¿Para qué sirve la revisión KYC de Amazon? como operar

KYC (Know Your Customer), en pocas palabras, es la revisión de la condición y la presentación de los titulares de cuentas (revisión de identidad de los vendedores de plataformas europeas), que es la base del sistema internacional para prevenir la corrupción y la lucha contra el dinero. lavado.

Documentos para revisión KYC

1. Copia escaneada de la licencia comercial de la empresa. (Los vendedores individuales no necesitan proporcionar)

2. Documentos de identidad de la persona de contacto principal y del beneficiario de la empresa (un beneficiario se refiere a una persona física o jurídica que posee 25 o más acciones de la empresa), como una copia escaneada de un pasaporte o agregue la página personal del libro de registro del hogar en el anverso y el reverso de la tarjeta de identificación.

3. Facturas de gastos personales del contacto principal y beneficiario: cualquier factura de gastos diarios dentro de los últimos 90 días (incluyendo facturas de agua, luz, gas, Internet, televisión, teléfono, móvil, etc. o crédito). extractos de tarjetas, etc.; el nombre y la dirección residencial detallada de la familia deben estar en el extracto)

4. El extracto bancario público de la empresa: el nombre de la empresa debe coincidir con el nombre de la empresa en la licencia comercial. ; se debe incluir el nombre y el logotipo del banco; debe estar en el número de cuenta bancaria del banco donde se abre la cuenta; si el estado de cuenta tiene una fecha, debe ser dentro de un año a partir de la fecha de apertura. ; los vendedores individuales deben proporcionar extractos bancarios personales, los requisitos son los mismos que los anteriores.

6. Cuenta de cobro a nombre de la empresa.