¿Constituye fraude pedir dinero prestado en nombre de una inversión?

Pedir dinero prestado en nombre de una inversión no constituye fraude si no hay intención de defraudar o poseer ilegalmente; si existe un propósito de fraude o posesión ilegal, y la cantidad es relativamente grande, el monto se defrauda en nombre de una inversión. Constituye delito de estafa.

A efectos de posesión ilegal, inventar hechos para defraudar a otros con dinero se considera fraude.

Elementos de la defraudación:

1. Elemento objeto

El objeto de este delito es la propiedad de bienes públicos y privados.

2. Elementos objetivos

La manifestación objetiva de este delito es la utilización del fraude para defraudar una gran cantidad de bienes públicos y privados.

3. Requisitos del sujeto: El sujeto de este delito es un sujeto general, puede cometer este delito cualquier persona natural que haya alcanzado la edad legal de responsabilidad penal y tenga capacidad para ser penalmente responsable.

4. Elementos subjetivos: Este delito es subjetivamente directo e intencional, con el fin de poseer ilícitamente bienes públicos y privados. .

La evidencia es la base objetiva para juzgar si el autor cometió un delito y qué tipo de delito cometió. Dado que los delitos de recaudación de fondos ilegales suelen tener un ciclo delictivo largo, un gran número de víctimas y una gran cantidad de dinero involucrada, es necesario prestar más atención a la recopilación integral de diversas pruebas de delitos de recaudación de fondos ilegales. Es necesario prestar atención no solo a la recopilación de pruebas verbales, sino también a la recopilación y recopilación de materiales promocionales falsos, garantías de acciones, acuerdos y otras pruebas documentales y datos electrónicos. La extracción de confesiones de sospechosos y acusados ​​de delitos debe centrarse estrechamente en las cuatro características principales de la recaudación ilegal de fondos, la publicidad, la inducción a la confesión y la naturaleza social, y centrarse en la gestión, el uso y el propósito de la recaudación ilegal de fondos. Al mismo tiempo, también se debe determinar el paradero del dinero y los bienes involucrados en el caso y la capacidad de los sospechosos y acusados ​​de devolver una indemnización.

Base jurídica:

Ley penal de la República Popular China

Artículo 210 El robo de facturas especiales del impuesto al valor agregado podrá utilizarse para defraudar la devolución del impuesto a la exportación y deducciones fiscales. Cualquier otra factura por pago será condenada y sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 de esta Ley.

Quien defraude facturas especiales del Impuesto al Valor Agregado u otras facturas que puedan utilizarse para defraudar devoluciones o deducciones fiscales del impuesto a las exportaciones, será condenado y sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 266 de esta Ley.

Artículo 266: El que defraude bienes públicos o privados, y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y será también o únicamente multado si el monto es elevado o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también será multado si el importe es especialmente elevado; concurriendo otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.

Preguntas derivadas:

¿Cuánto fraude se puede presentar?

El estándar para presentar un caso de fraude es de más de 3.000 yuanes. Según las "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en la tramitación de casos penales de fraude", el importe de la propiedad pública o privada defraudada será de entre 3.000 y 10.000 yuanes, entre 30.000 y 100.000 yuanes, y entre 500.000 y 500.000 yuanes, lo siguiente se considerará "cantidad relativamente grande", "cantidad enorme" y "cantidad especialmente enorme", según lo estipulado en el artículo 266 del Código Penal.