Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas penales - ¿Es China Straits Holdings Group Co., Ltd. sospechoso de lavado de dinero?
¿Es China Straits Holdings Group Co., Ltd. sospechoso de lavado de dinero?
No sospechoso de blanqueo de capitales.
Porque las condiciones operativas de China Straits Holdings Group Co., Ltd. muestran que China Straits Holdings Group Co., Ltd. está operando normalmente si se sospecha que China Straits Holdings Group Co., Ltd. tiene dinero. lavado de dinero, definitivamente será investigado por los órganos de seguridad pública y no será un negocio normal, por lo que China Straits Holdings Group Co., Ltd. no es sospechoso de lavado de dinero.
China Straits Holdings Group Co., Ltd. se estableció en 2018 y está ubicada en la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Es una empresa compuesta principalmente por instituciones no clasificadas.