¿En qué circunstancias se pueden congelar los fondos de empresas involucradas en el terrorismo?

Después de que las instituciones financieras y las instituciones no financieras específicas tomen medidas de congelamiento, las circunstancias bajo las cuales el congelamiento debe levantarse inmediatamente incluyen:

1 La lista de organizaciones terroristas y personal terrorista anunciada. por el Ministerio de Seguridad Pública ha sido ajustado, ya no es necesario tomar medidas de congelamiento;

2. El Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Seguridad Nacional descubren que hay instituciones financieras o instituciones no financieras específicas. han cometido errores al tomar medidas de congelamiento y los notifica por escrito;

3. Los órganos de seguridad pública o los órganos de seguridad nacional investigan e investigan las actividades terroristas de conformidad con la ley y tienen otros requisitos para la disposición de los activos relevantes. y notificarles por escrito;

4. La sentencia efectiva emitida por el tribunal popular tiene requisitos claros para la disposición de los bienes relevantes;

5. regulaciones.

Información ampliada:

Artículo 13 de las “Medidas para la Administración de Congelamiento de Activos Involucrados en Actividades Terroristas”: La administración y gestión de activos sujetos a medidas de congelamiento por parte de instituciones financieras y específicas instituciones no financieras de conformidad con estas Medidas la enajenación se llevará a cabo de conformidad con las regulaciones pertinentes del Banco Popular de China, la Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China, si las hay; Si no hay reglamentos, se seguirán los reglamentos pertinentes de los órganos de seguridad pública, los órganos de seguridad nacional y los órganos de la fiscalía.

Artículo 14 Si un propietario, controlador o administrador de activos tiene alguna objeción a las medidas de congelamiento adoptadas por una institución financiera o una institución no financiera específica, podrá presentar una objeción ante el público a nivel del condado. agencia de seguridad donde se encuentra el bien. El órgano de seguridad pública que acepte la objeción deberá informarla al Ministerio de Seguridad Pública conforme a los procedimientos. El Ministerio de Seguridad Pública tomará una decisión de revisión dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de objeción y notificará al objetor por escrito si el congelamiento es efectivamente erróneo, decidirá las medidas para levantarlo;

Comisión Reguladora de Valores de China - Medidas de gestión para congelar activos involucrados en actividades terroristas