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Procedimientos generales para el manejo de casos de captación ilegal de fondos de personas jurídicas corporativas

Análisis jurídico: El proceso de tramitación es el siguiente, 1. Aceptación del caso. La aceptación de casos está sujeta a la gestión local y las autoridades de la industria son responsables del manejo específico. 2. Investigar y recopilar pruebas. Los gobiernos populares provinciales deben, en función de sus responsabilidades laborales y necesidades reales, organizar e instar a los departamentos pertinentes a llevar a cabo con prontitud investigaciones y recopilación de pruebas de los casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos. 3. Establecer un caso para investigación, etc.

Base jurídica: artículo 176 de la "Ley penal de la República Popular China". Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba de forma encubierta y perturbe el orden financiero será condenado a pena de prisión de duración determinada de no más de tres años o detención penal, y también se le impondrá una multa única de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, el infractor será sancionado; sentenciado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.