¿Cómo afrontar el caso después de que la empresa sea investigada por emitir facturas falsas?
1. ¿Cómo afrontar el caso después de que se investiga a la empresa por emitir facturas falsas?
Si la facturación falsa de la empresa constituye un delito, el Equipo de Investigación de Delitos Económicos iniciará una investigación. Una vez completada la investigación, se recopilarán las pruebas pertinentes y luego se transferirán a la Fiscalía para decidir si se procesa.
Disposiciones Procesales para los Órganos de Seguridad Pública en la Atención de Causas Penales
Artículo 178: Una vez que el órgano de seguridad pública acepta el caso, previa revisión de los hechos delictivos que considere necesarios para perseguir penalmente la responsabilidad recaerá dentro de su propia jurisdicción Si se considera que no existen hechos delictivos, o los hechos delictivos son obviamente menores y no requieren responsabilidad penal, o existen otras circunstancias en las que la responsabilidad penal no se persigue conforme a la ley, el caso se presentará con la aprobación del responsable del órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior. Aprobado, el caso no se archivará.
Si se decide no archivar el caso del denunciante, el órgano de seguridad pública preparará un aviso de no presentación y lo notificará al denunciante dentro de los tres días.
Si se descubren nuevos hechos o pruebas después de decidir no presentar un caso, o si se determina que los hechos originales son incorrectos y es necesario investigar la responsabilidad penal, el caso debe presentarse de inmediato.
Artículo 191: Los órganos de seguridad pública investigarán prontamente los casos penales que se hayan iniciado, y de manera integral y objetiva recogerán y obtendrán pruebas que demuestren que el presunto delincuente es culpable o inocente, y que el delito es leve o grave. .
Artículo 289: En los casos en que la investigación haya concluido, se propondrán dictámenes de la fiscalía previa aprobación del responsable del órgano de seguridad pública a nivel distrital o superior, junto con todos los materiales del expediente. , pruebas y dictámenes presentados por el abogado defensor, serán trasladados a la misma Fiscalía Popular para su revisión y decisión. Al mismo tiempo, se informa al sospechoso del delito y a su abogado defensor del estado del traslado del caso.
Si el sospechoso de un delito se declara culpable voluntariamente, se registrará en el caso y se trasladará con el caso, y se expresarán las circunstancias pertinentes en el dictamen de la fiscalía si se considera que el caso cumple con las condiciones para; procedimientos de adjudicación acelerada, podrá presentarse ante la Fiscalía Popular para la aplicación de procedimientos de adjudicación acelerada. Asesoramiento en procedimientos de arbitraje.
2. Cómo definir facturas falsas
Cuando se produce una transacción de bienes o servicios, siempre que el librador no sea el propio vendedor (proveedor) o el librador sea el real; vendedor (proveedor)), pero el monto no coincide con los artículos reales de la transacción y las condiciones operativas reales, lo que constituye una declaración falsa.
(1) Las facturas falsas incluyen:
1. Emitir facturas para otros y para usted que sean inconsistentes con las condiciones comerciales reales.
2. Deje que otros emitan facturas por usted que no se ajusten a las condiciones comerciales reales.
3. Introducir a otros para que emitan facturas que sean incompatibles con las condiciones comerciales reales.
A través del análisis anterior, sabemos que de acuerdo con lo establecido en los "Procedimientos para el Tratamiento de Casos Penales por parte de los Órganos de Seguridad Pública", luego de que el departamento de investigación de delitos económicos del órgano de seguridad pública presenta un caso de facturas falsas , recopilará las pruebas pertinentes y las transferirá a la fiscalía una vez finalizada la investigación. Corresponde a la fiscalía decidir si se inicia el proceso.