¿Se puede sancionar el delito de reventa de divisas?

Al realizar transacciones de divisas, debe obtener las licencias pertinentes. Entonces, ¿qué pasará si no obtiene las licencias pertinentes? ¿Constituirá un delito de compra y venta ilegal de divisas? ?Ilegal ¿Cuál es la definición del delito de compra y venta de divisas? Le he aportado el siguiente conocimiento legal a través de su pregunta.

¿Se puede castigar el delito de reventa de divisas?

Actualmente no existe ningún delito de reventa de divisas si la compra y venta ilegal de divisas altera el orden del mercado financiero. , y las circunstancias sean graves, se condenará y sancionará el delito de operaciones comerciales ilícitas. Si el caso es grave, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será también o únicamente. será multado con una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces los ingresos ilegales, si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a cinco años o a prisión penal, y también a una multa no inferior; de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal o la confiscación de bienes.

La "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en casos penales de negocios ilegales de pago y liquidación de fondos y de comercio ilegal de divisas" del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema estipula la implementación de compras ilegales de divisas. y actividades de venta como compra y venta de divisas o compra y venta de divisas en forma encubierta, alterando el orden del mercado financiero, y las circunstancias son graves, serán condenados y castigados por el delito de operaciones comerciales ilegales.

Según los jefes de los departamentos pertinentes del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema, la compra y venta ilegal de divisas por parte de los bancos clandestinos incluye principalmente el comportamiento más tradicional de compra y venta de divisas en la forma de las transacciones nacionales directas y las actuales transacciones de divisas nacionales y extranjeras encubiertas se llevan a cabo mediante pagos transfronterizos de fondos.

La compra y reventa de divisas se refiere a que los delincuentes compran barato y venden caro en el mercado negro de divisas nacional para ganar diferencias en el tipo de cambio. Estos bancos se conocen comúnmente como revendedores de divisas. La compra y venta encubierta de divisas se refiere al acto de reembolsar RMB con divisas o reembolsar divisas con RMB, y realizar la conversión del valor de la moneda mediante el intercambio de divisas y RMB, en lugar de comprar y vender directamente RMB y divisas.

Artículo 225 de la Ley Penal de la República Popular China y de la República Popular China, quien cometa el delito de operaciones comerciales ilegales en violación de las normas nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, perturba. orden de mercado, y las circunstancias sean graves, será sancionado con cinco años de prisión o reclusión penal por término fijo, y concurrente o únicamente con multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el ingreso ilegal; si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a no menos de cinco años de prisión y multa no menor de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal, o confiscación de bienes:

( 1) Operar artículos especiales u otros artículos restringidos según lo estipulado en las leyes y reglamentos administrativos sin permiso.

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados. en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Operaciones ilegales de negocios de valores, futuros y seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, o negocios ilegales de pago y liquidación de fondos;

( 4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.

En resumen, cuando realizamos cualquier actividad comercial, debemos permanecer dentro del alcance permitido por la ley. No debemos activar el cordón legal ni aprovechar la zona gris legal. Ser sancionado por la ley, si encuentra problemas legales durante el proceso comercial y necesita ayuda legal, puede consultar de forma gratuita.