¿Cuáles son los riesgos legales penales comunes que enfrentan los empresarios?

1. Delitos financieros y económicos

Toma de depósitos ilegales, fraude de préstamos, fraude de tarjetas de crédito, fraude de préstamos, delitos de transferencias con intereses elevados, etc.

2. Delitos de orden de mercado

Fraude contractual, operaciones ilícitas, presentación de certificados falsos, publicidad engañosa, etc.

3. Delitos que obstaculizan el orden de la gestión empresarial

Falsos aportes de capital, evasión de aportes de capital, presentación de informes contables falsos, obtención ilegal de ganancias para familiares y amigos, etc.

4. Delitos de administración de bienes

Apropiación indebida, malversación de fondos, etc.

5. Delito de contrabando

Contrabando de mercancías en general, contrabando de residuos sólidos, etc.

6. Delito de mercado de recaudación y administración de impuestos

Evasión fiscal, emisión falsa de facturas con IVA, compra ilegal de facturas con IVA, etc.

7. Delitos contra la propiedad intelectual

Vulneración de secretos comerciales, falsificación de marcas registradas y falsificación de patentes ajenas.

8. Delito de cohecho comercial

Corrupción, cohecho, certificado de empleado no estatal