¿Es cierto que el Ministerio de Seguridad Pública expuso a MBI como un esquema piramidal?
Bajo el pretexto de financiar juegos como MFC y el Grupo MBI de Malasia, su modelo operativo está en línea con las características de un esquema Ponzi, como atraer personas, invertir dinero y desarrollarse fuera de línea, y se ha caracterizado como un esquema piramidal por parte de los departamentos de seguridad pública y de industria y comercio.
A mediados de 2017, MBI fue investigado oficialmente en Malasia.
En 2017, la policía de Malasia y China lanzaron medidas enérgicas contra MBI y algunos organizadores fueron sentenciados por esquemas piramidales.
En 2012, el acusado He Zhenqiu se unió al Grupo Internacional MBI de Malasia (en adelante, MBI), una plataforma financiera social con el tema "Plan plano, riqueza libre" a través del malasio Zhang Yufa.
Sabiendo que esta actividad involucraba esquemas piramidales, He Zhenqiu todavía estaba desarrollando miembros en China. Desarrolló directa o indirectamente más de 200.000 cuentas fuera de línea bajo su nombre de cuenta. El tribunal declaró culpable al acusado He Zhenqiu de organizar y dirigir esquemas piramidales de conformidad con la ley, y fue sentenciado a ocho años de prisión y una multa de 600.000 RMB.
Datos ampliados:
La Asociación de Finanzas de Internet de Jiangsu ha actualizado la Guía de identificación de MLM de Internet publicada en 2016 en función de las últimas características y modelos de MLM de Internet. En comparación con el año pasado, la "Guía de identificación de MLM en Internet" (Edición 2017) agrega principalmente dos partes: MLM en moneda digital y MLM en WeChat.
La "Guía de identificación" señala en la sección MLM de monedas digitales que comprender las monedas digitales requiere un cierto umbral, y la mayoría de los inversores no entienden las monedas digitales. Muchas organizaciones de MLM aprovechan esto para hacer trampa en MLM, combinando el concepto de "moneda digital" con MLM para formar "moneda digital de MLM".
La guía enumera 26 proyectos de moneda digital, que son o se sospecha que son esquemas piramidales ilegales disfrazados de monedas digitales. MBI es uno de ellos.
Según los expertos, la rutina básica de MLM es que el "mercado comercial" de MLM de moneda digital está básicamente controlado por instituciones específicas. Para atraer a los inversores a invertir en la fase inicial, el precio de la moneda puede subir muy alto. Una vez que llegue el momento adecuado, habrá ventas concentradas, el precio se desplomará y los inversores eventualmente perderán todo su dinero.
Lo peor es que durante el período pico de reembolsos, la plataforma se cerró directamente y el organizador perdió el contacto. Luego van a otros lugares para empaquetar nuevos conceptos y continúan defraudando con métodos de fraude similares.
Xinhuanet expuso la estafa de la moneda digital MLM, cerró Internet y huyó tan pronto como alcanzó el pico de retiro de dinero.