¿Cuáles son los riesgos legales penales comunes que enfrentan los empresarios?
1. Delitos financieros y económicos
Toma de depósitos ilegales, fraude de préstamos, fraude de tarjetas de crédito, fraude de préstamos, delitos de transferencias con intereses elevados, etc.
2. Delitos de orden de mercado
Fraude contractual, operaciones ilícitas, presentación de certificados falsos, publicidad engañosa, etc.
3. Delitos que obstaculizan el orden de la gestión empresarial
Falsos aportes de capital, evasión de aportes de capital, presentación de informes contables falsos, obtención ilegal de ganancias para familiares y amigos, etc.
4. Delitos de administración de bienes
Apropiación indebida, malversación de fondos, etc.
5. Delito de contrabando
Contrabando de mercancías en general, contrabando de residuos sólidos, etc.
6. Delito de mercado de recaudación y administración de impuestos
Evasión fiscal, emisión falsa de facturas con IVA, compra ilegal de facturas con IVA, etc.
7. Delitos contra la propiedad intelectual
Vulneración de secretos comerciales, falsificación de marcas registradas y falsificación de patentes ajenas.
8. Delito de cohecho comercial
Corrupción, cohecho, certificado de empleado no estatal