¿Por qué es ilegal revender divisas? Por favor explique por qué.
Artículo 45
Quien compra y vende divisas de forma privada, compra y vende divisas en forma encubierta, compra y vende divisas, o introduce o vende ilegalmente grandes cantidades de divisas. La autoridad de administración de divisas dará una advertencia, confiscará las ganancias ilegales e impondrá una multa de no más del 30% del monto ilegal si las circunstancias son graves; , se impondrá una multa no inferior al 30% del importe ilícito ni superior al equivalente, si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley;
Datos ampliados:
Según el “Reglamento de la República Popular China sobre Administración de Divisas”:
Artículo 46
Sin aprobación Quienes se dediquen a la actividad de liquidación y venta de divisas deberán realizar correcciones por parte de las autoridades de administración de divisas. Si hay ingresos ilegales, se confiscarán. Si los ingresos ilegales superan los 500.000 yuanes, se impondrá una multa de no menos de 1 vez pero no más de 5 veces.
Si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 500.000 yuanes, se impondrá una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más de 2 millones de yuanes, si las circunstancias son graves, según corresponda; las autoridades competentes ordenarán la suspensión de la actividad comercial para su rectificación o revocarán la licencia comercial. Cualquiera que cometa un delito será penalmente responsable de conformidad con la ley;
Quien se dedique a negocios cambiarios distintos de la liquidación y venta de divisas sin autorización será sancionado por la autoridad de administración de divisas o el organismo regulador de la industria financiera de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 47
Si una institución financiera incurre en cualquiera de las siguientes circunstancias, la casa de cambio le ordenará corregir en un plazo determinado, confiscar sus ganancias ilícitas e imponerle una multa. multa de no menos de 200.000 yuanes pero no más de 6.543.800 yuanes, si las circunstancias son graves o si se realizan correcciones dentro del plazo, la autoridad de gestión de divisas ordenará la suspensión de los negocios pertinentes:
(1) No realizar una revisión razonable de la autenticidad de los documentos de la transacción y su coherencia con los recibos y pagos de divisas, Manejar la recaudación y el pago de fondos de la cuenta corriente;?
(2) Manejar el cobro y pago de fondos de la cuenta de capital en violación de las regulaciones;?
(3) Manejar negocios de liquidación y venta de divisas en violación de las regulaciones;?
(4) ¿Violación de la gestión integral de posiciones del negocio de divisas;?
(5) Violación de la gestión de transacciones en el mercado cambiario.
Artículo 48
Si se produce alguna de las siguientes circunstancias, la administración de divisas le ordenará realizar correcciones y dar una advertencia, y podrá imponer una multa de hasta 300.000 yuanes. para la institución y una multa de no más de 300.000 yuanes para el individuo. Una multa de menos de 50.000 yuanes.
(1) No declarar las estadísticas de balanza de pagos de conformidad con la normativa;?
(2) No presentar informes contables financieros, estados estadísticos y otras informaciones de conformidad con la normativa;?
(3) No presentar los documentos válidos requeridos o los documentos presentados no son ciertos;
(4) Violar las normas sobre gestión de cuentas en divisas;?
(5) ¿Violación de las normas de gestión de registro de divisas;?
(6) Negarse u obstaculizar la supervisión, inspección o investigación de las autoridades de administración de cambios de conformidad con la ley.
Artículo 49
Si una institución nacional viola las normas de manejo de divisas, además de ser sancionada de acuerdo con este Reglamento, el responsable directo y demás personal directamente responsable será sancionado castigar a los directores financieros, supervisores, altos directivos y otro personal directamente responsable de la institución; se les dará una advertencia y se les impondrá una multa no inferior a 50.000 RMB pero no superior a 500.000 RMB si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal; la ley.
Artículo 50
Si un funcionario de la agencia de administración de divisas comete mala praxis para beneficio personal, abusa de su poder o descuida sus deberes, lo que constituye un delito, será investigado. por responsabilidad penal conforme a la ley; si no constituye delito, será castigado conforme a la ley;
Artículo 51
Si el interesado no estuviera satisfecho con las actuaciones administrativas específicas adoptadas por las autoridades de administración de cambios, podrá solicitar la reconsideración administrativa de conformidad con la ley, si así lo estuviera; Aún insatisfecho con la decisión de reconsideración administrativa, podrá presentar una solicitud ante el pueblo de conformidad con la ley. El procedimiento administrativo se inició en el tribunal.
Enciclopedia Baidu - Regulaciones de Administración de Divisas de la República Popular China