Estafa de venta de usdt a precios bajos
El 22 de marzo, según la información mostrada en el área de comercio opcional de un intercambio líder, diferentes comerciantes tienen diferentes canales de pago, límites de transacción y precios de transacción. Entre ellos, el precio de venta del USDT se sitúa principalmente en el rango de 6,32 a 6,34 yuanes, mientras que el precio de compra del USDT se sitúa principalmente en el rango de 6,33 a 6,36 yuanes.
“Este USDT puede ganar al menos entre 1 y 4 centavos. Cuando el mercado fluctúa violentamente, la diferencia de precio será aún mayor. Para algunos jugadores que quieran ponerse al día con el mercado, algunas personas querrán hacerlo. Véndelo por 6,5 yuanes. El precio del USDT también cambiará, pero bajo la premisa de que la cantidad total de moneda mantenida se mantenga sin cambios, no habrá pérdida de capital", señaló Wang Li. Pero Wang Li se mantuvo callado sobre las ganancias mensuales de este modelo comercial.
Li Ya, socio de Wenzhong Law Firm, señaló que el intercambio de monedas virtuales, la compra y venta de monedas virtuales como contraparte central y la provisión de intermediarios de información y servicios de fijación de precios para monedas virtuales Las transacciones son todos servicios financieros ilegales reconocidos por las autoridades reguladoras. Las actividades están estrictamente prohibidas y resueltamente prohibidas de conformidad con la ley. Si se constituye delito, también se perseguirá la responsabilidad penal conforme a la ley.
Por otro lado, en el modelo de transacción C2C, los usuarios primero deben transferir dinero a la cuenta del comerciante, y luego el comerciante "pone dinero" en la plataforma. Liu Feng, director del Centro de Investigación de Aplicaciones y Tecnología Blockchain de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales, dijo que bajo este modelo, no se descarta que algunas personas utilicen el fraude para cobrar dinero en lugar de "liberar dinero", lo que hace que los compradores sufrir pérdidas financieras.
Ya en 2065438+septiembre de 2007, el banco central y otros siete ministerios y comisiones emitieron el "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiación de la emisión de tokens", indicando claramente que ninguna de las denominadas plataformas de negociación de financiación de tokens no participará en moneda legal y token, El negocio de intercambio entre monedas virtuales no podrá utilizarse como contraparte central para comprar o vender tokens o monedas virtuales.
A finales de 2017, tres bolsas líderes lanzaron sucesivamente el modelo comercial C2C. Los usuarios de todo el mundo pueden comprar y vender monedas virtuales a través de monedas legales locales y la plataforma ya no toca los fondos de los usuarios. La esencia del C2C es el "comercio electrónico entre particulares". Los precios y las formas de transacción de compradores y vendedores son elegidos por los propios usuarios. C2C también se ha convertido en un vínculo necesario para que los usuarios ingresen al mercado.
En las transacciones C2C, la transferencia de fondos en moneda legal depende principalmente de los bancos y otros canales. Varias instituciones financieras e instituciones de pago de terceros también han implementado estrictas medidas de control de riesgos para esta transacción, congelando y bloqueando transacciones riesgosas. cuentas.
“Ahora básicamente necesitas depositar fondos durante al menos 7 días, y también debes verificar el flujo de transacciones y la calificación crediticia de la plataforma para confirmar que realmente estás participando en transacciones de moneda virtual”, señaló Wang Li. afuera.
Las actividades comerciales no están protegidas y los derechos e intereses se dañan fácilmente.
Bajo la presión de la supervisión, las actividades comerciales en el círculo monetario se han vuelto más secretas. El modelo comercial C2C se encuentra en un área gris porque la supervisión no lo ha detenido explícitamente, lo que resulta conveniente para la especulación monetaria. Sin embargo, de acuerdo con los requisitos del banco central, las instituciones financieras y las instituciones de pago no bancarias no pueden ofrecer, directa o indirectamente, apertura, registro, negociación, compensación, liquidación y otros productos o servicios de cuentas para "moneda virtual".
Muchos bancos e instituciones de pago también prohíben explícitamente el uso de cuentas para transacciones con moneda virtual. En mayo de 2021, un banco anunció claramente que ninguna institución o individuo puede usar la cuenta bancaria para recargar o retirar fondos de transacciones como Bitcoin y Litecoin, no puede comprar ni vender códigos de recarga de transacciones relacionadas y no puede transferir fondos de transacciones relevantes a través del banco. cuenta.
"En China, las agencias reguladoras se oponen al comercio de monedas virtuales. Las transacciones C2C de monedas virtuales toman la forma de transferencias directas a usuarios individuales. Aunque es fácil evadir la supervisión, también enfrenta dos problemas " Li Ya señaló: En primer lugar, la transacción en sí no está protegida por la ley. Una vez que una parte incumple el contrato, la otra parte no puede aplicar las leyes chinas para proteger sus propios derechos e intereses y sólo puede afrontar las pérdidas directamente. En segundo lugar, si las transacciones C2C de moneda virtual involucran intercambios e intermediarios, se considerará una actividad financiera ilegal y estará prohibida.
Preguntas y respuestas relacionadas: ¿Qué moneda es el USDT? ¿Cómo cambio RMB? Estimado, USDT es un activo digital basado en el protocolo OmniLayer lanzado en la cadena de bloques de Bitcoin. La característica más importante del USDT es que es equivalente al dólar estadounidense y se pueden intercambiar entre sí en la plataforma comercial. El USDT puede verse como un token similar a Bitcoin que las personas pueden transferir, almacenar y gastar a través de billeteras. El USDT está diseñado para ser una réplica del dólar estadounidense en la red digital, lo que lo convierte en una buena reserva de valor en el volátil mercado de las criptomonedas.
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