Procedimientos de la Oficina de Seguridad Pública para congelar las cuentas de capital fuera del sitio de sospechosos de delitos

Artículo 117 La Fiscalía Popular y los órganos de seguridad pública podrán, según las necesidades de la investigación de delitos, investigar y congelar los depósitos y remesas de sospechosos de delitos de conformidad con regulaciones. ?

Si los depósitos y remesas del presunto delincuente hubieran sido congelados, no serán congelados nuevamente. ?

Artículo 118: Si se comprobare que los objetos, documentos, correos, telegramas o depósitos o remesas embargados son efectivamente irrelevantes para el caso, se levantará el embargo o congelamiento dentro de los tres días y se devolverá a la propietario original. O la agencia de correos y telecomunicaciones original. ?

Disposiciones pertinentes sobre la aplicación de medidas de precinto y congelamiento a los órganos de seguridad pública en la tramitación de causas penales.

El Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Tierras y Recursos, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural , el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, el Banco Popular de China, la Oficina Forestal, la Comisión Reguladora Bancaria y la Comisión Reguladora de Seguros de China, el Aviso de la Administración de Aviación Civil sobre la emisión de las "Disposiciones pertinentes sobre la ¿Aplicación de Medidas de Incautación y Embargo en la Tramitación de Casos Penales por los Órganos de Seguridad Pública"?

Tribunales Populares Superiores, Fiscalías Populares, Departamentos y Oficinas de Seguridad Pública, Departamentos y Oficinas de Seguridad Nacional, Departamentos y Oficinas de Justicia, Departamentos y Oficinas de Tierras y Recursos, Departamentos y Oficinas de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Departamentos de Transporte y las oficinas de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Departamento y la Comisión de Transporte del Gobierno Central, el Departamento, la Oficina y la Comisión de Agricultura (Pesca), el Departamento y la Oficina de Silvicultura, la Oficina de Regulación Bancaria, la Oficina de Regulación de Valores y la Oficina de Regulación de Seguros; Sede de China en Shanghai, sucursales, departamentos de gestión empresarial, sucursales centrales de la capital provincial, sucursales centrales adjuntas de la ciudad provincial, Banco Nacional de Desarrollo, bancos de políticas, bancos comerciales de propiedad estatal, bancos comerciales por acciones, Banco de Ahorros Postales de la Administración Regional de China; Oficina de Administración de Aviación Civil de China; Subdivisión del Cuerpo de Producción y Construcción del Tribunal Popular Superior de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, Fiscalía del Pueblo del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, Oficina de Seguridad Pública, Oficina de Seguridad Nacional, Oficina de Justicia, Oficina de Tierras y Recursos, Oficina de Construcción, Oficina de Transporte , Oficina de Agricultura, Oficina Forestal:

Con el fin de garantizar la correcta implementación de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China", Estandarizar la aplicación de medidas de sellado y congelamiento en casos penales manejados por el público. órganos de seguridad pública, fortalecer la supervisión legal y fortalecer la cooperación entre los órganos de seguridad pública y la supervisión administrativa pertinente, los departamentos de gestión económica, las instituciones financieras, las compañías de valores y otras unidades, el Ministerio de Seguridad Pública, junto con los departamentos y unidades pertinentes, ha estudiado y formulado el "Seguridad Pública" Disposiciones pertinentes sobre la aplicación de medidas de incautación y congelamiento a la tramitación de casos penales por parte de los organismos. Por la presente se lo emitimos y solicitamos a las agencias de seguridad pública locales y a los departamentos y unidades pertinentes que lo implementen concienzudamente. Si encuentra algún problema durante la implementación, infórmelo de manera oportuna.

1 de septiembre de 2013

El artículo 1 tiene como objetivo regular aún más la aplicación de medidas de sellado y congelamiento por parte de los órganos de seguridad pública en el manejo de casos penales, fortalecer la supervisión legal de la Fiscalía Popular y proteger a los ciudadanos y la ley.

Estas regulaciones están formuladas de acuerdo con la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China" y otras leyes, regulaciones y normas relevantes para garantizar el buen desarrollo de los procedimientos penales.

Artículo 2: Los órganos de seguridad pública, según las necesidades de la investigación de delitos, incautarán y congelarán los bienes involucrados en el caso de conformidad con la ley. Los departamentos, unidades y personas pertinentes brindarán asistencia y cooperación. .

Cerrar.

Los bienes involucrados en el caso mencionado en el presente reglamento se refieren a los diversos bienes y bienes fijados por los órganos de seguridad pública de conformidad con la ley en el proceso de tramitación de causas penales para demostrar la culpabilidad o inocencia de el sospechoso criminal, incluyendo:

(a) Producto del crimen y sus intereses;

(2) Herramientas utilizadas para cometer actos criminales;

(3) Puede probar si se ha producido un acto delictivo y el delito Otros bienes según las circunstancias.

Regla 3. El embargo, embargo, custodia y enajenación de los bienes involucrados deberán realizarse con estricto apego a las condiciones y procedimientos legales aplicables. Los bienes no relacionados con este caso no serán embargados ni congelados. Cuando los bienes involucrados en el caso sean incautados o congelados, los gastos de subsistencia y los artículos necesarios deben reservarse para el sospechoso de un delito y sus dependientes.

Está estrictamente prohibido embargar o congelar bienes antes de presentar un caso. Para las solicitudes de incautación o congelamiento realizadas por órganos judiciales y de seguridad pública extranjeros con base en tratados, acuerdos internacionales o el principio de reciprocidad, se pueden tramitar los procedimientos legales pertinentes con base en el aviso de ejecución del Ministerio de Seguridad Pública.

Excepto los bienes involucrados en el caso que deban ser devueltos a la víctima de conformidad con la ley o que se determine que no tienen nada que ver con el caso, los bienes incautados o congelados involucrados en el caso no podrán ser eliminado antes de la conclusión del proceso.

Salvo que las leyes y reglamentos pertinentes dispongan lo contrario.

Artículo 4 Si los bienes involucrados en el caso que son incautados o congelados involucran secretos de estado, secretos comerciales o privacidad personal, se mantendrán confidenciales.

Capítulo 2 Inspección de Sellos

Artículo 5: Los órganos de seguridad pública podrán, atendiendo a las necesidades de la investigación de los delitos, incautar los terrenos, casas y demás inmuebles involucrados en el caso, según así como los vehículos, naves, aeronaves, grandes maquinarias y equipos involucrados en el caso, etc. Bienes muebles específicos. Cuando sea necesario, podrán embargarse conjuntamente los documentos legales y los documentos que acrediten la propiedad de bienes o derechos e intereses conexos.

Las instalaciones, muebles y demás elementos conexos colocados en el inmueble que deban servir como prueba serán embargados; si no son aptos para su circulación, podrán sellarse juntos.

Artículo 6 Si la incautación de bienes involucrados en un caso requiere asistencia de departamentos relevantes como tierras y recursos, administración de bienes raíces, transporte, agricultura, silvicultura y aviación civil, deberá ser aprobado por la persona a cargo de la agencia de seguridad pública a nivel de condado o superior, y se tomará una decisión de incautación y asistencia en la incautación. El aviso especificará la propiedad a incautar, el método de incautación y el período de incautación, solicitará a los departamentos pertinentes. para obtener ayuda y notificar a las partes pertinentes de manera oportuna.

Si el área y la cantidad de terrenos o casas involucradas en el caso son relativamente grandes, deben ser aprobados por la persona a cargo del órgano de seguridad pública en o por encima del nivel distrital de la ciudad, y una decisión de sellado. y se presentará un aviso de asistencia para sellar.

¿Artículo 7? El período de embargo no excederá de dos años. Cuando expira el plazo, el sello se puede renovar una vez y la renovación debe ser aprobada por la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior que originalmente tomó la decisión de sellar la propiedad. Dentro de los cinco días anteriores a la expiración del plazo, se tomará una nueva decisión de sellado y un aviso de asistencia para el sellado y se enviará a los departamentos pertinentes para obtener asistencia. El plazo máximo de renovación no excederá de un año.

Si el caso es grave y complejo y es necesario renovar el sello, deberá ser aprobado por el responsable del órgano de seguridad pública a nivel distrital de la ciudad o superior, y decisión de nuevo sello. y una notificación de asistencia en el sellado se hará dentro de los cinco días anteriores al vencimiento del plazo. Cada vez El período máximo de renovación no excederá de un año.

Si el período del sello vence sin pasar por los procedimientos de renovación, el sello se levantará automáticamente.

El órgano de seguridad pública notificará oportunamente a los interesados ​​la decisión de renovar la carta.

Artículo 14 Los departamentos pertinentes, como recursos territoriales y administración de bienes raíces, no se encargarán de cambios, transferencias, hipotecas o registros de servidumbre de terrenos, casas y otros bienes inmuebles incautados por órganos de seguridad pública de conformidad con la ley durante el período de convulsión.

Artículo 15: De los terrenos, casas y demás bienes inmuebles involucrados en el caso que puedan ser divididos conforme a las normas pertinentes, sólo se embargarán las partes relacionadas con el caso y se hará constar claramente en el aviso de asistencia en el embargo; Los bienes inmuebles involucrados en el caso, como terrenos y casas, pueden ser embargados en su totalidad.

Artículo 16 Tierras y recursos, administración de bienes inmuebles y otros departamentos pertinentes. Si la solicitud de registro de transferencia de bienes raíces involucrada en el terreno o casa ha sido aceptada al recibir el "Aviso de Asistencia en Embargo", pero no ha sido inscrita en el libro de registro de bienes raíces, el órgano de seguridad pública asistirá al órgano de seguridad pública en tramitar el registro de incautaciones.

Artículo 17 Si las siguientes casas no están registradas, los órganos de seguridad pública podrán precintarlas de conformidad con el reglamento:

(1) La empresa promotora inmobiliaria involucrada en el caso ha solicitó una licencia de preventa para viviendas comerciales pero aún no las ha vendido. Casas;

(2) Casas compradas por sospechosos de delitos que se registraron inicialmente con empresas de desarrollo inmobiliario;

(3) Registro y presentación de contratos de preventa de viviendas comerciales adquiridas por presuntos delincuentes. Trámites o trámites de registro y presentación de preventas de viviendas comerciales.

Artículo 18 La eficacia del embargo de edificaciones sobre rasante y el derecho de uso de terrenos edificables dentro del área ocupada, salvo que el derecho de uso de terrenos edificables y la propiedad de edificaciones sobre rasante pertenezcan a personas distintas. titulares de derechos.

Artículo 25: Después de recibir una notificación del órgano de seguridad pública para ayudar a congelar la propiedad, las unidades pertinentes congelarán inmediatamente la propiedad involucrada en el caso y pasarán por los procedimientos pertinentes, y no eludirán, retrasarán ni filtrarán información relevante. Una vez que la unidad correspondiente haya completado los procedimientos de congelamiento, podrá informar a las partes cuando realicen consultas.

¿Artículo 26? El plazo para congelar depósitos, remesas, fondos de liquidación de operaciones con valores, margen de futuros y otros fondos u otros bienes como derechos e intereses de inversión es de seis meses. Si es necesario ampliar el plazo, debe ser aprobado por la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior que tomó la decisión de congelamiento original, y los procedimientos de congelamiento deben continuar dentro de los cinco días anteriores a la expiración del plazo. el límite de tiempo de congelación. El período máximo de cualquier congelación no excederá de seis meses.

Para casos importantes y complejos, con la aprobación del responsable del órgano de seguridad pública en o por encima del nivel distrital de la ciudad, el período para congelar depósitos, remesas, fondos de liquidación de transacciones de valores, margen de futuros y otros fondos pueden ser de un año. Si realmente es necesario ampliar el plazo, los procedimientos de congelamiento deben continuar de conformidad con la autoridad y los procedimientos de aprobación originales dentro de los cinco días anteriores a la expiración del período de congelamiento. El período máximo de cada congelación no excederá de un año.

El plazo de congelación de bonos, acciones, participaciones en fondos y otros valores es de dos años. Si es necesario extender el período de congelación del trabajo, debe ser aprobado por la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior que tomó la decisión de congelación original, y los procedimientos de renovación deben completarse dentro de los cinco días anteriores a la vencimiento del período de congelación. El período máximo de cualquier congelación no excederá de dos años.

Si el período de congelamiento expira y los procedimientos para continuar con el congelamiento no se completan, el congelamiento se levantará automáticamente.

¿Artículo 27? El monto congelado en la cuenta involucrada debe ser igual al monto involucrado. No se podrán congelar fondos que excedan el monto involucrado.

¿Artículo 28? La congelación de acciones debe ser aprobada por la persona a cargo del órgano de seguridad pública en o por encima del nivel de la ciudad distrital. La congelación de acciones de una empresa que cotiza en bolsa debe ser aprobada por la persona a cargo del órgano de seguridad pública en o por encima del nivel de la ciudad. A nivel provincial, el nombre de la empresa, el nombre del accionista y el estado de congelamiento deberán constar en el "Aviso de Asistencia en el Congelamiento de Bienes o acciones y demás contenidos relacionados con cuestiones registrales". El plazo para congelar las acciones es de seis meses. Si realmente es necesario ampliar el plazo, los procedimientos de congelamiento deben continuar de conformidad con la autoridad y los procedimientos de aprobación originales dentro de los cinco días anteriores a la expiración del período de congelamiento. El período máximo de cualquier congelación no excederá de seis meses.

¿Artículo 29? La congelación de derechos e intereses políticos debe ser aprobada por la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel municipal o superior, y el período para congelar derechos e intereses políticos será de seis meses. Si realmente es necesario ampliar el plazo, los procedimientos de congelamiento deben continuar de conformidad con la autoridad y los procedimientos de aprobación originales dentro de los cinco días anteriores a la expiración del período de congelamiento. El período máximo de cualquier congelación no excederá de seis meses.

Si los beneficios congelados de la póliza no corresponden directamente a mi cuenta, puedo congelar la cuenta del beneficiario correspondiente y solicitar la asistencia de la unidad correspondiente, pero no cambiaré la cuenta del beneficiario ni perjudicaré los intereses. de un tercero.

En principio, no deben congelarse las pólizas que proporcionan protección básica, como los seguros personales, los seguros de pensiones, los seguros obligatorios y los seguros de responsabilidad civil de vehículos de motor. Si realmente es necesario congelar, deberá ser aprobado por el responsable del órgano de seguridad pública a nivel provincial o superior.

¿Artículo 30? No se congelarán las siguientes cuentas y fondos:

(1) Reservas de depósitos y fondos de reserva de instituciones financieras;

(2) Fondos de reserva de instituciones no financieras específicas;

(3) Cerrar la cuenta de préstamo especial (mientras el préstamo cerrado no esté liquidado);

(4) Depósitos de letras comerciales

(5) Protección del inversor en valores; fondo, fondos de protección de seguros y fondos de seguro de depósitos;

(6) cuentas especiales para cuotas de partidos, cuotas de grupo y cuentas concentradas para fondos sindicales;

(7) fondos de seguro social;

( 8) Fondos básicos de seguridad vital para empleados despedidos de empresas estatales;

(9) Fondo de previsión para la vivienda y fondos de cuentas para la construcción de viviendas para la recaudación de fondos de los empleados;

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(10) Cuentas de ejecución abiertas por el tribunal popular;

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(11) "Depósitos presupuestarios especiales", "otros depósitos especiales" y cuentas de empresas abiertas por militares y fuerzas policiales armadas;

(12) Bonos prometidos por instituciones financieras al Banco Popular de China, acciones y préstamos;

(13) Instituciones de registro y compensación de valores, mercado interbancario instituciones comerciales, instituciones de compensación centralizadas del mercado interbancario, instituciones de registro, custodia y compensación del mercado interbancario, instituciones comerciales de oro, instituciones de compensación, etc. y otras acciones, bonos, letras, metales preciosos y otros valores, activos y fondos específicos que se recaudan y depositan en cuentas especiales de compensación y liquidación de acuerdo con las reglas comerciales. De acuerdo con las reglas comerciales, las instituciones financieras deben registrar garantías tales como depósitos, fondos de liquidación, bonos de prenda de recompra, garantías de diferencia de precios y garantías de desempeño proporcionadas por los participantes en la liquidación de custodia, los participantes compensadores, los inversores o los emisores antes de que se complete la liquidación o liquidación. , y pagar reservas de clientes institucionales.

(14) Cuentas y fondos que no pueden congelarse según otras leyes, reglamentos administrativos, interpretaciones judiciales y normas departamentales.

Artículo 35: Después de tomar medidas de sellado o congelamiento, los órganos de seguridad pública deberán conocer prontamente los hechos del caso y disponer de los bienes involucrados en el caso dentro del plazo legal.

Si se descubre que los bienes embargados o embargados son efectivamente irrelevantes para el caso, se levantará dentro de los tres días.

Artículo 36: Se hará y entregará con la causa una relación de los bienes embargados o embargados y sus intereses. Los objetos físicos utilizados como prueba serán trasladados con el caso. Si no procede el traslado, se trasladará junto con el expediente la relación, fotografías u otros documentos acreditativos. Si la Fiscalía Popular necesita continuar sellando o congelando los bienes transferidos junto con el caso, deberá notificar de inmediato por escrito a los órganos de seguridad pública para que levanten las medidas de sellado y congelamiento originales y, al mismo tiempo, tomará una nueva decisión de sellado y congelamiento. de conformidad con la ley.

Artículo 37: En los casos en que la Fiscalía Popular decida no procesar o levantar el embargo o embargo de los bienes involucrados, el órgano de seguridad pública, al recibir la decisión de la Fiscalía Popular de no procesar y levantar el embargo o embargo de los bienes de que se trate, se levantará dentro de los tres días siguientes a la fecha de la notificación, el embargo y el embargo de los bienes que no sean aptos para la transferencia pero que aún no hayan sido transferidos con el caso. Si la Fiscalía Popular se niega a emitir dictamen fiscal sobre la imposición de sanciones administrativas o sanciones administrativas contra el denunciante, y si se trata de la incautación o congelación de bienes involucrados en el caso, los órganos de seguridad pública deberán tramitarlo con prontitud o transferirlo a la autoridad competente. organismo administrativo para su trámite, y notificar los resultados a la Fiscalía Popular.

Artículo 38: Cuando el órgano de seguridad pública decida retirar un caso o dar por terminada la investigación de un sospechoso de delito, salvo que se maneje lo contrario de conformidad con la ley y los reglamentos pertinentes, deberá descongelar todos los asuntos involucrados en la investigación. dentro de los tres días siguientes a la fecha de la decisión sobre la propiedad. Si se requiere trámite administrativo, deberá realizarse de manera oportuna o transferirse a la agencia administrativa correspondiente para su trámite.

Artículo 50: Los órganos de seguridad pública aplicarán estrictamente las normas pertinentes, establecerán y mejorarán el sistema de administración de los bienes involucrados en el caso, designarán departamentos especiales, establecerán libros de contabilidad especiales y fortalecerán la administración y custodia de los bienes involucrados. en el caso. Cualquier unidad o individuo no podrá apropiarse, apropiarse indebidamente, distribuir privadamente, intercambiar, hipotecar o usar o disponer de bienes sellados o congelados en violación de las regulaciones. Si los bienes sellados o congelados se dañan o se pierden, asumirá la responsabilidad legal correspondiente.

¿Artículo 51? Si las partes, defensores, agentes ad litem o interesados ​​cometen cualquiera de los siguientes actos contra los órganos de seguridad pública y sus investigadores, tienen derecho a quejarse o acusar a los órganos de seguridad pública:

(1 ) Para bienes no relacionados con el caso Tomar medidas para sellar y congelar;

(2) El alcance de los bienes a ser incautados o congelados está obviamente más allá del alcance;

(3) Se debe levantar el sello, pero no se ha levantado el congelamiento;

(4) Corrupción, apropiación indebida, apropiación indebida, intercambio, intercambio, hipoteca, prenda y violación de las regulaciones para usar, disponer, sellar o congelar la propiedad.

El órgano de seguridad pública que acepte una denuncia o acusación deberá realizar rápidamente una investigación y verificación, tomar una decisión de manejo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la denuncia o acusación y responder por escrito al denunciante o acusador. Si se determina que los órganos de seguridad pública y sus investigadores han incurrido en cualquiera de las conductas anteriores, se procederá a su corrección inmediata.

Si las partes, sus abogados defensores, agentes litigantes y partes interesadas no están satisfechos con la decisión, pueden presentar una queja ante el organismo superior de seguridad pública o el tribunal popular del mismo nivel. Si el órgano de seguridad pública de nivel superior descubre que un órgano de seguridad pública de nivel inferior ha cometido cualquier acto ilegal especificado en el párrafo anterior o no atiende las quejas o acusaciones de conformidad con la reglamentación, ordenará al órgano de seguridad pública de nivel superior nivel inferior para hacer correcciones dentro de un plazo, y el órgano de seguridad pública del nivel inferior deberá implementarlas inmediatamente. Cuando sea necesario, el órgano superior de seguridad pública podrá resolver directamente sobre la denuncia o denuncia. Si la Fiscalía Popular verifica que la violación es cierta, lo notificará al órgano de seguridad pública para que realice las correcciones.

Artículo 52: Cuando los órganos de seguridad pública manejan casos penales y aplican medidas de sellado y congelamiento, y violan las regulaciones pertinentes que resultan en una compensación estatal, asumirán la responsabilidad correspondiente por la compensación y recuperarán parte de la compensación de las personas responsables. De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compensación del Estado o todos los costos de compensación, los departamentos y unidades que ayuden en la implementación no serán responsables de la compensación.