¿Qué pruebas se necesitan para condenar por esquemas piramidales?
Para condenar el delito de estafa piramidal se requieren los siguientes documentos:
1. La información de identidad del organizador.
2. organización y liderazgo de esquemas piramidales. El número de personas;
3. Los niveles construidos en la organización MLM;
4.
La "Ley Penal de la República Popular China" estipula que es un delito organizar y liderar esquemas piramidales en nombre de la venta de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales, las organizaciones y los líderes requieren participantes. pagar tarifas o comprar bienes, servicios y otros métodos para obtener calificaciones de membresía, y formar una jerarquía en un orden determinado, utilizando directa o indirectamente el número de desarrolladores como base de recompensa o reembolso para inducir y obligar a los participantes a continuar desarrollando otros. participar en esquemas piramidales. Si las circunstancias fueran graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y también con multa.
Base Legal
El artículo 224 de la "Ley Penal de la República Popular China" tiene una de las siguientes circunstancias: con fines de posesión ilegal, al firmar y ejecutar un contrato Durante el proceso, quien defraude a la otra parte en bienes, y la cantidad sea relativamente elevada, será condenado a pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y multa concurrente o única si la cantidad es elevada o no; Si existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años ni más de 10 años, y también se le impondrá una multa si la cuantía es especialmente elevada o si concurren otras circunstancias especialmente graves; será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, y además será multado o se le confiscarán sus bienes: (1) Celebrar un contrato con una unidad ficticia o a nombre de otra persona; (2) Se utilizan como garantía facturas falsificadas, alteradas, invalidadas u otros certificados de derechos de propiedad falsos (3) Sin la capacidad real de cumplimiento, se engaña a la otra parte para que continúe firmando y ejecutando el contrato ejecutando primero un contrato de pequeña cantidad o parcialmente; ejecutar el contrato; (4) Aceptar bienes, pago de bienes, pago por adelantado o propiedad garantizada de la otra parte y luego escapar (5) Usar otros métodos para defraudar a la otra parte de la propiedad;