¿Quién está en la lista de la prisión de Shuozhou?

Desde el lanzamiento de la "operación de 100 días" para tomar medidas enérgicas contra la seguridad pública en el verano, el Centro Antifraude de la Policía de Shuocheng ha emitido juicios precisos y ha lanzado una campaña grupal contra el fraude en las telecomunicaciones. El 5 de agosto, el Centro Antifraude se asoció con la Brigada de Investigación Criminal, Asuntos Legales, Cheng Nan, Limin, Xiao Min, la Comisaría de Xiatuanbao y otros departamentos relevantes para llevar a cabo una operación conjunta y una acción unificada, y * * * arrestó a 9 personas que tenían "tarjetas rotas". Siete personas fueron detenidas y dos fueron criticadas y educadas. Entre ellos, una banda criminal de lavado de dinero fue destruida, cuatro pandilleros fueron capturados y un fugitivo de otras provincias fue capturado.

A finales de julio de 2022, el Centro Antifraude recibió múltiples pistas sobre la “desconexión de la tarjeta”. Li, Ding, Zhang y Bai utilizaron sus identidades reales para solicitar tarjetas bancarias en muchos bancos de la ciudad y llevaron a cabo actividades de lavado de dinero mediante la "puntuación". El comité del partido le dio gran importancia y encargó al centro antifraude que reuniera inmediatamente pistas para combatir la arrogancia de los delincuentes.

Caso 1: Después de una gran cantidad de investigaciones preliminares y sentencias, el 5 de agosto, la rama movilizó fuerzas policiales de élite para establecer el grupo de trabajo "8.05", dirigido por el Centro Antifraude, con múltiples operaciones del departamento y acciones unificadas, y arrestaron sucesivamente a Li (hombre, del distrito de Shuocheng, ciudad de Shuozhou), Ding (hombre, del condado de Shanyin, ciudad de Shuozhou) y Zhang (hombre, del condado de Shanyin, ciudad de Shuozhou). Para luchar en mayo de este año, varios bancos en el distrito de Shuocheng solicitaron 9 tarjetas bancarias utilizadas para el lavado de dinero y, bajo las instrucciones de agentes en línea extranjeros, evacuaron frenéticamente más de 400.000 yuanes en efectivo. En el momento del incidente, la banda había acumulado más de 4 millones de yuanes en tarjetas bancarias.

Actualmente, cuatro sospechosos de delitos han sido detenidos penalmente por los órganos de seguridad pública de conformidad con la ley bajo sospecha de ayudar a actividades criminales de redes de información.

Caso 2: El sospechoso criminal Huo (hombre, del distrito de Shuocheng, ciudad de Shuozhou) alquiló su tarjeta bancaria a un grupo de fraude de telecomunicaciones para actividades de lavado de dinero con el fin de buscar beneficio personal. La cantidad involucrada fue superior a. 400.000 yuanes.

Actualmente, Huo ha sido detenido penalmente por los órganos de seguridad pública bajo sospecha de ayudar a actividades criminales de redes de información.

Caso 3: Desde julio de este año, el sospechoso criminal Li (hombre, del distrito de Shuocheng, ciudad de Shuozhou) ha entregado su tarjeta bancaria a un grupo de fraude de telecomunicaciones para actividades de lavado de dinero con el fin de obtener beneficios ilegales. La cantidad fue de más de 10.000 yuanes y el sospechoso criminal Li obtuvo ganancias ilegales de más de 10.000 yuanes.

En la actualidad, Li se encuentra bajo detención penal por parte de los órganos de seguridad pública bajo sospecha de ayudar a actividades criminales de redes de información.

Caso 4: El sospechoso criminal Liu (hombre, del distrito de Shuocheng, ciudad de Shuozhou) confesó sinceramente que para ganar dinero, proporcionó 3 tarjetas bancarias a su nombre a una banda de fraude de telecomunicaciones y realizó una transacción ilegal. beneficio de 3.000 yuanes. Después de la investigación, la cantidad total involucrada en las tarjetas bancarias a nombre de Liu fue de más de 10.000 yuanes.

Actualmente, Liu ha sido detenido penalmente por los órganos de seguridad pública bajo sospecha de ayudar a actividades criminales de redes de información.