Regional Victory Valley fue aprobado para su establecimiento en julio de 2009. Desde entonces, 19 inversores han participado en el proyecto, pagando cada uno 500.000 dólares. La ciudad planea usar el dinero para pagar fondos restringidos adeudados a una planta de tratamiento de aguas residuales en dificultades cerca del Aeropuerto Logístico del Sur de California. Inesperadamente, en junio de 2010, la Oficina de Inmigración puso fin al proyecto de inmigración de inversiones por "inconsistencia de materiales y hechos", lo cual fue la primera vez en los Estados Unidos.
Después de eso, aunque el gobierno de la ciudad presentó una demanda contra la Oficina de Inmigración, ya estaba "sobrecargado" y tuvo que retirar la demanda a mitad de camino debido a dificultades financieras y los altos honorarios legales requeridos para demandar al gobierno federal. . Esto significa que los 19 inversores del proyecto no sólo no pueden recuperar su dinero, sino que su deseo de obtener una tarjeta verde también ha fracasado. Están completamente desesperados.
El gobierno federal ha detenido el proyecto Victory Valley durante mucho tiempo, pero todavía se pueden ver anuncios de recaudación de fondos relacionados en línea, pero la verdad sobre este asunto rara vez se publica en los periódicos; todo potencial Para la inmigración, elija cuidadosamente a un agente de inmigración. Es mejor contratar a un abogado de inmigración profesional para consultar sobre asuntos de inmigración de inversiones y prestar más atención a los informes relevantes de medios confiables de China estadounidenses, como French Friends. com para evitar ser estafado.
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En cuarto lugar, el proyecto a gran escala EB-5 South Dakota Beef Processing Plant se declaró en quiebra, lo que dificultó la recuperación de la inversión, lo que hizo sonar la alarma.
En julio de 2013, Northern Beef Packaging Co., Ltd. (NBP, en adelante denominada Northern Beef Plant), un proyecto de inmigración de inversiones EB-5 a gran escala, presentó una demanda ante el tribunal de conformidad con el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras debido a quiebras comerciales y grandes deudas. Presentar una petición de quiebra. Sin embargo, es difícil recuperar los 80 millones en fondos de más de 160 inversores extranjeros (en su mayoría de China) en este proyecto. Al mismo tiempo, no tienen ninguna posibilidad de obtener tarjetas verdes porque este proyecto simplemente no puede cumplir con los requisitos de creación. suficientes empleos para los Estados Unidos.
De acuerdo con las leyes y regulaciones EB-5, cada inversionista debe crear 10 empleos para que los Estados Unidos sean elegibles para una tarjeta verde con base en los 160 inversionistas en Northern Beef Plant, la planta debe crear en; menos 1.600 puestos de trabajo locales. Sin embargo, la situación real es que en abril de 2013, debido a la falta de fondos, la fábrica había despedido a 108 personas, dejando sólo 300 personas. El entonces director de la fábrica también expresó "confianza" en poder capear el temporal. Ahora, después de declararse en quiebra, a la fábrica solo le quedan seis empleados para supervisar el proceso de quiebra, más de 100.000 dólares en facturas de servicios públicos impagas y más de 200 acreedores que deben ser pagados.
Vale la pena señalar que, aunque los promotores no están dispuestos a admitirlo, la mayoría de los proyectos EB-5 son intrínsecamente pobres. Basta pensar: si un proyecto puede recaudar fondos a través de canales normales, ¿por qué molestarse en promocionarlo entre inversores extranjeros a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos? Si el partido del proyecto sólo quiere recaudar fondos del extranjero, puede contratar a un traductor para publicar anuncios, entonces, ¿por qué utilizar la "inmigración de inversiones" para atraer la atención? De hecho, nadie está dispuesto a invertir en tales proyectos porque sus perspectivas no son optimistas, por lo que las partes del proyecto deben considerar EB-5 como la última opción. Esto también explica por qué las inversiones EB-5 tienden a ser más riesgosas que otros tipos de inversiones.
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Un intermediario extranjero demandado en el centro del gobierno estatal de Maryland todavía afirma que tiene “riesgo cero” para atraer dinero y dañar a las personas.
En febrero de 2012, el proyecto EB-5 (State Center, Baltimore), con un valor total de 1.500 millones de dólares y planes para recaudar 230 millones de dólares de cientos de inversores, cayó en un atolladero de litigios después de varios años. de construcción. El proceso aún está pendiente; sin embargo, los cofinanciadores del centro regional todavía hacen publicidad en el extranjero, enfatizando que el proyecto es de "riesgo cero" y que pueden invertir con confianza.
La causa del asunto es que a finales de 2009, muchos propietarios de bienes raíces comerciales cerca del proyecto del Centro de Gobierno Estatal presentaron quejas ante el tribunal, alegando que el gobierno del estado de Maryland no cumplió con las regulaciones de adquisiciones gubernamentales. en el proyecto y en la selección de desarrolladores. No se permitió la licitación pública durante el proceso. También cuestionó la importancia de construir un centro gubernamental estatal, señalando en la denuncia que el nuevo centro provocaría la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo gubernamentales, aumentando así la tasa de vacantes en el distrito comercial del centro de Baltimore.
El contralor de la ciudad de Baltimore, Peter Franchot, ha anunciado que retirará el apoyo al proyecto EB-5, diciendo que el proyecto del centro de gobierno estatal está poniendo en riesgo el dinero de los contribuyentes y puede generar grandes deudas en el futuro, lo que perjudica. finanzas estatales. Los medios locales de Maryland utilizan con frecuencia la palabra "controvertido" para describir el proyecto del centro de gobierno estatal y mencionan que los temas mencionados anteriormente han atraído la atención del público.
Al mismo tiempo, los socios de recaudación de fondos en lugares como el Centro Regional Asia DC siguen promoviendo este proyecto de manera destacada, atrayendo inversores con palabras como "riesgo cero" y "apoyo gubernamental". sin mencionar nada. La situación real del proyecto.
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6. El proyecto EB-5 del Centro Regional de Nueva Orleans fue acusado de fraude y muchos inversores se enfrentaron a la invalidación de su identidad.
En abril de 2012, 27 inversionistas del proyecto de visa EB-5 presentaron una demanda contra dos directores del Centro Regional de Nueva Orleans, exigiendo que el centro proporcionara inmediatamente informes contables sobre los destinos de sus inversiones y la residencia de los demandantes en el país. Estados Unidos. Solución de identidad; la denuncia afirmaba que el director del centro violó deberes fiduciarios, administró mal, se apropió indebidamente de una gran cantidad de inversiones, constituyó fraude y los inversores no pudieron obtener tarjetas de residencia o se enfrentarían a la deportación.
Los demandantes en este caso son 27 inversores del Centro Regional de Nueva Orleans, la mayoría de los cuales son asiáticos. Los acusados son los dirigentes del centro William Hungerford y Tim Milbrath. La acusación afirma que la conducta ilegal de los acusados incluye: mala gestión grave, incumplimiento de deberes fiduciarios, interferencia intencional con contratos, apropiación indebida de la propiedad del fondo y enriquecimiento injusto.
El demandante señaló en la denuncia que el proyecto de inmigración de inversiones Nobel Ridge-NOLA operado por los dos acusados sólo se utilizó como una herramienta para cometer fraude y transferir propiedades para uso personal. servir a las actividades ilegales de los acusados; un negocio legítimo; la noble Outreach Original Partners LLC, fundada por los acusados, fue un fraude absoluto; ambos acusados no sólo ocultaron informes financieros verdaderos sobre el centro y se apropiaron de los activos del fondo, sino que también los proporcionaron a sabiendas. declaraciones engañosas y falsas, que hacen que el demandante se haga ilusiones sobre la rentabilidad de los proyectos operados por el fondo.
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Los días 7 y 18, los inversores demandaron al Servicio de Inmigración de EE. UU., alegando que la inversión de 10 millones de tarjetas verdes fue en vano.
Dieciocho inversores de China, Malasia, Corea del Sur, Vietnam, Reino Unido, India, Irán, Canadá y Países Bajos demandaron al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en septiembre de 2012, alegando que estaban invirtiendo 11,5 dólares. Millones de dólares no lograron obtener una tarjeta verde después de crear empleos para casi 300 estadounidenses.
Según dieciocho inversores, formaron una sociedad limitada, recaudaron casi 6,5438 millones de dólares, invirtieron en la restauración de oficinas y almacenes abandonados en el condado de Hebin y crearon al menos 278 puestos de trabajo para trabajadores estadounidenses. Justo cuando el demandante había atraído a 23 inversores y recaudado 115.000 yuanes, y cuando el demandante estaba a punto de invertir 600.000 yuanes en mejoras y gastar 2,4 millones de yuanes para comprar terrenos adyacentes, el Departamento de Seguridad Nacional rechazó repentinamente su solicitud formal de tarjeta verde, dejándolos Su sueño de emigrar se hizo añicos.
La razón por la que el gobierno rechazó la solicitud del demandante fue que el efecto del proyecto no cumplió con los estándares esperados. La sociedad del demandante no compró la propiedad ni gastó dinero en reparaciones. Los fondos de la empresa se depositaron en un depósito en garantía. Los bienes del demandante no fueron utilizados para operaciones y reparaciones, etc. Las autoridades tienen profundas dudas de que todos los fondos del demandante puedan realmente utilizarse en operaciones comerciales y generar beneficios. Sin embargo, el demandante cree que no se pueden establecer las razones del gobierno para vetar la disputa y que la verdadera razón es simplemente una “falta de confianza” entre las dos partes.
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8. El Centro Regional de Texas se encuentra en dificultades financieras. Los fondos de inversión están “garantizados” o se les niega la tarjeta verde.
El Centro Regional EB-5 en el norte de Texas fue aprobado por USCIS en 2010 y 10, y en su sitio web se publican cartas de apoyo de los miembros del concejo municipal de Dallas y de la Legislatura estatal. El folleto de la empresa presenta un panorama halagüeño para los inversores extranjeros: el fondo de inversión será gestionado por profesionales experimentados del sector inmobiliario comercial y se espera que en dos años esté finalizado un proyecto multimillonario en el sector agrícola.
Pero el centro regional ahora tiene problemas financieros. Armed Forces Bank demandó a Steven A. Shelley, uno de los principales ejecutivos del centro regional, y a dos empleados de la empresa en un tribunal federal.
El abogado del banco afirmó que el demandado creó una empresa fantasma "FRE Real Estate Company" el 5438+01 de junio y luego se declaró en quiebra para evitar deudas pendientes.
Comentario del abogado de Fayou: Muchos centros regionales de inmigración de inversiones en los Estados Unidos tienen una serie de problemas, que incluyen dificultades financieras, publicidad falsa, etc., y las víctimas finales de estos problemas no son solo ellos. enfrentan la pérdida de su dinero. Hay un dilema de dinero y la solicitud de la tarjeta verde probablemente no tendrá éxito.
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9. Puntos sospechosos sobre el proyecto EB-5 del Fondo de Inversión del Golfo: de 91 inversores, sólo uno obtuvo la tarjeta verde y el propio director de inmigración estaba bajo investigación.
El 23 de julio de 2013, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Alejandro Mayorkas, director del Servicio Federal de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, se enfrenta a un proceso judicial por su participación en un proyecto de inversión de inmigración EB-5 del FBI. . Según la única información oficial, las autoridades sospechan que Makaos ayudó a un ejecutivo de una empresa china a obtener una visa de inmigrante inversor EB-5 dirigida por el hermano de la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton. Aún no hay información detallada sobre este asunto, pero el hecho de que el propio director de inmigración esté bajo investigación y la implicación del hermano de Hillary en el caso son suficientes para insinuar la gravedad del asunto.
Gulf Coast Funds Management LLC, el centro regional EB-5 de EE. UU. dirigido por Hilary Rodman, recaudó 45,5 millones de dólares, pero sólo 1 de 91 inversores obtuvo una tarjeta verde. La SEC obtuvo recientemente los documentos de inversión relevantes del centro regional a través del tribunal y sospechó que el centro regional engañó a los inversores exagerando los rendimientos.
El abogado Fa Youyang señaló: Debido a las diferencias culturales y de sistemas entre China y Estados Unidos, los chinos a menudo están dispuestos a gastar mucho dinero para encontrar "guanxi", pensando que una vez que " guanxi" está en su lugar, todo se puede arreglar. Este caso y un sinnúmero de chinos que quieren depender de sus "conexiones" para hacer cosas en Estados Unidos terminan en callejones sin salida y gastan dinero para comprar la deportación.
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Eddy Zai, propietario del Centro Regional X.EB-5, fue declarado culpable de soborno y fraude y sentenciado a 87 meses de prisión.
A. Eddy Zai, presidente del Centro Regional EB-5 en Cleveland, Ohio, que había promovido ampliamente y obtenido enormes ganancias en China, fue acusado formalmente por un gran jurado federal el 12 de febrero. y acusado de 37 cargos de fraude, soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas. Fue sentenciado a 87 meses de prisión, más cinco años de libertad condicional, en febrero de 2013. Los fiscales federales describieron sus crímenes como "causantes del mayor colapso de una cooperativa de crédito de la historia".
Los fiscales mencionaron que Zay usó The Cleveland Group LLC bajo su nombre y más de una docena de compañías que controlaba para cometer fraude, muchas de las cuales no tenían ningún negocio legítimo y eran solo las herramientas que Zay usaba para defraudar y desviar préstamos.
Antes de ser condenado, Eddy Zai había venido a China muchas veces para dar conferencias sobre proyectos de inmigración de inversiones, recaudó decenas de millones de dólares para estos proyectos y promovió artículos EB-5. Actualmente todavía se pueden buscar en Internet un gran número de anuncios chinos sobre los proyectos de inversión antes mencionados. Las autoridades dijeron que Zay era un criminal que defraudó a un banco y obtuvo el préstamo más grande en la historia de Estados Unidos. Ahora fue severamente castigado y confiscado su propiedad, que se merecía.
Comentario del abogado de Fayou: No es difícil ver en este caso que los administradores del Centro de Inmigración de Inversiones EB-5 son mixtos y que hay muchos delincuentes de fraude financiero como Eddy Zai, los inversionistas no deben dejarse engañar; Por su apariencia jactanciosa, el engaño debe ser examinado cuidadosamente para evitar pérdidas.
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¿Le han inspirado los diez casos típicos de inmigración por inversiones EB-5 anteriores? Basado en años de experiencia en casos EB-5, el abogado Fayou ha resumido tres consejos: contratar un abogado independiente, evitar intermediarios y no confiar en las garantías. Contratar a un abogado senior con experiencia rica y exitosa es una garantía clave para el éxito de la inmigración de inversiones. Un buen abogado no sólo puede preparar materiales de solicitud perfectos para usted, sino también evaluar la calidad del proyecto, investigar los antecedentes del proyecto y prevenir el fraude de inmigración.
Si su solicitud falla y no se puede recuperar el dinero de la inversión, un buen abogado puede ayudarle a recuperar el dinero de la inversión e incluso obtener una compensación.