Respuesta telefónica de la Oficina de Investigación del Tribunal Popular Supremo sobre la cuestión de si se puede recuperar el dinero robado pagado tras el fraude.
Respuesta telefónica sobre la cuestión de si se puede recuperar el dinero robado y devuelto tras el fraude
(26 de agosto de 1992)
Xinjiang Tribunal Popular Superior de la Región Autónoma Uygur:
Se ha recibido su tribunal [1992] Xinfa Xian No. 3 "Solicitud de instrucciones sobre si el monto pagado después del fraude puede recuperarse mediante sentencia".
A través de la investigación, creemos que las ganancias ilegales obtenidas por delincuentes mediante fraude deben recuperarse de acuerdo con la ley, incluso si se utilizan para pagar deudas y devolverlas a los acreedores. Hay muchas formas de recuperar dinero y bienes robados, y la recuperación judicial es solo una de ellas. Según el artículo 3 de las "Disposiciones provisionales sobre diversas cuestiones relativas a la confiscación y disposición de dinero ilegal y bienes robados" emitidas por el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Finanzas el 1 de diciembre, 1965 (65) Fayanzi No. El dinero y los bienes robados deben transferirse junto con el caso, y el tribunal popular tomará una decisión para recuperar el dinero y los bienes robados. No se limita al propio criminal. El dinero robado y los bienes robados deben rastrearse hasta el final, incluso si el acreedor obtiene el dinero robado de buena fe. El Código Penal no exige que los acreedores que hayan obtenido dinero ilegal de buena fe participen.
Además, el vicepresidente Hua Liankui dijo en el Tribunal Superior a principios de año que el discurso sobre la ejecución asistida en la larga reunión abarca no sólo la ejecución de disputas civiles y económicas, sino también la ejecución. también la ejecución de bienes en casos penales.
Adjunto: Tribunal Popular Superior de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang
Solicitud de instrucciones sobre si el dinero robado pagado después del fraude puede recuperarse mediante sentencia
([1992] Xinfayan No. 3)
Tribunal Popular Supremo:
Xinjiang El Tribunal Popular Intermedio de la Novena División Agrícola del Cuerpo de Producción y Construcción y El Tribunal Popular del Distrito de Recuperación de Yergeti bajo su jurisdicción (conocido como Tribunal del Distrito de Recuperación) condenó al acusado Jiang An a ocho años de prisión por fraude. El acusado utilizó 205.000 yuanes en dinero robado para pagar las deudas y recuperar el dinero robado. devolverlo a la unidad defraudada (junto con la sentencia original y el fallo de segunda instancia adjuntos). Sobre la cuestión de solicitar al Tribunal Popular del Distrito de Urumqi Shayibak (en adelante, el Tribunal del Distrito de Shayibak) que ayude en la recuperación del dinero robado, las dos partes tenían opiniones diferentes y solicitaron instrucciones a nuestro tribunal.
Según la notificación del Tribunal de Distrito de Reclamación, antes del incidente, el acusado Jiang An firmó un contrato de compra y venta de madera contrachapada con el director Cui de. la Estación de Suministro de Materiales del Departamento Forestal de la Región Autónoma con el sello oficial de Yili Overseas Chinese Investment Co., Ltd. Cuando las dos partes nunca se reunieron para discutir, Kong (mujer), un cuadro de la Unidad de Crédito Industrial del Banco del Distrito de Sha La oficina en Urumqi hizo la conexión. El objetivo total de las dos partes era 500.000 yuanes, y la estación de suministro de materiales le dio a Jiang un pago por adelantado de 200.000 yuanes, pero el contrato no se cumplió. La estación de suministro de materiales persiguió repetidamente a Jiang para que reembolsara. Encargó a Kong que recolectara el dinero. Cuando Jiang fue al 161.º Regimiento de la Novena División Agrícola para realizar fraude, Kong también siguió al 161.º Regimiento. Después de que Jiang defraudó la lana, Kong se subió al carro de lana y fue a Changji Woolen Textile. Factory y fue a la oficina comercial de Changji ICBC. Jiang pidió prestado un préstamo al banco, por lo que un conocido de la oficina comercial llevó a Kong al banco donde Changji Woolen Textile Factory abrió su cuenta y se llevó los 654,38 defraudados por el Grupo 161. +08.000 lana fueron transferidas a la Estación de Suministro de Materiales del Ministerio de Silvicultura.
Durante la investigación del caso de fraude de valores de Jiang, la Oficina de Seguridad Pública y la Fiscalía fueron a Urumqi para recuperar el dinero, pero el El banco local se negó a ayudar en la transferencia. El dinero transferido a las cuentas de empresas e instituciones sólo fue reconocido por sentencia y fallo del tribunal, por lo que la mayor parte del dinero fraudulento en este caso no se recuperó durante la etapa de investigación y procesamiento. Cuando la sentencia entró en vigor, el tribunal envió gente a recuperar el dinero robado del Departamento Forestal. La estación de suministro recuperó el dinero robado por valor de 6,5438+8 millones de yuanes. El 31 de agosto, recuperamos un giro de 180.000 yuanes del banco. . Cuando devolvimos el efectivo de Urumqi, el banco nos dijo que el 6 de septiembre, el tribunal del distrito de Urumqi Sha nos informó que no se podía pagar la cantidad. La razón es: el programa de ejecución es incorrecto, por lo que se detiene el pago. Los pedidos en efectivo no se pueden cobrar. Los 5.000 yuanes recuperados de Sanyun Company se devolvieron en forma de giro postal después de trabajar directamente para la empresa y se cobraron. Al solicitar una compensación de 20.000 yuanes a la Brigada de Entrenamiento Físico de la Región Autónoma, el Tribunal del Distrito de Urumqi Tianshan firmó un acuerdo de asistencia en la ejecución emitido por nuestro tribunal. Al día siguiente, cuando retiramos dinero del banco, nos enteramos de que el tribunal del distrito de Tianshan había notificado al banco por escrito que no nos ayudaría. Hasta el momento, la cantidad fraudulenta de 200.000 yuanes en este caso no puede recuperarse porque el tribunal local no ha ayudado en la ejecución.
Creen que el acusado Jiang An en este caso firmó un contrato falso en nombre de su empresa para defraudar a 161 Tuan de lana, y la mayor parte de las ganancias se utilizaron para pagar las deudas de la empresa, causando grandes pérdidas. a 161 tuan. En este caso, la propiedad del dinero de la lana pertenecía al 161º Regimiento. Jiang no tenía derechos de propiedad sobre el dinero y no podía utilizarlo para pagar deudas. Es ilegal e inválido que utilice la propiedad de otras personas para pagar sus deudas. Aunque la Estación de Suministro de Materiales del Departamento Forestal y la Brigada de Entrenamiento Físico de la Región Autónoma tienen derecho a recuperar una compensación de la unidad de Jiang, no pueden tomar como propia la propiedad que debería pertenecer al 161.º Regimiento y sus deudas pueden recuperarse. de la unidad de Jiang en otras formas. En cuanto a la cuestión de si el tribunal puede recuperarlo y ejecutarlo en forma de sentencia. Piensan: 1. El artículo 60 de la Ley Penal ha otorgado a los órganos judiciales la obligación de recuperar; 2. A juzgar por la interpretación judicial vigente, la recuperación de los fondos que ingresan a la cuenta unitaria sólo puede basarse en sentencia o fallo del tribunal; El artículo 1 de la Ley de Procedimiento Civil estipula que la parte patrimonial de las sentencias y fallos penales será ejecutada por el Tribunal Popular. Según el "Aviso conjunto del Banco Popular del Tribunal Popular Supremo y el Banco Popular de China sobre la consulta, congelación y retención de depósitos bancarios de empresas, instituciones, agencias gubernamentales y grupos", si el depósito de la unidad sujeta a ejecución Si se deniega, se encomendará la asistencia en la ejecución al tribunal popular donde se encuentre la unidad sujeta a ejecución.
Las razones por las que los dos tribunales de Urumqi no ayudarán en la ejecución son:
1 El artículo 60 de la "Ley Penal" estipula que todos los bienes obtenidos ilegalmente por los delincuentes deben ser recuperados. O se le ordenó reembolsar una compensación. Sin embargo, el Tribunal de Distrito de Reclamación dictaminó que el objeto de la recuperación no era el delincuente en sí, sino la persona jurídica que tenía reclamaciones contra el delincuente. En el caso en que estas unidades no participaron en el litigio, el tribunal popular dictaminó que estas unidades debían asumir obligaciones, lo que era incompatible con los principios básicos.
2. En la práctica procesal penal actual, las ganancias ilegales de los delincuentes generalmente se recuperan, incluido el dinero robado y los bienes robados que los delincuentes han ocultado, transferido y almacenado en lugares de otras personas, y estas personas se negaron. recuperar el dinero y los bienes robados sabiendo que eran dinero robado. Si no los entregan, pueden ser considerados penalmente responsables del delito de acogida. Sin embargo, debido a que los derechos del deudor determinados por el tribunal de distrito de reclamación han sido reembolsados por delincuentes, el objetivo de recuperación no puede constituir un delito de acogida. De los dos puntos anteriores, se cree que ayudar en la ejecución de este caso tendrá efectos adversos en los aspectos legales, económicos y sociales.
En vista de las razones anteriores dadas por el tribunal de Urumqi, el Tribunal Popular Intermedio Noveno de Nongshi y el Tribunal del Distrito de Reclamación de Yergeti propusieron recientemente que, según el discurso del vicepresidente Hua Liankui en la Conferencia de Decanos del Tribunal Superior Nacional en enero de este año, si el tribunal encargado tiene dudas sobre la ejecución de un documento legal legalmente efectivo por parte del tribunal encargado, deberá, después de consultar con el tribunal encargado, ejecutarlo de acuerdo con el documento legal que haya adquirido fuerza legal. Los problemas que surjan después de la ejecución serán competencia del tribunal encargado.
Después de la discusión, nuestro tribunal cree que ambas opiniones tienen algo de verdad. No hay disposiciones claras en la ley ni en las interpretaciones judiciales, lo que dificulta decidir qué opinión apoyar. No está claro si la ejecución asistida mencionada por el vicepresidente Hua Liankui sólo se refiere a la ejecución de disputas civiles y económicas, o si incluye la ejecución de bienes en casos penales.
Cómo solucionarlo, estudie la respuesta.
24 de abril de 1992