¿Cuál es el delito contra el “precio del repollo” de Tomson Yipin Mansion?
Ya en agosto de 2006, el precio total de los apartamentos individuales en Tomson Yipin era de 65.438 millones de yuanes, y el precio medio superaba los 6.5438 millones de yuanes/metro cuadrado, estableciendo un récord para los precios de transacciones de apartamentos nacionales en ese momento. . El 30 de octubre de este año, la Torre A de Shanghai Tomson Yipin se firmó en línea por un precio total de 205 millones, un área de 597 metros cuadrados y un precio unitario de 343.000 yuanes por metro cuadrado, rompiendo una vez más el récord de precios de la vivienda en Shanghai. . La presencia de muchas celebridades ha hecho que esta propiedad sea aún más famosa.
En la actual plataforma de comercio de viviendas de segunda mano, el precio de Tomson Yipin oscila entre 300.000 yuanes por metro cuadrado y 18.000 yuanes por metro cuadrado. Y porque la propiedad es un gran lujo. casa con 600.700 metros cuadrados, El precio total se sitúa en su mayoría entre 65.438 millones y 20 millones.
▲Fuente de la imagen: una plataforma de comercio de viviendas de segunda mano
Sin embargo, recientemente se subastó en línea una casa en Tomson Yipin y el precio inicial fue de solo 50,14 millones, menos ¡Más de la mitad del precio de mercado!
Un reportero del National Business Daily (WeChat ID: nbdnews) verificó que el propietario original de esta mansión no era el "Capitán del Escuadrón de la Muerte de Ningbo" y el "Hermano Privado" Xu Xiang, sino el original. controlador actual de la "camarilla China-Shaanxi" Xu Qin.
Según un informe de CCTV de 2016, el esquema Ponzi Sino-Shanxi involucró a un total de 25.000 personas y absorbió ilegalmente aproximadamente 40 mil millones de yuanes.
Para ampliar la financiación, Xu Qin estableció más de 220 empresas en Shanghai, lo que permitió a los inversores obtener altas tasas de rendimiento. Para mantener el esquema Ponzi, Xu Qin subsidió a sus filiales cada mes hasta 654.385 millones de yuanes.
Las propiedades de By-Health serán subastadas judicialmente.
El precio de salida es "sólo" 50,14 millones.
65438 El 1 de febrero, la Red de Activos de Litigios del Tribunal Popular emitió un anuncio de subasta. El anuncio decía:
El Tribunal Popular del distrito de Yinzhou, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, llevará a cabo una subasta judicial de Taobao en el Tribunal Popular del distrito de Yinzhou de la ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, del 4 al 010 de octubre del 018 al 010. el 5 de octubre (excluidos retrasos) Una plataforma en línea realiza subastas públicas.
Asunto de la subasta: propiedad ubicada en la habitación 3601, n.° 3, carril 28, Huayuan Shiqiao Road, nuevo distrito de Pudong, Shanghai, incluida la decoración interior fija.
Precio inicial: 5.014 millones de yuanes, depósito: 8 millones de yuanes, aumento de precio: 200.000 yuanes.
▲Fuente de la imagen: Red de Activos de Litigios del Tribunal Popular
Callejón 28, Huayuan Shiqiao Road, Nuevo Distrito de Pudong, Shanghai es donde se encuentra Tomson Yipin.
El reportero del National Business Daily también descubrió que la propiedad ha sido listada para subasta judicial en Taobao.
▲Fuente de la imagen: Taobao Judicial Auction Network
El anuncio de la subasta judicial también indica que los postores interesados pueden consultar y ver muestras: el tiempo de consulta es durante los días hábiles y el tiempo de visualización de muestras. es el 3 de octubre de 2018 de 9:30 a 65:43 a.m. Los postores interesados deben comunicarse con nuestro tribunal (Tribunal Popular del distrito de Yinzhou, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang) con un día de anticipación (o un día después si es feriado).
Propietario anterior del inmueble que se subasta.
¿Es Xu Xiang o Xu Qin?
Luego de que el tribunal emitiera el anuncio de subasta judicial, señaló que el propietario de la casa ubicada en el No. 3601, No. 3, Tomson Yipin, es el "Hermano de Capital Privado No. 1", el ex director general de Shanghai Zexi Investment Management Co., Ltd., y la persona que fue encarcelada en 2015. Xu Xiang, el timonel jefe del Escuadrón de la Muerte de Ningbo Daily Limit.
Sin embargo, cada vez que el editor (WeChat ID: nbdnews) preguntaba sobre la información, descubría que el propietario de la mansión que se estaba subastando no era Xu Xiang, sino la famosa versión china del esquema Ponzi "Sino -Shaanxi Group" "Xu Qin, una de las partes involucradas en el caso de recaudación ilegal de fondos.
▲Fuente de la imagen: Taobao Judicial Auction Network
Algunos medios creyeron erróneamente que esta propiedad era propiedad anterior de Xu Xiang, principalmente porque había informes de que Xu Xiang era propietario de Tomson Yipin Properties. Por ejemplo, ya en julio de 2012, CBN informó que Xu Xiang compró una mansión en Shanghai Tomson Yipin. Normalmente trabaja en el edificio del Bank of East Asia frente a Tomson Yipin y almuerza en IFC, a unos 500 metros del Bank of East. Asia. Este es su principal ámbito de actividad.
Aunque en el anuncio de esta subasta judicial se afirma que el documento legal basado en la ejecución de este caso es: (2017) Zhejiang 0212 Zhi No. 9289 (ver la Red de Documentos de Sentencia de China para más detalles) , el documento legal no se ha publicado en la Red de documentos de sentencia de China.
▲Fuente de la imagen: Red de Documentos de Sentencia de China
Sin embargo, un reportero del National Business Daily descubrió en la Red de Documentos de Sentencia de China que la primera instancia de la disputa por préstamos privados entre Shanghai Yuyi Enterprise Management Consulting Co., Ltd. y Zhou Pengfei La sentencia civil muestra que Shanghai Yuyi Enterprise Management Consulting Co., Ltd. pidió prestados 35 millones de yuanes y utilizó su propiedad ubicada en la habitación 3601, carril 28, Huayuanshiqiao Road, nuevo distrito de Pudong, Shanghai como garantía.
▲Fuente de la imagen: China Judgments Network
Posteriormente, el National Business Daily (WeChat ID: nbdnews) descubrió que el accionista de Shanghai Yuyi Enterprise Management Consulting Co., Ltd. es Cathay Investment Holdings (Group) Co., Ltd. (en adelante, "Cathay Group") y Jinzhong Asset Management (Shanghai) Co., Ltd. (en adelante, "Jinzhong Assets").
Cathay Holdings es la empresa matriz de Jinzhong Assets y su controlador real es Xu Qin. En otras palabras, el controlador de propiedad de Tomson Yipin No. 3 3601 es Xu Qin.
Fotos que muestran riqueza conducen a un esquema Ponzi
A principios de abril de 2016, un grupo de fotos de mujeres hermosas mostrando su riqueza atrajeron la atención en línea.
Posteriormente, el Cuerpo de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai investigó y trató con Cathay Group, Zhongjin Equity Investment Fund Management (Shanghai) Co., Ltd. y Shanghai Zhongjin Equity Investment en Pudong, Huangpu. Jing'an y otros lugares basados en informes de las masas Fund Co., Ltd. y otras empresas relacionadas con "China-Jinxi". El actual controlador Xu Qin y otros fueron interceptados en el aeropuerto cuando se preparaban para abandonar el país, y los 20 miembros restantes de la organización central fueron arrestados en 2000.
El 22 de junio de este año, el Tribunal Popular Intermedio N° 2 de Shanghai celebró una audiencia pública sobre el caso de fraude de recaudación de fondos que involucra a Cathay Group, Xu Qin y otros diez acusados. La fiscalía alegó que el acusado Cathay Group utilizó medios fraudulentos para recaudar fondos de miembros no especificados del público con el fin de posesión ilegal. Parte de los fondos recaudados fueron consumidos y despilfarrados por Cathay Group y sus empresas afiliadas, lo que resultó en un impago. capital de 4.800 millones en el momento del caso. Los acusados Cathay Group, Xu Qin y otros acusados son gerentes directamente responsables de Cathay Group, y todos deberían ser considerados penalmente responsables del delito de fraude en la recaudación de fondos. Xu Qin y otros 10 acusados se declararon culpables y se arrepintieron ante el tribunal. El tribunal aplazó la audiencia y fijará una fecha para el veredicto.
Según CCTV News, la primera empresa que Xu Qin registró fue una empresa de consultoría financiera con la palabra "Golden Bell". Prometió un rendimiento mensual de 2 y rápidamente recaudó 50 millones, lo que amplió la ambición de Xu Qin y fijó la meta de recaudar 5 mil millones. Para ello, gastó mucho dinero en contratar una empresa de embalaje y establecer locales comerciales en la Torre Jin Mao, el Centro Financiero Mundial, el número 5 del Bund y otros lugares. Los gerentes de ventas Hua y Jin se han convertido en personas ricas en su círculo de amigos.
Al mismo tiempo, el "Grupo Zhongjin" atrae inversores con altos rendimientos que van de 10 a 25. El año pasado, incluso lanzó un producto con un rendimiento de hasta 400.
▲Fuente de la imagen: captura de pantalla del informe de noticias de CCTV
Después de recaudar fondos, Xu Qin intentó encontrar un proyecto de inversión, pero el retorno fue demasiado lento. Por lo tanto, personalmente empaquetó la empresa, blanqueó su desempeño y la cotizó en el mercado de capitales, y luego se retiró de las ganancias. Xu Qin, junto con ejecutivos de la empresa, estableció más de 120 empresas denominadas entidades en muchos lugares, a saber, Cathay Holdings. Según las investigaciones policiales, la empresa infló sus resultados mediante un rendimiento inflado y un comercio inactivo, lo que se conoce como swaps comerciales e interceptaciones comerciales. Luego, el rendimiento inflado generará costes que son subvencionados por la empresa matriz de Cathay Pacific Holdings.
Sin embargo, este tipo de juego para zurdos ha causado pérdidas operativas a más de 120 filiales de Cathay Pacific. El "Departamento de Zhongjin" gasta casi 5 millones cada día, lo que equivale a 65.438 millones al mes. De hecho, Xu Qin también sabía que este tipo de práctica en la que no hay una fuente de ganancias y todos los gastos provienen de los inversores es un esquema Ponzi.
Si haces demasiadas cosas malas, morirás.