Propuesta de cambio de presidente
Con respecto a la propuesta para reemplazar al presidente Fan, el Sr. Liu Liehong renunció a su cargo como director y presidente de la empresa debido a necesidades laborales. La junta directiva aceptó el informe de renuncia del Sr. Liu Liehong y expresó su sincero agradecimiento al Sr. Liu Liehong por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato como presidente de la misma.
La renuncia del Sr. Liu Liehong como director de la empresa hará que el número de directores en el consejo de administración de la empresa caiga por debajo del número mínimo legal estipulado en la Ley de Sociedades. Su renuncia como director no se hará efectiva hasta que la sociedad incorpore al menos un nuevo director.
El consejo de administración eligió al Sr. Ni, actual director y gerente general (representante legal) de la empresa, como presidente del consejo.
Dos. Se revisó y aprobó el informe semestral de 2010 de la empresa y su resumen.
Tres. Se revisó y aprobó la "Propuesta sobre la solicitud de una línea de crédito del Banco Everbright de China".
La empresa acuerda solicitar 30 millones de yuanes de financiación comercial de la sucursal de Beijing Fucheng Road del Everbright Bank de China. Los tipos de cartas de crédito incluyen cartas de crédito y letras de cambio de importación, cartas de crédito y letras de cambio nacionales, garantías no financieras, etc. , válido por 12 meses. Esta línea se puede utilizar repetidamente.
Cuatro. Se revisó y aprobó la “Propuesta de Evaluación de Desempeño de los Altos Ejecutivos de la Compañía 2009”.
De acuerdo con las “Medidas Provisionales para la Gestión de la Remuneración y Evaluación del Desempeño de los Altos Directivos de la Sociedad”, la Comisión de Remuneraciones y Evaluación del Consejo de Administración realizó durante el año 2009 una evaluación de los altos directivos de la compañía. Luego de deliberar en esta reunión, el directorio acordó implementar el plan de remuneración y evaluación del desempeño. El Sr. Ni, presidente y director general, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Cinco "Opiniones Orientadoras" y los "Estatutos Sociales", como director independiente de la empresa, por la presente expresa opiniones independientes sobre la nueva incorporación y cambio de directores independientes de la empresa de la siguiente manera:
1. La nominación y revisión de candidatos para directores independientes de la empresa y los procedimientos de votación cumplen con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y son legales y válidos.
? 2. Luego de revisar la información del currículum de los candidatos a directores independientes, se cree que los candidatos a directores independientes tienen las calificaciones y experiencia laboral para desempeñar las funciones de directores independientes, y no existen circunstancias que les prohíban desempeñarse como directores de la empresa. según lo estipulado en la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales. No existe ninguna situación que haya sido determinada por la Comisión Reguladora de Valores de China como una prohibición de entrada al mercado y que aún no haya sido levantada. Las calificaciones de los candidatos a directores independientes cumplen con las "Opiniones orientativas sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en empresas que cotizan en bolsa" y otras normas pertinentes.
Tres. Acordar nominar al Sr. Li Jiangtao, la Sra. Wang Hui, el Sr. Wang Hugen y el Sr. Wang Guangji como candidatos a directores independientes para la octava sesión de la junta directiva de la compañía y presentarlos a la junta de accionistas para su revisión.
(Esta página no tiene texto. Es solo la página de firmas de las opiniones independientes de los directores independientes de North China Pharmaceutical Co., Ltd. sobre la propuesta para agregar y cambiar directores independientes).
Firma de directores independientes: ¿Shi Shaoxia? Yang Shengli
20xx? ¿años? ¿Diciembre? 8?Sun
Propuesta para cambiar de presidente: el Sr. Hao, presidente de Fan Wensan Company, es actualmente presidente de Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa. Para promover mejor el desarrollo saludable y el funcionamiento independiente de la empresa, el Sr. Hao solicitó dimitir de sus cargos como director, presidente, presidente del comité de toma de decisiones estratégicas de la junta directiva y miembro del comité de remuneración y evaluación. comité. De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias al respecto, el citado informe de renuncia surtirá efectos cuando sea entregado al consejo de administración de la sociedad. La junta directiva de la empresa expresa su gratitud y gran respeto al Sr. Hao por su honestidad, diligencia y dedicación durante su mandato.