Bajo ciertas condiciones, las agencias de seguridad pública pueden monitorear las llamadas telefónicas privadas a voluntad.
¿En qué circunstancias el órgano de seguridad pública puede congelar la autoridad legal para congelar depósitos?
La base jurídica más importante para determinar el derecho y la autoridad de congelar el embargo es la "Ley de Bancos Comerciales". Según las leyes y reglamentos vigentes, la autoridad de cada agencia es la siguiente:
Las unidades con derecho a investigar son la seguridad pública, fiscalías, tribunales, agencias de seguridad, supervisión, departamentos de seguridad militar, seguridad penitenciaria. departamentos, autoridades aduaneras, tributarias, de auditoría y reguladoras de valores. Las unidades con derecho a congelar incluyen la seguridad pública, fiscalías, tribunales, agencias de seguridad, departamentos de seguridad militar, departamentos de seguridad penitenciaria, aduanas, impuestos, etc.; El derecho a deducir son muy pocos, sólo los tribunales, las aduanas y los impuestos.
En concreto, podemos clasificar los datos estadísticos según la exhaustividad de sus facultades:
1. Departamentos con plenas facultades para consultar, congelar y deducir depósitos.
Tribunal. La base jurídica básica para la investigación, el embargo y la incautación por parte de los fiscales, los fiscales y los departamentos jurídicos es la Ley de Procedimiento Civil y la Ley de Procedimiento Penal. Debido a que los órganos de seguridad pública y las fiscalías no son jueces (órganos judiciales), solo tienen derecho a investigar y congelar, pero no a retener dinero. En realidad, esto está estrechamente relacionado con el posicionamiento funcional de la seguridad pública, la fiscalía y la fiscalía. departamentos legales.
(2) Autoridades tributarias. El artículo 54 de la "Ley de Recaudación y Administración de Impuestos" estipula: "Las autoridades tributarias tienen derecho a... investigar las cuentas de depósito de los contribuyentes y agentes de retención dedicados a la producción y negocios en bancos u otras instituciones financieras... Puede indagar "Los depósitos de ahorro de los sospechosos en el caso". El artículo 38 estipula: "...notificar por escrito al banco del contribuyente u otra institución financiera la congelación de los depósitos del contribuyente equivalente al monto del impuesto a pagar"; Las autoridades fiscales pueden notificar al contribuyente por escrito. Los bancos u otras instituciones financieras retienen impuestos de sus depósitos congelados. Las autoridades fiscales ayudan al Estado a cobrar la deuda. Sin una autoridad única, la eficiencia definitivamente se reducirá considerablemente. ¿No es grave que no se paguen los gastos del Estado? ¡claro!
(3) Aduanas. El inciso 5 del artículo 6 de la Ley de Aduanas estipula: "...los depósitos y remesas de unidades y personas involucradas en el caso en instituciones financieras y empresas postales pueden ser consultados. El artículo 61 estipula: "La Aduana podrá notificar al banco de". el contribuyente por escrito u otras instituciones financieras suspenden el pago del depósito de garantía del contribuyente equivalente al impuesto a pagar; la aduana puede notificar por escrito al banco del contribuyente u otra institución financiera que retenga impuestos de su depósito de garantía de pago suspendido ". caso de congelamiento Conceptualmente, el término "suspensión del pago del depósito" en la Ley de Aduanas es muy prolijo. El artículo 37 de la Ley de Aduanas estipula que... cuando sea necesario, se podrá notificar al banco para que retenga del depósito de garantía del garante o del contribuyente. El artículo 23 de las "Detalles para la Aplicación de las Sanciones Administrativas conforme a la Ley de Aduanas" estipula que la aduana podrá notificar por escrito a los bancos y oficinas de correos la suspensión del pago de los depósitos y remesas obtenidos ilegalmente mediante contrabando, y al mismo tiempo notificar al depositante o remitente. El período de suspensión de pagos no podrá exceder de tres meses. Además, el artículo 14 del "Reglamento de Inspección de Aduanas" estipula: "La Aduana... podrá realizar consultas sobre las cuentas de depósito de las personas inspeccionadas en bancos comerciales u otras entidades. Como reglamentación administrativa, el Reglamento de Inspección de Aduanas sólo puede consultar los depósitos de empresas". De conformidad con las disposiciones de la Ley de Banca Comercial Quan, ¡sin excepción!
2. Sólo departamentos con autoridad para consultar y congelar depósitos.
Estos departamentos son: Seguridad Pública, Fiscalía, Seguridad, Seguridad Militar, Seguridad Penitenciaria y Dirección de Investigación de Contrabando Aduanero. La Ley de Procedimiento Penal también limita las competencias de los órganos de seguridad pública y las fiscalías. Al mismo tiempo, la Ley de Procedimiento Penal también otorga a los organismos de seguridad, los departamentos de seguridad militar y los departamentos de seguridad penitenciaria los mismos derechos que los organismos de seguridad pública al realizar investigaciones penales. El artículo 4 estipula: "Los órganos de seguridad nacional se ocupan de los casos penales que ponen en peligro a los órganos de seguridad nacional de conformidad con la ley y ejercen las mismas facultades que los órganos de seguridad pública"; el artículo 225 estipula: "El departamento de seguridad militar ejerce facultades de investigación sobre los casos penales que ocurren dentro de su territorio; Los delincuentes que se encuentran en las cárceles serán investigados por los departamentos de seguridad militar y las prisiones, y se aplicarán las disposiciones pertinentes de esta ley”.
Cabe señalar que a principios de 1999, con el Con la aprobación del Consejo de Estado, la Administración General de Aduanas y el Ministerio de Seguridad Pública se estableció la Oficina de Investigación de Delitos de Contrabando de la Administración General de Aduanas. Esto quedó claramente estipulado en la revisión de 2000 de la Ley de Aduanas, que otorgó a la Oficina de Investigación del Contrabando de Aduanas los mismos poderes que a los órganos de seguridad pública. El artículo 4 de la "Ley de Aduanas" estipula: "Los órganos de seguridad pública de la Aduana que investiguen delitos de contrabando llevarán a cabo la investigación y la detención. Las funciones de detención y de instrucción se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China."
"
3. Departamentos que sólo tienen derecho a consultar sobre depósitos
(1) Departamento de Supervisión. El artículo 21 de la "Ley de Supervisión Administrativa" estipula: "La autoridad de control.. puede investigar sobre los depósitos sospechosos de unidades e individuos en bancos u otras instituciones financieras cuando sea necesario, se puede solicitar al tribunal popular que tome medidas de preservación y congele los depósitos del sospechoso de delitos en bancos u otras instituciones financieras de conformidad con la ley. "Parece que las autoridades supervisoras sólo pueden actuar con la debida diligencia. En la actualidad, las autoridades supervisoras y las agencias de inspección disciplinaria trabajan juntas y desempeñan dos funciones. Cuando las agencias de inspección disciplinaria realmente necesitan investigar o congelar depósitos en bancos u otras instituciones financieras cuando Manejo de casos, ya sea para inspección disciplinaria. Ya sea que un caso se presente en nombre de una autoridad supervisora o en nombre de una autoridad supervisora, los documentos de supervisión deben usarse en nombre de la autoridad supervisora a nivel de condado o superior, y los procedimientos de aprobación deben seguirse estrictamente de acuerdo con las regulaciones. Cabe señalar que la autoridad de supervisión y la autoridad de inspección disciplinaria están solicitando al banco al ayudar, se debe utilizar el texto en el formato prescrito. consulte el formato adjunto de las "Disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la implementación del artículo 21 de la Ley de Supervisión Administrativa de la República Popular China" emitidas conjuntamente por el Tribunal Popular Supremo y el Ministerio de Supervisión (incluido el formulario de aprobación para presentar una caso, presentación para conservación y presentación para levantamiento de conservación)
(2) Organismo de auditoría Artículo 33 de la "Ley de Auditoría": "Al realizar una auditoría, el organismo de auditoría tiene derecho a discutir cuestiones. relacionados con los asuntos de auditoría. Realizar investigaciones con unidades e individuos relevantes y obtener materiales de respaldo relevantes. "La palabra investigación de depósito no se utiliza explícitamente aquí, por lo que parece que en realidad se trata de diligencia debida. Posteriormente, el" Reglamento sobre la implementación de la Ley de Auditoría "del Consejo de Estado aclaró esta cuestión. El artículo 31 del "Reglamento" estipula: " La agencia de auditoría... tiene derecho a investigar los depósitos de la unidad auditada en instituciones financieras y solicitar materiales de respaldo, las instituciones financieras pertinentes deberán brindar asistencia y proporcionar materiales de respaldo. "Dado que los reglamentos son reglamentos administrativos del Consejo de Estado, también están en consonancia con las disposiciones legislativas de la Ley de Bancos Comerciales sobre la investigación de depósitos corporativos. Además, según el "Aviso de la Oficina Nacional de Auditoría y del Banco Popular de "China sobre consultas sobre los depósitos de unidades auditadas durante el proceso de aplicación de la ley de auditoría", se aplicarán las disposiciones del Aviso No. 1999 de la Agencia de Auditoría Militar (No. 35, 29 de marzo de 1999), y la agencia de auditoría militar también podrá investigar sobre el estado de depósito de la unidad.
(3) La Comisión Reguladora de Valores de China El artículo 168 de la Ley estipula: “Cuando la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado desempeña sus funciones de conformidad con la ley. tiene derecho a tomar las siguientes medidas: indagar sobre las cuentas de capital y cuentas de valores de las partes y unidades e individuos relacionados con el incidente investigado. "Además, para las actividades relacionadas con el comercio de futuros, la Comisión Reguladora de Valores de China también puede consultar sobre los depósitos corporativos cuando sea necesario. El artículo 52 del "Reglamento sobre la administración del comercio de futuros" emitido por el Consejo de Estado estipula: "La agencia reguladora de futuros del Consejo de Estado tiene derecho a investigar sobre los asuntos bajo investigación. La cuenta de margen y la cuenta bancaria de la unidad correspondiente. "
(4) Departamento financiero. El artículo 32 de la "Ley de Contabilidad" estipula: "...Cuando se descubran actos ilegales importantes, el departamento financiero del Consejo de Estado y sus agencias enviadas podrán informar al unidad que tiene relaciones económicas con la unidad supervisada Las unidades e instituciones financieras relevantes deben brindar apoyo cuando las unidades que tienen relaciones comerciales e instituciones financieras que tienen cuentas abiertas por las unidades supervisadas realizan consultas sobre información relevante. "No se indica claramente si la "información relevante" aquí incluye depósitos bancarios. Aunque el Ministerio de Finanzas y el Banco Popular de China publicaron posteriormente el "Aviso sobre varias cuestiones específicas relativas a la investigación del Ministerio de Finanzas y sus agencias delegadas sobre la Situación de las Unidades Supervisadas", aún no está clara. Además, el artículo 22 del "Reglamento sobre Sanciones por Infracciones Fiscales" estipula: "Cuando los departamentos financieros, los organismos de auditoría y los organismos de supervisión realicen investigaciones o inspecciones de conformidad con la ley. .. pueden preguntar a las instituciones financieras sobre el estado de los depósitos de la unidad bajo investigación o inspección, las unidades pertinentes y las instituciones financieras deben cooperar. "
(5) Comisión Reguladora Bancaria de China. Artículo 25 de la "Ley contra el lavado de dinero": "Si se requiere una verificación adicional durante la investigación, puede ser aprobada por el departamento administrativo contra el lavado de dinero. del Consejo de Estado o la persona a cargo de su oficina provincial enviada verificar y copiar la información de la cuenta, los registros de transacciones y otros materiales relevantes del sujeto bajo investigación, documentos y materiales que puedan haber sido transferidos, ocultos, manipulados o dañados; estar sellado. "Artículo 26: "Si después de la investigación no se puede descartar la sospecha de lavado de dinero, se deberá informar inmediatamente al organismo de investigación competente. Si un cliente solicita transferir los fondos de la cuenta involucrada en la investigación al extranjero, se pueden tomar medidas de congelación temporal con la aprobación de la persona a cargo del departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado. "Jaja, hay un derecho de congelación temporal. Puede ser un poco inapropiado clasificarlo como la tercera categoría.
(6) Consulta personal del fondo de previsión de vivienda. Artículo 36 del "Reglamento sobre "La Administración del Fondo de Previsión para la Vivienda" del Consejo de Estado estipula: "Empleados. El empleador y el empleador tienen derecho a preguntar sobre el estado de pago del fondo de previsión para la vivienda del individuo.
El Centro de Gestión del Fondo de Previsión para la Vivienda y el banco encargado no se negarán a retirar los fondos. "De esta manera, los empleados pueden verificar el estado de pago del fondo de previsión de vivienda de su unidad en el banco a su nombre personal, lo que es la primera vez que las personas verifican el estado de pago de personas que no son personas físicas.
4 La congelación de la pérdida o pérdida parcial de la facultad de inspección.
(1) Oficina Industrial y Comercial El Consejo de Estado promulgó el "Reglamento sobre Sanciones Administrativas por Especulación" el 17 de septiembre de 1987. Reglamento administrativo del Consejo de Estado De conformidad con las disposiciones de la "Ley de bancos comerciales", los reglamentos administrativos no tienen facultades para congelar depósitos. De manera similar, las "Normas de aplicación del Reglamento de sanciones administrativas por especulación" fueron promulgadas por el Consejo de Estado. La Administración Estatal de Industria y Comercio son regulaciones departamentales y no tienen autoridad para estipular la investigación, congelación y deducción de depósitos, por lo que esta disposición tampoco es válida. Sin embargo, tenga en cuenta que de acuerdo con la "Ley contra la competencia desleal". la República Popular China, "Al supervisar e inspeccionar la competencia desleal, los departamentos de supervisión e inspección tienen derecho a ejercer las siguientes facultades: investigar a los operadores inspeccionados, las partes interesadas y los materiales de referencia de acuerdo con los procedimientos prescritos, y exigir pruebas Materiales u otros materiales relacionados con la competencia desleal;" Por lo tanto, el "Reglamento sobre la Administración de Instituciones Financieras, Asistencia en Consultas, Congelamientos y Deducciones" del Banco Popular de China también reconoce el derecho de investigación de las autoridades industriales y comerciales. Según la "Oficina General del Consejo de Estado remitió a la Administración de Industria y Comercio el artículo 4 del "Aviso de opiniones sobre la lucha estricta contra el MLM, las ventas piramidales encubiertas y otras actividades comerciales ilegales" estipula: "Con la aprobación del director del departamento industrial y la oficina de administración comercial a nivel de condado o superior, la agencia administrativa industrial y comercial correspondiente notificará al banco donde se abre la cuenta dentro de los seis meses con un documento de aprobación válido. El negocio de liquidación se suspenderá dentro del período, y todos los bancos deben hacerlo. brindar apoyo y cooperación. "De acuerdo con las regulaciones, las autoridades industriales y comerciales tienen derecho a suspender la liquidación dentro de medio año. ¿Es esto una congelación?
② Banco Popular de China. Antes de la implementación de la "Ley del Banco Popular de China" y la "Ley de Bancos Comerciales", el Banco Popular de China Algunas regulaciones administrativas estipulan que el Banco Popular de China puede consultar y congelar los depósitos bancarios y deducir los depósitos de las instituciones financieras en el Banco Popular de China después de la promulgación e implementación de lo anterior. dos leyes, el Banco Popular de China también perdió el poder de congelar y deducir depósitos. Hay diferentes opiniones sobre si el Banco Popular de China tiene derecho a investigar sobre los depósitos bancarios. Algunas personas creen que la Ley del Banco Popular de China y la. La Ley de Bancos Comerciales no establece claramente que el Banco Popular de China tenga derecho a realizar consultas sobre los depósitos bancarios. Según el artículo 32 de la "Ley del Banco Popular de China": "El Banco Popular de China tiene derecho a auditar, inspeccionar y supervisar los depósitos, préstamos, liquidaciones y morosidad de las entidades financieras en cualquier momento. "Y el artículo 62 de la "Ley de Bancos Comerciales": "El Banco Popular de China tiene derecho a realizar inspecciones de los depósitos, préstamos, liquidaciones y deudas incobrables de los bancos comerciales en cualquier momento de conformidad con las disposiciones de los Capítulos 3, 4 y 5 de esta Ley. Inspección y supervisión. Durante la inspección y supervisión, el personal de inspección y supervisión deberá presentar sus certificados legales. Los bancos comerciales proporcionarán información contable financiera, contratos comerciales y otra información relacionada con la operación y gestión de acuerdo con los requisitos del Banco Popular de China. "Por lo tanto, el Banco Popular de China tiene derecho a investigar sobre los depósitos bancarios. De hecho, lo que el Banco Popular de China inspecciona es si la cantidad, el tipo y la tasa de interés de los depósitos tomados por las instituciones financieras cumplen con las regulaciones. En este momento, el acto de investigación de depósitos es diferente del comportamiento de los órganos judiciales y administrativos para supervisar a los deudores. Las medidas de investigación adoptadas para cumplir con las deudas consisten en examinar las condiciones de funcionamiento del banco.
5. situación en la que están involucradas leyes y reglamentos pertinentes. Las disposiciones vagas y generales son difíciles de comprender en la práctica. Por ejemplo, el artículo 34 de la Ley de Precios estipula que el departamento de precios puede ejercer las siguientes facultades al realizar la supervisión e inspección de precios: investigación, copia. e infracciones de precios, libros de cuentas, documentos, comprobantes y otra información pertinentes, y consultar información bancaria relacionada con infracciones de precios;" Tampoco está claro si la "información bancaria" aquí incluye depósitos bancarios. Cabe señalar que la "institución financiera" antes mencionada. Asistencia de la Oficina Central del Banco Popular de China" "Reglamento de gestión de consultas, congelamiento y deducciones" ¡no reconoce el derecho de investigación de las * * * autoridades institucionales!
(2) Depósitos que no pueden ser congeladas o deducidas y circunstancias especiales
1. Ninguna agencia tiene derecho a congelar o deducir las reservas de depósitos
"Reglamento del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas al trabajo de aplicación de las leyes populares. Tribunales" (Interpretación del Fa [1998] No. 15). El artículo 34 estipula: "Si la persona sujeta a ejecución es una institución financiera, las reservas de depósitos y las reservas depositadas en el Banco Popular de China no serán congeladas ni deducidas". Porque las reservas de depósitos y las reservas se han combinado en una sola, ambas son la reserva de depósitos y la otra institución financiera es el Banco Popular de China.
Por tanto, el Tribunal Popular no puede congelar ni deducir los depósitos de instituciones financieras en el Banco Popular de China. Cabe señalar que el artículo 34 también estipula: “Sin embargo, sus depósitos en esta institución y otras instituciones financieras, así como otros depósitos en el Banco Popular de China, podrán ser congelados y transferidos”. Este reglamento fue promulgado antes de la reforma del sistema de reserva de depósitos del Banco Popular de China. Después de la reforma del sistema de reserva de depósitos del Banco Popular de China el 11 de septiembre de 1999, los depósitos de las instituciones financieras en el Banco Popular de China. ningún otro activo excepto reservas de depósitos. Por tanto, no existen depósitos de ningún tipo. El Tribunal Popular no puede congelar ni deducir los depósitos de instituciones financieras en el Banco Popular de China basándose en esta disposición. En este momento, cuando el departamento judicial transfiera reservas de depósitos al Banco Popular de China sobre esta base, es posible que el Banco Popular de China deba explicar pacientemente al departamento judicial.
2. Los préstamos cerrados no pueden ser congelados ni deducidos por el departamento judicial.
En el "Aviso del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las "Medidas provisionales para la administración de préstamos cerrados" y las "Medidas provisionales para la administración de préstamos cerrados de comercio exterior y economía Empresas de Cooperación", se estipula que el Tribunal Popular no liquidará los préstamos cerrados del deudor. No se tomarán medidas de preservación de la propiedad de la cuenta o la ejecución se realizará por adelantado; los fondos en la cuenta de liquidación del préstamo cerrado de la persona sujeta a la ejecución no se ejecutará. El artículo 14 de las "Medidas provisionales para la gestión de préstamos cerrados" (Yinfa [1999] Nº 261) estipula que los departamentos judiciales no congelarán las cuentas de préstamos cerrados ni deducirán fondos de cuentas especiales.
3. Los fondos del Tesoro no pueden congelarse.
Los fondos del Tesoro pertenecen a los ingresos fiscales nacionales y son diferentes de los depósitos bancarios. Los órganos administrativos judiciales no podrán utilizarlo como propiedad exigible de instituciones financieras para consultar, congelar o deducir fondos del tesoro. En la "Respuesta sobre cuestiones relativas a la investigación, congelación y deducción de fondos del Tesoro Nacional" del Banco Popular de China [Han Yin [1999] Nº 48] se afirma que los órganos judiciales no tienen derecho a investigar, congelar y deducir fondos del Tesoro.
4. Fondos de seguridad social
Según el “Aviso sobre no incautación, congelación y deducción de fondos de seguridad social en el juicio y ejecución de casos de disputas económicas civiles” del Tribunal Popular Supremo. , personas en varios lugares El tribunal no incautará, congelará ni retendrá los fondos del seguro social, ni podrá incautar, congelar ni retener el dinero y las pensiones que salvan vidas de este grupo vulnerable.
5. Fondos de seguridad de vida básica para empleados despedidos de empresas estatales
Según el "Aviso sobre la prohibición de la congelación y transferencia de fondos de seguridad de vida básica para empresas estatales" del Tribunal Popular Supremo. Empleados despedidos de empresas estatales", los tribunales populares locales no pueden congelar los fondos y asignarlos al pago de deudas corporativas.
6. Depósito de carta de crédito y depósito de factura de aceptación.
La carta de depósito de crédito y el depósito de factura de aceptación bancaria, como forma de garantía, tienen eficacia frente a terceros una vez constituidas conforme a la ley. Por lo tanto, se debe dar prioridad a la protección de los derechos e intereses de los bancos acreedores. A este respecto, el "Reglamento sobre si el Tribunal Popular puede adoptar medidas de congelamiento y deducción para la emisión de cartas de crédito" del Tribunal Popular Supremo (Fa Shi [1997] No. 4) y el "Reglamento del Banco Popular Supremo de China y de mi país" Sobre la regulación jurídica de la ejecución y deducción por parte del Tribunal Popular" "Aviso sobre la asistencia de las instituciones financieras en la ejecución de las leyes" estipula que el tribunal puede tomar medidas de congelación de los depósitos antes mencionados, pero no los deducirá. Sólo cuando el depósito de garantía antes mencionado haya perdido su función como depósito de seguridad, por ejemplo, si la carta de crédito no es válida o ha vencido, el pago en virtud de la carta de crédito se rechaza debido a documentos inconsistentes, las obligaciones de pago externo están exentas y el saldo del depósito de garantía después de deducir el monto correspondiente, etc., el tribunal popular puede realizar deducciones de conformidad con las medidas de planificación. Además, el artículo 1 de la "Respuesta del Banco Popular de China sobre la congelación y retención del depósito de seguridad de las letras de aceptación bancaria" (Ley Silver Bar [2000] Nº 9) estipula: "El depósito de seguridad de las letras de aceptación bancaria será Se determina cuando el librador de la factura de aceptación bancaria solicita al banco la aceptación de los fondos. Dichos fondos se depositan en una cuenta de depósito especial establecida por el banco aceptador, que es una garantía proporcionada por el librador para asumir la responsabilidad del pago final. el depósito se abre, su pago y retiro están sujetos a las restricciones del banco. La naturaleza es similar al depósito para la emisión de una carta de crédito, por lo que creemos que, con referencia a las disposiciones pertinentes del Supremo Pueblo. Tribunal sobre el depósito para la emisión de una carta de crédito, el Tribunal Popular podrá congelar el depósito para la letra de aceptación de conformidad con la ley, pero no se deducirá "Artículo 2: "Si el banco aceptante ha pagado al banco. letra de aceptación, pero el librador no cumple con la obligación de pago final, el banco aceptador tiene derecho a recibir el pago prioritario con el depósito de la letra de aceptación bancaria. Si el Tribunal Popular ha congelado el depósito, el banco aceptador puede, de conformidad con el "Tribunal Supremo del Pueblo" De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de las Disposiciones sobre diversas cuestiones relativas a la labor de ejecución de los tribunales del pueblo (para la ejecución en juicio), solicitar al Tribunal del Pueblo el pago prioritario de los depósitos congelados.
”
7. Devolución del impuesto a la exportación
Artículo 3 del "Reglamento del Tribunal Supremo Popular sobre cuestiones relativas al juicio de casos relativos a préstamos prendarios de cuentas especiales para la devolución del impuesto a la exportación": "Los bancos que otorgan préstamos prendarios a cuentas especiales para devoluciones de impuestos a la exportación", tienen prioridad para recibir la devolución de impuestos en la cuenta prendaria. "Artículo 4: "Al conocer y ejecutar casos, el Tribunal Popular no tomará medidas de preservación de la propiedad o medidas de ejecución contra los fondos en la cuenta especial de devolución del impuesto a la exportación comprometida. "
(3) Cuestiones a las que los empleados bancarios deben prestar atención
Según el "Reglamento sobre la gestión de la asistencia a las instituciones financieras en consultas, congelaciones y deducciones" que entró en vigor a partir del 1 de febrero de 2002,
1. El personal de manejo de la institución financiera debe verificar los siguientes procedimientos:
(1) Consulta: certificado de trabajo + aviso de asistencia para consulta de depósito (emitido por agencias en o superior al nivel de condado);
(2) Congelamiento: comprobante de trabajo + aviso de asistencia en el congelamiento de depósitos (firma del responsable principal) + carta de decisión de congelamiento de depósitos
;(3) Deducción: comprobante de trabajo + aviso de asistencia en la deducción (firma del principal) + Documento legal de eficacia o carta de decisión
2. y deducir depósitos:
(1) Ayudar a completar el aviso de depósito de congelación y deducción El nombre, nombre de la cuenta, número de cuenta y monto de la institución financiera que necesita congelar o deducir depósitos;
(2) El deudor en el aviso de asistencia es el mismo que el del documento jurídico en que se fundamenta;
>(3) El importe debe ser fijo. Falta el documento legal o el aviso no coincide con el documento legal, se deberá indicar el motivo antes de realizar el reembolso.
Si no se puede proporcionar el número de cuenta, la persona tiene derecho a proporcionar el suyo. nombre y documento de identidad. El nombre de la unidad, la institución financiera deberá brindar asistencia
3. La institución financiera deberá registrar:
(1) Nombre del departamento competente
; p>
(2) Nombre del agente del orden y número de identificación;
(3) El nombre del responsable de la institución financiera;
(4) ) El nombre de la unidad o individuo que se investiga, congela o retiene;
(5) Asistencia en la investigación, el congelamiento y el tiempo y monto de la deducción;
(6) Nombre y número de documento de documentos legales relevantes;
(7) Resultados de la consulta;
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(8) Otros contenidos personalizados
El formulario de registro para la consulta , congelamiento y deducción deberán ser firmados por la autoridad competente y el agente de la institución financiera
4 Detalles
(1) Consulta: limitada a información de depósito, puede copiar. , copie y tome fotografías, pero no se pueden tomar los originales;
(2) Congelación: hasta 6 meses [Método de cálculo, excluyendo la fecha de inicio]. Puede continuar congelando con la misma fecha si. vuelve a congelar, no será atendido y se le explicará la situación. Si hay algún error, la persona congelada deberá elevarlo a la autoridad competente.
(3) Deducción: transferida a la cuenta designada. por la autoridad competente, y no se brindará asistencia a quienes soliciten retiros de efectivo.
3. Requisitos específicos y responsabilidades legales del banco.
(1) Requisitos específicos para institución financiera. asistencia:
1. Después de ayudar a las autoridades competentes en los procedimientos de congelación y deducción de depósitos, las instituciones financieras podrán notificar a las entidades o personas físicas que acepten depósitos según las necesidades del negocio.
2. o individuos para recibir asistencia;
3. Actuar inmediatamente después de recibir una solicitud de asistencia sin demora;
4. Después de recibir un aviso de congelación de deducciones, no está permitido cobrar. préstamos e intereses, filtrar información, ayudar a ocultar o transferir depósitos;
5. Guardar estrictamente secretos de estado de acuerdo con la ley y los requisitos de las autoridades competentes;
6. mejorar el sistema de registro de control interno para fortalecer la gestión de consultas, congelamientos y deducciones;
(2) La responsabilidad legal de las instituciones financieras por negarse a ayudar.
1. Si aún cobra el préstamo y los intereses después de recibir el aviso de deducción congelada, asumirá otras responsabilidades legales mientras devuelve el dinero.
2. se le imputará el delito de obstrucción de litigio, “el responsable principal o el responsable directo podrá ser multado, quienes aún incumplan sus obligaciones de salvamento, podrán ser detenidos y se podrán formular recomendaciones judiciales de sanciones disciplinarias; la autoridad supervisora o las autoridades pertinentes.”; “La multa para un individuo es de 10.000 yuanes. El monto de la multa impuesta a la unidad será de entre 10.000 y 300.000 RMB.
”
3. Si la institución financiera se niega a ayudar o informar al depositante, lo que resulta en la transferencia de fondos, la institución financiera será responsable de una compensación dentro del monto de los fondos transferidos;
p>4. Negativa a colaborar en la ejecución del Tribunal Popular Si la sentencia o fallo tiene consecuencias graves, puede constituir un delito de negativa a cumplir la sentencia o fallo, y el interesado puede ser considerado penalmente responsable. p>
Espero que esto pueda ayudarle. Los depósitos están relacionados con delitos. Para detectar delitos, los órganos de seguridad pública congelarán los depósitos.
La congelación de depósitos se refiere a la restricción del uso por parte del banco. de depósitos (cuentas), que se pueden dividir a grandes rasgos en: sin cobro, sin pago, solo cobro pero sin pago (solo cobrar pero no pagar), congelación parcial (por ejemplo, 654,38 millones de yuanes están parcialmente congelados y solo los depósitos que exceden). Se pueden utilizar 654,38 millones de yuanes)
El motivo de la congelación generalmente se debe a que las autoridades judiciales, las autoridades fiscales, las aduanas y otros países tienen derecho a emitir cartas oficiales pertinentes al banco para su procesamiento, y allí. También son motivos para que los clientes realicen algunos negocios en el banco, como cartas de garantía (el banco tiene firmado un convenio con él).
Según lo establecido en la Ley de Procedimiento Penal, los órganos de seguridad pública. están investigando el caso. Se deben confiscar y detener diversos bienes y documentos que puedan probar la culpabilidad o inocencia del sospechoso, y se deben congelar los depósitos, remesas, bonos, acciones, acciones de fondos y otros bienes del sospechoso relacionados con el caso. /p>
Derecho Procesal Penal
Artículo 139: Los diversos bienes y documentos descubiertos durante las actividades de investigación que puedan probar la culpabilidad o inocencia del presunto delincuente serán sellados y no retenidos; bienes y documentos precintados o detenidos en relación con el presente caso.
Artículo 142: La Fiscalía Popular y los órganos de seguridad pública podrán, según las necesidades de la investigación de los delitos, indagar y congelar los depósitos, remesas, bonos, acciones y fondos de sospechosos de delitos de conformidad con las regulaciones. Las unidades y otras propiedades pertinentes deberán cooperar si los depósitos, remesas, bonos, acciones, acciones de fondos y otras propiedades del sospechoso de delitos han sido congelados. no serán nuevamente congelados.
Artículo 140 Artículo 3 Si se descubre que los bienes, documentos, correos electrónicos, telegramas o depósitos congelados, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos y demás bienes que hayan sido sellados o retenidos. ser efectivamente irrelevante para el caso, la incautación, incautación o congelamiento se levantará dentro de los tres días y se devolverá.
¿En qué circunstancias pueden los agentes de seguridad pública monitorear las llamadas telefónicas de otras personas? software de seguimiento de ubicación.
Según la descripción del software, este es un software de posicionamiento de teléfonos móviles que puede lograr las siguientes funciones: los amigos se localizan entre sí y comparten ubicaciones; de sus hijos.
El software es compatible con las versiones de iPhone y Android. Si los usuarios y amigos instalan el software en sus teléfonos móviles, pueden compartir las direcciones y ubicaciones de sus amigos en línea en tiempo real. sus propios movimientos porque el mapa del software determina los datos del mapa de China y es preciso al salir. Una buena ayuda es encontrar amigos.
¿En qué circunstancias la agencia de seguridad pública tiene derecho a monitorear los abogados? ¿Llamadas telefónicas? Cuando la persona es sospechosa involucrada en el caso, es necesario tomar esta medida en su contra.
¿En qué circunstancias un teléfono móvil será monitoreado y localizado por la agencia de seguridad pública? Zc intercepta el uso personal de los teléfonos móviles por parte de los ciudadanos. Los órganos de seguridad pública sólo pueden vigilar o localizar a los familiares o personas sospechosas de haber cometido delitos graves.
El seguimiento o posicionamiento requiere una primera presentación y estrictos procedimientos de aprobación.
A menos que se sospeche de casos criminales importantes, los teléfonos móviles no serán localizados ni monitoreados.
¿En qué circunstancias los ciudadanos pueden demandar a los órganos de seguridad pública? Las agencias de policía locales son en realidad gánsteres legales, con licencia, uniformados y disciplinados que mantienen el orden social, etc. Parece que Justice en realidad realiza muchos controles de infracciones, lo que permite que las personas que publican contenido obtengan enormes beneficios, lo cual es simplemente un negocio no rentable. Incluso si se tiene base jurídica suficiente para procesarlos, los órganos de seguridad pública tienen amplias conexiones y seguramente sus "iniciados" comparecerán ante los tribunales. Interferirán en ello, sobornarán a personas privilegiadas, se librarán de problemas y constantemente encontrarán personas que lo acosen a usted y a su familia. Entonces, si la agencia de seguridad pública comete un delito o hace algo ilegal, comuníquese directamente con la agencia provincial del carbón, o puede usar una cámara tipo bolígrafo oculta para razonar usted mismo con la agencia de seguridad pública, tomar fotografías del contenido y luego editar el contenido que es beneficioso para usted y lo envía a la provincia. Los cuerpos de carbón se exponen en la televisión, se amplifican, el video se publica en línea y luego se comparte en QQ mediante la función de compartir. El efecto de Internet es más rápido que la propagación de virus.
Incluso publicar cosas relevantes en invitados o en Weibo hará que las cosas sean grandes. Esto es lo que más teme cualquier * * agencia ahora. Entonces, si la verdad está de tu lado, te darán algo con la cabeza roja. para disculparse. El contenido anterior es solo como referencia, hágalo bajo su propio riesgo y no tiene nada que ver conmigo.
¿En qué circunstancias los órganos de seguridad pública pueden detener a alguien? Te sugiero negociar.
¿Pueden los órganos de seguridad pública monitorear WeChat? Si el contenido de WeChat involucra casos criminales, especialmente pistas para la investigación de casos criminales importantes, los órganos de seguridad pública a nivel de condado o superior pueden tomar medidas de investigación técnica contra el número de teléfono móvil.
1. Puede rastrear la ubicación de su teléfono móvil (apagarlo es inútil, aún puede ser rastreado), monitorear sus llamadas telefónicas e interceptar sus mensajes de WeChat. Dentro de un cierto período de tiempo antes de que se active el método de investigación técnica (el tiempo específico no está claro), sus llamadas y el contenido de WeChat (ya sea enviado o recibido) se guardarán en la computadora de una empresa que brinda servicios de comunicación. Por eso no es difícil descubrir el contenido de los mensajes de texto y las llamadas telefónicas.
2. WeChat es un flujo de datos, que es diferente a hacer una llamada telefónica. Si desea monitorear, solo puede hacerlo a través de la consulta oficial de WeChat y los procedimientos relacionados. Ni siquiera las empresas de comunicaciones pueden almacenar estos datos.
3. Con la tecnología moderna, los órganos de seguridad pública pueden verificar completamente los registros de chat en WeChat, pero existen procedimientos de aprobación estrictos y los sospechosos deben ser sospechosos de delitos graves y ya haber presentado un caso para investigación.
4. Para perseguir a los presuntos delincuentes prófugos o imputados que sean buscados o hayan sido aprobados o decididos su arresto, previa aprobación se podrán adoptar las medidas técnicas de investigación necesarias para la persecución.