¿Es ilegal que una empresa solicite a sus empleados que recauden fondos?
Análisis legal
Según las disposiciones legales pertinentes, es ilegal que las empresas permitan a los empleados recaudar fondos. En primer lugar, para la producción y el funcionamiento de la empresa, una empresa pide prestado dinero voluntariamente a los empleados o incluso recauda fondos para ellos, lo que no perjudica a la sociedad, pero favorece la unidad interna y promueve el desarrollo empresarial. En segundo lugar, los empleados internos de la empresa tienen información; ventajas para la operación y el desarrollo de la empresa y puede tomar mejores decisiones sobre los riesgos de inversión. Por lo tanto, las autoridades judiciales generalmente no consideran que recaudar fondos de los empleados constituya un delito, y solo son sospechosos de haber cometido un delito en un número limitado de circunstancias: en el proceso de absorber fondos del personal interno de la unidad, absorber fondos de objetos no especificados sabiendo que son personal interno de la unidad. (El delito de absorción ilegal de depósitos públicos) Con el fin de absorber fondos, absorber personal social como personal interno de la unidad y absorber fondos de ellos. (El delito de absorción ilegal de depósitos públicos) utiliza los fondos recaudados para fines comerciales ajenos a la empresa y obviamente no puede reembolsarlos. (Fraude de recaudación de fondos) Según una publicación pública de un juez estrella de la Corte Suprema, una persona que recauda fondos de los empleados de la unidad y del público en general al mismo tiempo no debe considerarse un recaudador de fondos legítimo. absorber depósitos públicos de personas no especificadas. Además, incluso si los fondos de otras personas distintas de los empleados se prestan en nombre de los empleados, puede haber situaciones en las que el "inversor nominal" no sea coherente con el "inversor real" y exista la sospecha de que la empresa sabe o debería saber al respecto, y se considera una absorción encubierta de depósitos públicos.
Base legal
Artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China" que utiliza medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad es relativamente grande, será condenado a más de tres años de prisión. Si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena de prisión determinada no menor de siete años o cadena perpetua, y también será multado o tener bienes confiscados. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
El artículo 2 del "Reglamento para la Prevención y Control de la Captación Ilegal de Fondos" se refiere a la promesa de reembolsar el principal y los intereses o proporcionar otros rendimientos de la inversión sin el permiso legal del departamento de gestión financiera del Estado. Consejo, o en violación de las normas nacionales de gestión financiera. El acto de absorber fondos de un objeto no especificado. Este Reglamento se aplicará a la prevención y manejo de captaciones ilegales de fondos por parte de organismos administrativos. Si las leyes y reglamentos administrativos contienen otras disposiciones para la realización ilegal de actividades bancarias, de valores, de seguros, cambiarias y otras actividades comerciales financieras, prevalecerán esas disposiciones. El departamento de gestión financiera del Consejo de Estado al que se refiere este Reglamento se refiere al Banco Popular de China, la agencia reguladora financiera del Consejo de Estado y el departamento de gestión de divisas del Consejo de Estado.