¿La venta piramidal es un delito grave o un delito de fraude?
En términos generales, la estructura básica de este delito es: el autor comete fraude con el fin de posesión ilegal y la víctima tiene una comprensión equivocada. La víctima dispuso de bienes basándose en un entendimiento erróneo. El perpetrador obtiene bienes y la víctima sufre pérdidas de bienes.
2. El delito de venta piramidal, también conocido como delito de organización y dirección de esquemas piramidales, se refiere al delito de venta de bienes, prestación de servicios o pura operación de capital, exigiendo a los participantes obtener la membresía mediante el pago de cuotas. o comprar bienes y servicios las calificaciones son jerárquicas en un orden determinado y se basan directa o indirectamente en el número de personas desarrolladas como base para la remuneración o descuentos, atrayendo y coaccionando a los participantes para que continúen desarrollando la participación de otras personas, defraudando la propiedad y alterar el orden económico y social.
Identificación y tratamiento de las personas que participan en actividades de MLM
Las siguientes personas pueden identificarse como organizadores y líderes de actividades de MLM:
(1) Iniciación y planificación , Personal que controla las actividades de MLM.
(2) Personal responsable de la dirección y coordinación de las actividades de MLM.
(3) Personal responsable de la publicidad, capacitación y otras responsabilidades en las actividades de MLM.
(4) Haber recibido una sanción penal por organizar y dirigir actividades de venta piramidal, o haber recibido una sanción administrativa por organizar y liderar actividades de venta piramidal en el plazo de un año, desarrollar directa o indirectamente a más de quince personas para que participen en la venta piramidal. actividades, y el nivel es el Nivel 3 superior.
(5) Otro personal que desempeña un papel clave en la implementación de actividades de MLM y en el establecimiento y expansión de organizaciones de MLM.
Aquellos que organizan y dirigen actividades de MLM en nombre de la unidad y cometen delitos generalmente no serán considerados penalmente responsables de aquellos que son asignados por la unidad para dedicarse únicamente a servicios laborales.
Normas de sentencia para el delito de fraude
La "Interpretación del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude" estipula que el monto del fraude a la propiedad pública o privada no excederá los 3.000 yuanes, si el monto excede los 30.000 yuanes, 100.000 yuanes o 500.000 yuanes, se considerarán "cantidades relativamente grandes", "cantidades enormes" y "cantidades especialmente grandes". "según lo estipulado en el artículo 266 de la Ley Penal respectivamente. Será sancionado severamente, según corresponda, quien alcance la cantidad anterior y concurra las siguientes circunstancias:
(1) Enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas o publicar información falsa a través de Internet, radio y televisión, periódicos, revistas, etc., para defraudar a una mayoría no especificada de personas.
(2) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración, ayuda y atención médica.
(3) Cometer fraude en nombre de recaudar fondos para ayuda en casos de desastre.
(4) Estafar a personas discapacitadas, personas mayores o discapacitadas de sus bienes.
(5) Provocar que la víctima se suicide, enloquezca o tenga otras consecuencias graves.
Se ha alcanzado el estándar de "cantidad relativamente grande", pero bajo una de las siguientes circunstancias, si el autor se declara culpable y se arrepiente, el delito se determinará de conformidad con el artículo 37 de la Ley Penal y El artículo 142 de la Ley de Procedimiento Penal establece que no se podrá enjuiciar ni renunciar a la pena penal:
(1) Existen circunstancias legales de pena leve.
(2) Antes de la sentencia de primera instancia, todo el dinero y objetos robados han sido devueltos o indemnizados.
(3) No estuvo involucrado en los bienes robados o los bienes robados eran relativamente pequeños y él no fue el principal infractor.
(4) La víctima comprende.
(5) Las demás circunstancias son menores e inofensivas.
Defraudar la propiedad de parientes cercanos y obtener el perdón de parientes cercanos generalmente no se tratará como un delito.
Si efectivamente es necesario perseguir la responsabilidad penal por defraudar a familiares cercanos en bienes, el tratamiento específico debe ser indulgente según corresponda.
La enorme cantidad de fraude es una parte importante del delito de estafa, pero no es la única trama.
Castigo agravado según las normas de sentencia por fraude;
Si el monto del fraude excede los 654,38 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave". :
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(1) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal culpable de un delito de fraude importante.
(2) Reincidentes o prófugos que hayan cometido daños graves.
(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos en materiales de producción que se necesitan con urgencia, afectando gravemente la producción o causando otras pérdidas graves.
(4) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y atención médica, causando graves consecuencias.
(5) Despilfarrar los bienes fraudulentos de manera que no puedan ser devueltos.
(6) Utilizar bienes fraudulentos para realizar actividades ilegales y delictivas.
(7) Los que hayan sido sancionados penalmente por defraudación.
(8) Causar muerte, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima.
(9) Otras circunstancias graves.
Lo anterior es una introducción detallada a la diferencia entre esquemas piramidales y delitos de fraude. Según el contenido del artículo anterior, podemos saber que existe una gran diferencia entre el delito de estafas piramidales y el delito de estafa. Se puede decir que mientras se constituya el delito de fraude, todos los participantes deben ser considerados penalmente responsables. Sin embargo, en los esquemas piramidales, generalmente sólo los organizadores son considerados penalmente responsables, y los participantes no son penalmente responsables. Espero que el contenido del artículo anterior pueda resultarle útil. Si tiene alguna otra pregunta legal que no comprende, ¡no dude en consultar a un abogado legal!