¿Cómo manipula New Fortune Group a 13 Bank? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
El controlador real de Henan New Fortune Group es Lu, y los sospechosos criminales encabezados por él en realidad iniciaron actividades financieras ilegales en 2011. Compraron acciones de algunos bancos comerciales urbanos y rurales, y luego utilizaron estas acciones para hipotecar préstamos para obtener grandes cantidades de fondos. Para controlar algunos pequeños bancos rurales, establecieron muchas empresas en la sombra y al mismo tiempo invirtieron en un banco rural, tomando así una posición de control y controlando completamente estos bancos rurales. Después de hacerse con el control de estos bancos comunales, comenzaron a apropiarse ilegalmente de fondos bancarios o a transferirlos al exterior.
Para Lu, el actual controlador de New Fortune Group, se ha convertido en un ciudadano extranjero. En cuanto a su comportamiento ilegal, se le puede sospechar que transfirió fondos ilegalmente al extranjero y los guardó para sí mismo. Algunos otros accionistas, que alguna vez figuraron como personas deshonestas sujetas a ejecución, todavía se dedican a la gestión bancaria. Estos criminales sospechosos ya han planeado sus actividades ilegales y criminales y están listos para huir en cualquier momento. Por lo tanto, su comportamiento ilegal es de naturaleza muy encubierta y atroz, y perturba gravemente las actividades normales en el ámbito financiero.
Para los sospechosos criminales encabezados por Lu, pudieron participar en actividades ilegales y criminales durante mucho tiempo sin ser descubiertos, y las deficiencias de las autoridades reguladoras también quedaron expuestas. Respecto a este caso, las autoridades reguladoras pertinentes deben reflexionar profundamente, descubrir las deficiencias, corregirlas y evitar que ocurran casos similares. Además, se debe fortalecer la investigación y el manejo de los casos para reducir al máximo las pérdidas de los depositantes.