Honorarios del abogado del caso penal de Lishui
Recaudación ilegal de fondos:
De acuerdo con las disposiciones del "Aviso sobre la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales", la recaudación ilegal de fondos se refiere a la emisión de fondos por unidades o individuos sin la aprobación de procedimientos legales El acto de recaudar fondos del público a través de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, etc., y prometer reembolsar el principal y los intereses o proporcionar rendimientos a los inversores en. dinero en efectivo, en especie u otros medios dentro de un plazo determinado. Para castigar los delitos de recaudación ilegal de fondos, como la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos, el Tribunal Popular Supremo, junto con la Comisión Reguladora Bancaria de China y otras unidades pertinentes, estudiaron y formularon la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Causas Penales de Captación Ilícita de Fondos”, que entró en vigor el 4 de enero de 2011.
La recaudación de fondos ilegal es la recaudación que no ha sido aprobada por los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la recaudación de fondos sin autoridad de aprobación; los departamentos con autoridad de aprobación han excedido su autoridad para aprobar la recaudación de fondos; , es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones para ser un sujeto de recaudación de fondos y promete invertir en la empresa dentro de un cierto período de tiempo. La gente paga el capital y los intereses. La forma de pago del principal y los intereses es principalmente monetaria, pero también hay formas físicas y de otro tipo que se obtienen de objetos no especificados en la sociedad; El "objetivo inespecífico" aquí se refiere al público, no a unos pocos específicos que utilizan formas legales para ocultar la esencia de la recaudación ilegal de fondos; Algunos líderes crearon plataformas para recaudar fondos ilegales y algunos funcionarios y departamentos gubernamentales se unieron a la diversión e incluso participaron en la distribución de fertilizantes. Las dos partes se respondieron mutuamente y cooperaron tácitamente, y el dinero del pueblo fue defraudado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué esta historia se repite una y otra vez? Ante el "coro" entre algunos funcionarios y empresas ilegales de recaudación de fondos
Recaudación ilegal de fondos
es realmente difícil decir que estas últimas deben haber arrastrado a las primeras al agua , y también es difícil decir que el primero simplemente "sin darse cuenta" se convirtió en un "accesorio vivo" y un "accesorio". Los órganos judiciales y de seguridad pública reprimen severamente las actividades ilegales de recaudación de fondos de conformidad con la ley y no deben dejar de lado a estos ambiguos "funcionarios de utilería vivos". Mientras participe en la "realización" de la recaudación de fondos ilegal, será responsable de la disciplina del partido y la responsabilidad legal, ya sea que solo cobre honorarios de comparecencia u operaciones posteriores.
Edite las características de recaudación de fondos de este párrafo
Primero, recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la recaudación de fondos sin la aprobación de la autoridad de aprobación; los departamentos con autoridad de aprobación exceden su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, aquellos que no tienen las calificaciones para recaudar fondos
2 Se comprometen a reembolsar el capital y los intereses a los inversores dentro de un período determinado. de tiempo. El pago de la deuda se realiza principalmente en moneda, pero también en especie y en otras formas.
En tercer lugar, recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público en general, no a una minoría específica.
En cuarto lugar, ocultar la esencia de la recaudación ilegal de fondos en forma legal. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.
Tres nuevas funciones
Entre los 13 casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos en Hebei, todos fueron en forma de absorción directa de depósitos públicos o fraude de recaudación de fondos, y pueden ser aproximadamente dividido en deuda, capital y comercialización de productos básicos hay cuatro categorías: producción y operación, con tres nuevas características:
Primero, hay varias formas de recaudar fondos ilegalmente. La mayoría de los delincuentes responden a políticas industriales nacionales y apoyan y registran empresas o empresas legales.
Recaudación ilegal de fondos de casi 3 mil millones de yuanes, ex presidente de Donghua
La bandera de la nueva construcción rural ha cambiado de la plantación y la cría tradicionales a proyectos de ingeniería, desarrollo tecnológico, inversión y capital. Bonificaciones al consumo y otras modalidades.
En segundo lugar, hay múltiples delitos entrelazados. Los delincuentes entrelazaron la recaudación ilegal de fondos con delitos económicos como los esquemas piramidales y el fraude contractual. Utilizan esquemas piramidales para lavar el cerebro de los recaudadores de fondos primero, prometiendo diversos términos preferenciales y modelos de ganancias, y luego atraer a los recaudadores de fondos para que les instalen trampas. Generalmente, en la etapa inicial de la recaudación de fondos, los delincuentes suelen tomar la iniciativa de "cumplir" la promesa de ganancias, defraudar la confianza, atraer a más personas para que se unan y la escala de la recaudación de fondos aumentará rápidamente de manera exponencial.
El tercero es recaudar fondos ilegalmente para publicidad a cualquier costo y utilizar los medios de comunicación para generar impulso. Por ejemplo, contratar celebridades para que hablen por sí mismos, publicar artículos exclusivos en algunos medios de comunicación y utilizar informes para promover el "desempeño" de empresas ilegales; invertir parte de los fondos recaudados ilegalmente en empresas de bienestar público o realizar donaciones para ello; ir corriendo a la comunidad para distribuir folletos y difundir información sobre la recaudación de fondos. organizar varios El evento, con dividendos en efectivo en el lugar, permite a los participantes probar los beneficios primero y promover "experiencias" para actividades ilegales de recaudación de fondos.
Edite el método de identificación de este párrafo
La recaudación ilegal de fondos se presenta de diversas formas y se vuelve cada vez más oculta y engañosa. Sobre cómo identificar y prevenir la recaudación ilegal de fondos, los departamentos pertinentes recomiendan:
Primero, comprender claramente la naturaleza y el daño de la recaudación ilegal de fondos, mejorar las capacidades de identificación y resistir conscientemente diversas tentaciones. Cree que "el pastel en el cielo nunca caerá", analiza con calma proyectos de inversión de "alto rendimiento" y "enriquecimiento rápido" para evitar ser engañado.
2. La identificación correcta de actividades ilegales de recaudación de fondos depende principalmente de si las calificaciones del sujeto son legales y si las actividades de recaudación de fondos que realizan están aprobadas por las autoridades pertinentes; objetos sociales no especificados; si se prometen retornos. Las actividades ilegales de recaudación de fondos generalmente tienen las características de prometer un cierto porcentaje de retornos de la recaudación de fondos; si la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos se oculta en forma legal;
En tercer lugar, mejorar la conciencia sobre la inversión racional. Los altos rendimientos suelen ir acompañados de elevados riesgos, y las actividades económicas irregulares conllevan enormes riesgos. Por lo tanto, debemos mejorar nuestra conciencia sobre la inversión racional y proteger nuestros derechos e intereses de acuerdo con la ley.
En cuarto lugar, aumentar la conciencia sobre la participación en la recaudación de fondos ilegal. La recaudación ilegal de fondos es ilegal y los fondos y los intereses relacionados invertidos por quienes participan en la recaudación ilegal de fondos no están protegidos por la ley. Por lo tanto, cuando algunas unidades o individuos venden depósitos, acciones, bonos, fondos o proyectos de desarrollo con altos intereses de inversión, deben identificarse cuidadosamente e invertir con precaución.
Edite las categorías relevantes de este párrafo.
De acuerdo con el "Aviso sobre la lucha adicional contra las actividades ilegales de recaudación de fondos" (Yinfa [1999]
Realización de trabajos de prevención de recaudación ilegal de fondos
No. 289), "recaudación ilegal de fondos" Se puede resumir en:
(1) Absorber fondos mediante la emisión de valores, tarjetas de membresía o certificados de deuda.
⊙Es común emitir certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc. o recaudar fondos ilegalmente en nombre de operaciones de futuros, peones, etc. o de forma encubierta. Recaudar fondos ilegalmente reclamando acciones, participando en dividendos, inversiones encomendadas, gestión financiera encomendada, etc. Captación ilegal de fondos a través de carnés de socio, carnets de socio, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc.
(2) Divida los bienes raíces, bienes raíces y otros activos en partes iguales y recaude fondos a altas tasas de interés vendiendo sus acciones.
⊙El último cambio es: recaudación ilegal de fondos mediante la venta de sus acciones y la promesa de arrendamiento posterior posterior a la venta, recompra posterior a la venta, reembolsos regulares, etc.
(3) Recaudación ilegal de fondos en forma de clubes privados.
⊙Cambios recientes: uso de bancos clandestinos para recaudar fondos.
(4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos básicos.
⊙Los métodos comunes incluyen: venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, comerciantes de franquicias y recaudación ilegal de fondos con el "método de puntos rápidos".
(5) Emitir o disfrazar billetes de lotería para recaudar fondos
(6) Realizar recaudación de fondos ilegal en forma de esquemas piramidales o series secretas; >(7) Utilizar la recaudación de fondos ilegal en forma de desarrollo de huertos o propiedades.
⊙Por ejemplo, recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc.
(8) Utilizar productos "virtuales" como "tiendas de electrónica" y "grandes almacenes de electrónica" construidos con tecnología de redes electrónicas modernas para participar en actividades ilegales de recaudación de fondos, como la encomienda de inversiones y la recompra al vencimiento.
(9) Recaudación ilegal de fondos en forma de creación de fondos de inversión a través de Internet;
(10) Recaudación ilegal de fondos en forma de "inversión electrónica en oro".
Métodos específicos para editar este párrafo
(1) Prometer altos rendimientos y fabricar el mito del "pastel en el cielo" y "hacerse rico de la noche a la mañana". El beneficio y el incentivo son la única manera que tienen todos los defraudadores de engañar al público. Para atraer a más personas, los delincuentes suelen prometer a los inversores altos rendimientos en forma de recompensas y reembolsos de puntos.
Para defraudar a más personas para que participen en la recaudación de fondos, los recaudadores de fondos ilegales comienzan pagando el capital y los intereses de los primeros inversores en su totalidad y a tiempo, y luego utilizan el dinero de los recaudadores de fondos posteriores para pagar el capital y los intereses de los primeros inversores. período inicial. Después de alcanzar una cierta escala, transfieren secretamente los fondos.
(2) Inventar proyectos falsos o celebrar contratos trampa para engañar a las masas y llevarlos al atolladero paso a paso. Los delincuentes defraudan los fondos de la gente en nombre de la plantación de cactus, espirulina, aloe, fruta del dragón, cordyceps, cría de hormigas, cobayas negras, ciervos sika y reciclaje de aves de corral; algunos absorben depósitos públicos en nombre del desarrollo de los llamados productos de alta tecnología; ; algunos inventan historias. Algunos proyectos falsos, como la forestación y la recaudación de fondos para la construcción de viviendas, engañan al público haciéndole "comprar acciones"; algunos prometen altos ingresos fijos y absorben los depósitos públicos mediante el alquiler de las tiendas.
(3) Confundir los conceptos de inversión y gestión financiera, haciendo que el público pierda el juicio ante nuevos términos deslumbrantes. Algunos delincuentes utilizan nuevos términos como oro electrónico, fondos de inversión y publicidad en Internet para confundir al público y pretender ser nuevas herramientas de inversión o productos financieros; algunos utilizan nuevos métodos comerciales como monopolio, agencia, cadena de franquicias y reembolsos de valor agregado al consumidor; y el comercio electrónico para engañar a la gente.
(4) Fingir ser pacífico y utilizar el manto de la legalidad o el efecto de celebridad para engañar la confianza del público. Para dar a las actividades delictivas un barniz de legalidad, los delincuentes a menudo crean empresas y pasan por licencias comerciales completas, registros fiscales y otros procedimientos para encubrir sus propósitos ilegales sin tener operaciones reales o proyectos de inversión. Las empresas aumentan la publicidad alquilando espacios de oficinas en edificios de oficinas de lujo y contratando celebridades para hacer publicidad.
Recaudación ilegal de fondos en todas las provincias
Defraudar la confianza de las masas.
(5) Utilizar Internet para cometer delitos y evadir ataques a través del espacio virtual. Los delincuentes alquilan servidores en el extranjero para configurar sitios web o en otros lugares. Por lo general, utilizan nombres en clave o nombres de usuario para ganar popularidad. Algunos también difunden información falsa a través de plataformas en línea como sitios web, blogs, foros y herramientas de mensajería instantánea como QQ y MSN para engañar al público. Una vez investigado, el sitio web se cerrará rápidamente y la persona desconectada se fugará con el dinero con el pretexto de no operar de acuerdo con las reglas. Antes de fugarse, se emite un llamado aviso, en el que se exige al personal fuera de línea que recuerde su desempeño y se promete devolver reembolsos en el futuro para estabilizar a las personas defraudadas.
(6) Utilizar la coerción mental, física o el engaño familiar para ampliar continuamente el número de víctimas. Muchos participantes en recaudaciones ilegales de fondos son persuadidos por familiares y amigos que ofrecen bajo riesgo y altos rendimientos. Los delincuentes suelen utilizar relaciones como familiares, amigos y compañeros del pueblo para atraer a las personas con altas tasas de interés para que obtengan fondos ilegalmente. Bajo el lavado de cerebro mental o la coerción física de la organización MLM, para completar o aumentar sus logros políticos, algunos miembros del personal de MLM no dudaron en utilizar conexiones familiares y geográficas para atraer a familiares, amigos, compañeros de clase o vecinos para que se unieran, y algunos incluso perdonaron a sus padres y cónyuges, a sus hijos, lo que provocó que las relaciones familiares se volvieran contra otras y condujeran a una tragedia humana.
Medios principales
1. Emisión ilegal de valores. El "Plan de implementación para rectificar la recaudación ilegal de fondos, la aprobación del establecimiento de instituciones financieras y la operación ilegal de negocios financieros" del Banco Popular de China (29 de julio de 1998) estipula: "Las empresas, de conformidad con las disposiciones de las leyes pertinentes y reglamentos administrativos, emisión de acciones y bonos corporativos a través del público. Cualquier otro medio de recaudación de fondos a cambio de una tarifa debe ser aprobado por el departamento competente del Consejo de Estado. También estipula: "Ningún plan de emisión no autorizado se romperá sin aprobación, ni ningún plan no planificado". No se establecerá ni aprobará la emisión de bonos. La infracción de las normas se perseguirá de conformidad con el "Reglamento de Gestión de Bonos Corporativos". Si se promulgan regulaciones específicas, es probable que los departamentos pertinentes consideren que la operación de los valores respaldados por hipotecas de vivienda de mi país es sospechosa de recaudación ilegal de fondos. Para otro ejemplo, después de que el "Aviso sobre la investigación de la reorganización de empresas cotizadas que se publicará" emitido por la Comisión Reguladora de Valores de China el 6 de junio de 1998 estipulara la regla de "primero la reorganización y luego la emisión", el acto de establecer una empresa mediante la emisión de acciones o acciones similares también se sospecha de recaudación de fondos ilegal.
2. Emisión ilegal de títulos de deuda a objetos sociales no especificados. Se trata de un caso común de recaudación ilegal de fondos. Se trata principalmente de recaudadores ilegales de fondos que emiten certificados de deuda para objetos sociales no especificados y prometen pagar altos rendimientos al vencimiento.
3. Emisión ilegal de carnés y carnés de socio.
1993 El 22 de abril se emitió el "Aviso de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la represión inmediata de la recaudación ilegal de fondos mediante la emisión de tarjetas de membresía". Según la ley, hasta noviembre de 1998 todas las formas de emisión de tarjetas de membresía eran ilegales para recaudar fondos, emitidas por el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Industria y Comercio.
Los casos de recaudación ilegal de fondos en el norte de Anhui suelen producir altos rendimientos.
4. Los bienes, inmuebles y demás bienes se dividirán en partes iguales, y se venderá el derecho a enajenar las acciones. Un aviso del Ministerio de Construcción ((94) Fang Jian Guan Zi No. 09) estipula que la emisión de certificados de derechos de propiedad por un metro cuadrado por parte de departamentos de gestión de derechos de propiedad inmobiliaria y empresas de desarrollo inmobiliario viola las disposiciones del fondo de mi país. -leyes de recaudación de fondos y constituye recaudación ilegal de fondos. El artículo 12 de las "Medidas para la administración de las ventas de viviendas comerciales" de 2001 estipula claramente: "Las viviendas comerciales se venderán en conjuntos y no en bloques".
5. la forma de organizaciones no gubernamentales. Establecer fundaciones, cooperativas de ayuda mutua, cooperativas de ahorro, cooperativas de ahorro para ayuda en casos de desastre rural y alivio de la pobreza, y "cooperativas de licitación" sin aprobación legal, recaudación ilegal de fondos o aceptación de depósitos en forma encubierta, etc. En este sentido, el "Plan de implementación para rectificar la recaudación arbitraria de fondos, la apropiación indebida de instituciones financieras y la operación ilegal de negocios financieros" del Banco Popular de China ha estipulado claramente los procedimientos de aprobación y el alcance de la licencia comercial.
6. Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos. Por ejemplo, Henan Baihua Group recaudó fondos ilegalmente mediante la firma de "acuerdos de comercialización en cadena" con el público, y otro ejemplo es que los promotores inmobiliarios recaudaron fondos ilegalmente mediante la venta de viviendas comerciales.
7. Recaudar fondos emitiendo billetes de lotería privados o emitiendo billetes de lotería disfrazados. El "Aviso del Consejo Estatal sobre el Fortalecimiento de la Gestión del Mercado de Lotería" (9 de febrero de 199165438) estipula: "El poder de aprobación para la emisión de billetes de lotería se concentra en el Consejo de Estado. Los gobiernos populares de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente bajo el Gobierno Central, las ciudades bajo planificación estatal independiente y los departamentos pertinentes del Consejo de Estado deben presentar la notificación con 6 meses de antelación. El plan de emisión y el método de emisión se presentarán al Banco Popular de China, y después de la revisión por parte del Banco Popular de China. , se presentarán al Consejo de Estado para su aprobación. "El Aviso del Banco Popular de China sobre el fortalecimiento de la gestión del mercado de lotería" (25 de octubre de 1999 65438) estipula que las acciones de los subordinados son recaudación de fondos ilegal: "(1). ) Emisión encubierta de billetes de lotería a nombre de la venta de premios; (2) Emisión privada y venta de billetes de lotería sin autorización (3) Emisión de billetes de lotería en el extranjero dentro del país; (4) Emisión de billetes de lotería en forma de pirámide; esquemas."
8. MLM o serie secreta de recaudación de fondos ilegal. El "Aviso del Consejo Estatal sobre la prohibición de las actividades comerciales de MLM" (Guofa [1998] No. 10) prohíbe claramente a las empresas utilizar métodos comerciales de MLM y también prohíbe claramente los siguientes esquemas piramidales encubiertos: "(1) Transferir esquemas piramidales del sector público a la clandestinidad; ( 2) En forma de sistemas beneficiosos para todos, redes informáticas, marketing marco, etc. (3) Esquemas piramidales disfrazados de monopolio, agencia, franquicia, ventas directas, cadenas de tiendas, ventas en línea, etc. .; (4) Usar tarjetas de membresía, tarjetas de ahorro, boletos de lotería, servicios profesionales, etc. Capacitación y otros esquemas piramidales y esquemas piramidales encubiertos para defraudar cuotas de membresía, tarifas de franquicia, tarifas de licencia y tarifas de capacitación; (5) Otros esquemas piramidales y esquemas piramidales disfrazados", emitido por la Administración Estatal de Industria y Comercio, el Ministerio de Seguridad Pública y el Banco Popular de China el 17 de febrero de 2000. Las "Opiniones sobre la lucha estricta contra el MLM, las ventas piramidales disfrazadas y otras actividades comerciales ilegales" Se emitieron leyes que identificaban claramente varios esquemas piramidales encubiertos como actividades comerciales ilegales.
Recaudación ilegal de fondos por parte de una empresa de cuero
9. Recaudación ilegal de fondos en forma de desarrollo de huertos o fincas. Alrededor de 1998, en algunas zonas se recaudaron fondos ilegalmente en nombre del desarrollo de "huertos" y "mansiones". Por ejemplo, una empresa de desarrollo de huertos recaudó fondos ilegalmente promocionando "Siempre que inviertas 7.800 yuanes, tendrás un huerto privado durante 50 años y 33 árboles de longan". La Oficina General del Consejo de Estado emitió el "Aviso sobre el fortalecimiento de la gestión de transferencias de tierras y la prohibición estricta de la especulación con tierras" (Guobanfa [1999] Nº 39), que prohíbe explícitamente la recaudación ilegal de fondos mediante el desarrollo de tierras y estipula: "Tierras para uso agrícola y El desarrollo forestal debe registrarse de conformidad con la ley y estar claramente planificado. Requisitos y restricciones en materia de transferencia y subarrendamiento. No se permite ninguna división, transferencia o subarrendamiento sin aprobación. "Aviso del Banco Popular de China sobre el fortalecimiento de la gestión del crédito para el desarrollo agrícola y forestal". Proyectos y prohibición estricta de la recaudación ilegal de fondos en nombre del desarrollo y transferencia de tierras" (Yinfa) [1999] Nº 254) también contiene disposiciones prohibitivas pertinentes.
Los anteriores son varios tipos de casos de recaudación ilegal de fondos claramente resumidos en el "Aviso del Banco Popular de China sobre nuevas medidas enérgicas contra la recaudación ilegal de fondos y otras actividades" (Yinfa (1999) No. 289).
11. Reservas educativas. En la etapa anterior, un gran número de escuelas privadas en varios lugares adoptaron el método de cobro de educación del fondo de reserva de educación, que requería que los estudiantes (familias) pagaran una gran cantidad de dinero (de 100.000 a 300.000) a la vez, lo que se denominó "educación". fondo de reserva". Al mismo tiempo, la escuela promete que los estudiantes no tendrán que pagar otras tasas mientras estén en la escuela, y que el "fondo de reserva para educación" pagado podrá devolverse en su totalidad cuando dejen la escuela. A medida que surgieron casos de grandes cantidades de fondos de reserva para la educación que no se devolvieron a los padres de los estudiantes en Panyu, Wuhan y otros lugares de Hunan, varios lugares han introducido políticas para prohibir a las escuelas privadas recaudar cualquier forma de fondos de reserva para la educación, como Guangdong. Departamento Provincial de Educación Política Educativa de Guangdong (1999) Documento nº 2. Antes de esto, el artículo 9 del "Reglamento para la supresión resuelta de las tasas arbitrarias en las escuelas primarias y secundarias" emitido por la Comisión Estatal de Educación el 3 de mayo de 1991 estipulaba: "La recaudación de fondos para administrar las escuelas debe seguir los principios de voluntariedad, capacidad y en beneficio del pueblo, y de acuerdo con las regulaciones del gobierno popular local, las escuelas primarias y secundarias no asignarán tarifas a las masas y a la sociedad por sí solas, ni podrán cobrar tarifas a los estudiantes ". de la "Ley de Promoción de la Educación Privada" estipula: "Las escuelas privadas cobran tasas a quienes reciben educación académica. Los elementos y normas serán formulados por la escuela y comunicados a los departamentos pertinentes para su aprobación y publicidad; los elementos y normas para cobrar a otros estudiantes educados Las personas serán formuladas por la escuela y reportadas a los departamentos pertinentes para su archivo y publicidad. Las tarifas recaudadas por las escuelas privadas se utilizarán principalmente para actividades educativas y docentes y para mejorar las "condiciones de funcionamiento de una escuela". de los padres sin la aprobación y publicidad de los departamentos pertinentes debe considerarse como recaudación de fondos ilegal.
12. Los gobiernos locales emiten o disfrazan la emisión de deuda de los gobiernos locales. El artículo 28 de la Ley de Presupuesto estipula claramente: "Salvo que la ley y el Consejo de Estado dispongan lo contrario, los gobiernos locales no emitirán bonos de gobiernos locales". Por lo tanto, en el "Plan de implementación para combatir la recaudación ilegal de fondos, la aprobación ilegal del establecimiento de instituciones financieras y las operaciones comerciales financieras ilegales", las actividades ilegales de recaudación de fondos antes mencionadas están claramente prohibidas. 13. Participar en la recaudación ilegal de fondos en nombre de la “promoción de inversiones”. El "Aviso de emergencia de la Administración Estatal de Industria y Comercio sobre la investigación y sanción de la recaudación ilegal de fondos por parte de empresas en nombre de la promoción de inversiones" (Gongshangqizi Nº 272 [1998]) estipula que la recaudación ilegal de fondos por parte de empresas en el El nombre de atracción de inversiones será resueltamente investigado y sancionado, y estipula que: "Los organismos administrativos para la industria y el comercio en todos los niveles deben determinar estrictamente el alcance comercial de las empresas de acuerdo con las regulaciones, y no aprobarán la "promoción de inversiones" y términos irregulares similares. ."
Valores ilegales
Con el fin de exponer la recaudación ilegal de fondos. El daño causado a la sociedad y a las personas, guiar a las personas para mejorar la conciencia jurídica, la conciencia de riesgos y las capacidades de identificación, y frenar de manera efectiva. actividades criminales ilegales de recaudación de fondos y mantener la estabilidad social. En la actualidad, las actividades ilegales de valores se refieren principalmente a la emisión ilegal de acciones y al negocio ilegal de valores. La emisión ilegal de acciones se refiere a la emisión pública o emisión pública encubierta de acciones sin la aprobación de las autoridades reguladoras de valores. La emisión pública no autorizada de acciones se refiere al comportamiento de más de 200 accionistas que emiten acciones para objetos no especificados o para objetos específicos sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China de conformidad con la ley. La emisión pública encubierta de acciones se refiere a la emisión pública de acciones a través de anuncios, anuncios, llamadas telefónicas, cartas y otros medios públicos o medios públicos disfrazados sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China de conformidad con la ley, y la transferencia pública de acciones. por los propios accionistas de la empresa o encomendando a otros que lo hagan. Al transferir acciones a un objeto específico, el número de accionistas de la empresa no excederá los 200 sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China. La violación de esta ley también es una emisión encubierta de acciones. El negocio ilegal de valores se refiere a la suscripción de valores, el corretaje (negociación de agencias), la consultoría de inversión en valores y otros negocios de valores realizados por instituciones e individuos sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China. Las principales manifestaciones de las actividades ilegales en materia de valores son: engañar al público para que compre las denominadas acciones originales o diversas acciones de fondos, afirmando falsamente que esos valores se cotizarán en las bolsas de valores nacionales y extranjeras; con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, En nombre de las llamadas agencias de consultoría de inversiones, compañías de corretaje inmobiliario, oficinas de representación de empresas con inversión extranjera en China, o incluso bolsas de propiedad y bolsas de valores, venden ilegalmente al público o actúan como agentes para comprar y vender acciones de empresas que no cotizan en bolsa; utilizando altos rendimientos como cebo, en nombre de la inversión en valores, defraudan a la gente con su dinero.
Una jefa en Lishui, Zhejiang, recaudó ilegalmente 700 millones de yuanes.
El público puede identificar actividades ilegales de valores desde dos aspectos: primero, puede identificar el método de emisión de valores, ya sean acciones, bonos o fondos, y si la emisión pública antes mencionada Se utiliza el método. Si se adopta este método, depende de si ha obtenido las aprobaciones pertinentes de los departamentos nacionales pertinentes y si es ilegal. En segundo lugar, a partir de la identificación de los intermediarios que emiten valores, podemos ver si los intermediarios que participan en actividades de suscripción de valores y negociación de agencias han obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China. De lo contrario, se puede considerar como negocio ilegal de valores. De conformidad con las disposiciones de la Ley de Valores, las acciones, los bonos corporativos y otros valores emitidos públicamente de conformidad con la ley se cotizarán y negociarán en las bolsas de valores establecidas de conformidad con la ley o se transferirán en otros centros de negociación de valores aprobados por el Consejo de Estado. Las llamadas "acciones originales", "acciones cotizadas en el extranjero", "fondos Jinhui", "fondos mutuos suizos" y "fondos Gold Finger" son todas estafas. Los inversores deben tener un sentido de autoprotección y nunca correr riesgos.
Aforestación gestionada
La "forestación gestionada" es un fenómeno de los últimos dos o tres años. Su modelo operativo básico es generalmente obtener derechos de uso de tierras forestales y propiedad de árboles forestales mediante arrendamiento, contratación u otros medios, y luego transferirlos a inversores socialmente dispersos, quienes luego confían las tierras forestales y los árboles forestales a la empresa para su gestión. Este modelo de negocio de transferencia y custodia es extremadamente riesgoso. En la actualidad, algunas empresas han expuesto violaciones a leyes y regulaciones durante sus operaciones, causando grandes pérdidas económicas a los inversionistas. Estas empresas de "forestación gestionada" utilizan principalmente los siguientes métodos engañosos:
En primer lugar, dan a la empresa una apariencia legal. En general, la fuerte promoción del modelo de "forestación gestionada" responde al espíritu del Documento No. 9 del Comité Central: es un nuevo modelo para que el Estado aliente a las entidades sociales a participar en inversiones en construcción forestal y engañe a los inversores. El segundo es ganarse la confianza de los inversores bajo la apariencia de certificados de derechos forestales. La empresa de "forestación gestionada" promete que después de que los inversores compren árboles, entregarán a los inversores los certificados de derechos forestales impresos uniformemente por la Administración Forestal del Estado o los ayudarán a procesarlos, para que los inversores puedan creer que los árboles son reales y sus derechos y Los intereses están garantizados, pero en realidad no es así. El tercero es exagerar el crecimiento forestal y los retornos de la inversión forestal. La mayoría de las empresas de “silvicultura gestionada” anuncian altos retornos sobre la inversión o la producción, o incluso cero riesgo al invertir en silvicultura. De hecho, el crecimiento de los árboles se ve afectado por muchos factores, como las condiciones naturales, la selección de especies, las medidas de gestión, los desastres naturales, etc. En su propaganda, las empresas de silvicultura gestionada ocultan a los inversores los riesgos que implica invertir en silvicultura. En cuarto lugar, promete contar con un equipo de gestión profesional y equipo mecánico para cuidar los árboles adquiridos por los inversores. De hecho, es difícil controlar si esta promesa se cumple. Algunas empresas no cuentan en absoluto con los llamados equipos de gestión profesionales, ni aplican medidas normales de forestación y gestión, y el crecimiento de los árboles también es muy pobre. El quinto es dar a conocer que la tala forestal no está controlada por indicadores de cuotas de tala. Esto es gravemente incompatible con las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes. La Ley Forestal estipula que, excepto los residentes rurales que talan parcelas privadas y árboles dispersos de propiedad individual delante y detrás de sus casas, deben solicitar una licencia de tala y talar árboles según la superficie, el número de árboles, las especies de árboles, límite de tiempo y método de registro especificados en la licencia. Algunas empresas de "forestación gestionada" utilizan la excusa de que "quien la construye es dueño de ella" y afirman que las partes interesadas pueden talarla si quieren. De hecho, están engañando a los inversores. 6. Viste la imagen comercial de la empresa y gana el favor de los inversores: alquila edificios de oficinas de alta gama en importantes ubicaciones comerciales como locales comerciales de la empresa para crear una imagen de solidez operativa y pretender contar con un grupo de gerentes profesionales y técnicos experimentados; crear profesionalismo; establecer varios tipos de comités de supervisión, etc. , para reflejar el derecho del inversor a supervisar la empresa. De hecho, esto es parte de la estafa.
Wu Zhenhai, diputado al Congreso Popular de la ciudad de Shangqiu, provincia de Henan, recaudó ilegalmente 6.100 millones de yuanes.
La Ley Forestal estipula que el derecho a utilizar bosques maderables, bosques económicos, bosques leñeros y sus terrenos forestales, el derecho a utilizar bosques en bosques maderables, bosques económicos, bosques leñosos y áreas quemadas, y el uso Los derechos de otros bosques, árboles y otras tierras forestales especificados por el Consejo de Estado pueden transferirse de conformidad con la ley. Además, no podrán transferirse los derechos de uso de otros bosques, árboles forestales y otras tierras forestales. En la actualidad, el país no ha formulado medidas de circulación específicas. Algunas provincias han formulado regulaciones locales y pueden circular de acuerdo con las regulaciones locales. El Estado respeta los objetivos comerciales de los administradores forestales y protege sus derechos e intereses legítimos, pero tiene leyes y políticas específicas sobre la tala forestal.