Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas penales - ¿Es legal que una empresa busque todos los registros de transacciones de sus ejecutivos cuando sale a bolsa?
¿Es legal que una empresa busque todos los registros de transacciones de sus ejecutivos cuando sale a bolsa?
legítimo.
Debido a que una empresa pasará por una serie de complejos procedimientos anticorrupción antes de salir a bolsa, en términos generales, una empresa necesita que los altos ejecutivos proporcionen extractos bancarios. Los extractos bancarios son principalmente para transacciones relacionadas y transferencias de intereses. es decir, comprobar si existen actuaciones falsificadas, sobornos ilegales, apropiación indebida de bienes de la empresa, etc. y, por lo general, sólo los accionistas mayoritarios y los controladores reales están obligados a proporcionarlo.