¿Es ilegal transferir fondos de la empresa a una cuenta privada?

1. La transferencia de la empresa a cuentas personales viola la Ley de Contabilidad y las Normas de Contabilidad Financiera. Se sospecha de evasión fiscal y es ilegal.

2. Si un empleado transfiere directamente el dinero recaudado a su cuenta personal sin la aprobación de la unidad, se trata de una malversación de fondos. Si las circunstancias son graves, podrá constituir delito de malversación de fondos y será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley. Artículo 272 del Delito de Malversación de Fondos en el Código Penal: El funcionario de una empresa, empresa u otra unidad que aproveche su cargo para apropiarse indebidamente de los fondos de la unidad para uso personal o los preste a otros y no devolverlos durante más de tres meses, o que no devuelva los fondos durante más de tres meses. Cualquier persona que se dedique a actividades lucrativas durante más de tres meses y la cantidad sea relativamente grande, o que se dedique a actividades ilegales. será sentenciado a pena de prisión de no más de tres años o detención penal, o quien malversa los fondos de la unidad en una cantidad enorme, o que no devuelve la cantidad mayor.