Seis sospechosos de delitos de Yimao serán investigados por fraude en la recaudación de fondos.
Investigación e identificación de la sucursal de Luohu de Servicios Públicos de Shenzhen:
1.2065438 El 7 de mayo de 2005, los sospechosos criminales Xu Qing, Chen Kai y otros registraron y establecieron "Shenzhen Baiyimao Financial Services Co., Sociedad Limitada”. La empresa ha cambiado su persona jurídica y domicilio social muchas veces desde su creación, y lo ha anunciado al público a través de diversos medios, prometiendo que la tasa de inversión promedio anualizada en su plataforma P2P será superior a 11,55, y ha publicado información financiera actual. productos para atraer miembros.
2. Los sospechosos criminales, Geng Ping, He Jie, Zhu y otros obtuvieron ilegalmente códigos organizacionales, cuentas bancarias asociadas y otra información empresarial de cientos de empresas, y fabricaron cuentas ficticias de dichas empresas en Internet. que necesitaban fondos para pedir prestado dinero, los motivos se publican en la plataforma de la empresa, formando proyectos de inversión y gestión financiera correspondientes a préstamos básicos, y defraudando a los miembros de sus inversiones. A excepción de una parte de los fondos recaudados, el resto fue transferido a través de cuentas bancarias controladas y luego ocupada ilegalmente.
Se informa que el 18 y 16 de julio, la sucursal de Shenzhen Gongluohu inició una investigación sobre el caso de Yimao sospechoso de absorber ilegalmente depósitos públicos basándose en informes de las masas, y arrestó a cuatro sospechosos en este caso. incluidos Zhu Moulong y Xu Mou, congelando más de 6 millones de yuanes de fondos involucrados en el caso.
Después de la investigación, se descubrió que Yimao era sospechoso de absorber ilegalmente depósitos públicos. Uno de los jefes de la empresa, He (hombre, 47 años, de Shanghai), huyó al extranjero en julio de 2016.
Bajo el mando unificado del Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento Provincial de Seguridad Pública, el grupo de trabajo conjunto llevó a cabo enérgicas actividades en el extranjero para exprimir el espacio vital del fugitivo He. Bajo fuertes presiones, regresó a China la tarde del 23 de agosto.
El 23 de agosto, la Comisión Estatal de Supervisión, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Asuntos Exteriores emitieron conjuntamente el "Anuncio sobre la instación de fugitivos en el extranjero por delitos ocupacionales". a Rendición", que se aplica a quienes se encuentran prófugos en el extranjero. Sospechosos de delitos económicos. El anuncio indicó que desde el 23 de agosto de 2018 hasta el 30 de febrero de 2018, quienes se entreguen voluntariamente y confiesen verazmente sus delitos podrán recibir una pena más leve o reducida de acuerdo con la ley. Entre ellos, aquellos que recuperan efectivamente las pérdidas económicas de la unidad víctima y de la víctima y devuelven activamente los bienes robados pueden recibir una pena reducida, si el delito es menor, la pena puede quedar exenta.