¿Qué pasará con los empleados si se descubre que la empresa ha violado la ley?

Si se determina que la empresa ha violado la ley, la responsabilidad legal de los empleados dentro de la empresa depende de las circunstancias del caso, el grado de participación de los empleados, el papel que desempeñaron, las consecuencias, etc.

En las disposiciones del derecho penal de nuestro país existen muchas disposiciones específicas para la tipificación y tratamiento de los delitos unitarios, para los típicos se puede consultar el artículo 175 del delito de usura; obtener de manera fraudulenta préstamos, aceptaciones de letras y letras financieras;

“Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y la persona directamente responsable y otras personas directamente responsables serán condenadas a pena de prisión determinada no superior a tres años o a prisión penal”.

Datos ampliados:

Identificación del delito de obtención fraudulenta de préstamos, aceptación de letras y letras financieras

1. Trazar una línea clara entre delito y no delito. .

La tipificación de este delito requiere causar grandes pérdidas a bancos u otras entidades financieras o concurrir otras circunstancias graves. Si el comportamiento de trampa del perpetrador no ha causado pérdidas significativas u otras circunstancias graves, no constituye un delito.

2. Este delito es un delito selectivo, que incluye tres actos de defraudación de préstamos, aceptación de letras y letras financieras.

Cuando el autor comete uno de los hechos antes mencionados, puede constituir delito; cuando el autor comete dos o más de los hechos antes mencionados, seguirá siendo castigado como un solo delito y no lo será. ser castigado por múltiples delitos.

Sanción

La persona natural que cometa el delito de obtención fraudulenta de préstamos, aceptaciones de letras o letras financieras será sancionada con pena privativa de libertad no mayor a tres años o prisión penal. , y se impondrá también o únicamente multa a un banco u otra institución financiera Quienes causen grandes pérdidas o concurran otras circunstancias graves, serán condenados a pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de siete años, y también será multado; ser multado.

Si una unidad comete el delito de obtención fraudulenta de préstamos, aceptaciones de letras o instrumentos financieros, la unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable será sancionado de conformidad con las disposiciones de este delito cometido por una persona natural.

Criterios para presentar un caso

Obtener préstamos, aceptaciones de letras, cartas de crédito, cartas de garantía, etc. Cualquiera que obtenga fondos de bancos u otras instituciones financieras por medios fraudulentos y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado:

(1) Obtención de préstamos, aceptaciones de letras, cartas de crédito, cartas de garantía, etc. Utilizando medios fraudulentos, la cantidad supera el millón de yuanes;

(2) Obtención de préstamos, aceptaciones de letras, cartas de crédito, cartas de garantía, etc. Usar medios fraudulentos para causar pérdidas económicas directas de más de 200.000 yuanes a bancos u otras instituciones financieras;

(3) Obtener préstamos, aceptaciones de letras, cartas de crédito, cartas de garantía, etc. Recurrir repetidamente a medios fraudulentos, aunque el monto no alcance los estándares anteriores;

(4) Causar grandes pérdidas a bancos u otras instituciones financieras u otras circunstancias graves.

Enciclopedia Baidu - Derecho penal

Enciclopedia Baidu - Préstamos fraudulentos, aceptación de facturas, delitos de facturas financieras