Estándares para la presentación de casos de MLM
Los estándares para presentar un delito de esquema piramidal son los siguientes:
En nombre de la venta de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales, los líderes de la organización requieren que los participantes participen mediante pagar tarifas o comprar suficientes bienes y servicios, y formar una jerarquía en un orden determinado, utilizando directa o indirectamente el número de desarrolladores como base para la remuneración o reembolso, atrayendo y coaccionando a los participantes para que continúen llevando a cabo esquemas piramidales que involucran a otros. , defraudar a la propiedad y alterar el orden económico y social, y son sospechosos de organizar y liderar esquemas piramidales de 30 personas o más, nivel 3 o superior.
Los elementos constitutivos del delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal son:
1. El objeto de este delito es un objeto complejo, que no sólo atenta contra la propiedad de la propiedad. ciudadanos, sino que también infringe el orden económico del mercado y el orden de gestión social.
2. El aspecto objetivo de este delito es violar las regulaciones nacionales, organizar y participar en actividades de venta piramidal, alterar el orden del mercado y comportarse en circunstancias graves.
3. Tema general.
4. El aspecto subjetivo es la intencionalidad directa.
En resumen, los perpetradores organizaron y dirigieron actividades de MLM para defraudar a la propiedad y alterar el orden económico y social en nombre de la promoción de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales. Personal sospechoso de organizar y dirigir actividades de MLM. estuvieron involucrados en tres Si hay más de diez personas y el nivel está por encima del nivel tres, los organizadores y líderes deben ser procesados. Si el autor comete el delito de organización o dirección de actividades de venta piramidal, será condenado generalmente a pena privativa de libertad no superior a cinco años o a prisión penal, y también a multa.
Base jurídica:
"Derecho Penal de la República Popular China"
Artículo 224
Existe lo siguiente En uno de En tales circunstancias, quien defraude a la otra parte de la propiedad durante la firma y ejecución de un contrato con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será condenado a una pena de prisión de no más de tres años o detención penal, y será multada también o únicamente si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, la pena será no inferior a diez años de prisión de duración determinada o cadena perpetua; y multa o confiscación de bienes:
(1) Firmar un contrato con una unidad ficticia o a nombre de otra persona;
(2) Usar billetes falsificados, alterados o invalidados u otros certificados de derechos de propiedad falsos como garantía;
(3) Sin la capacidad real de cumplimiento, se engaña a la otra parte para que continúe firmando y ejecutando el contrato ejecutando primero un contrato de pequeña cantidad o ejecutando parcialmente el contrato;
(4) Aceptar el pago de la otra parte Los bienes, el pago de los bienes, el pago por adelantado o la propiedad garantizada se ocultan posteriormente;
(5) Utilizar otros métodos para defraudar la otra parte de la propiedad.