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Fraude contractual de "magnate financiero" de 1 millón 8
Guo Hongqi fue sentenciado a 15 años.
El 22 de junio, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu, emitió un veredicto de primera instancia sobre el enorme caso de fraude contractual de Guo Hongqi. El acusado Guo Hongqi era culpable de fraude contractual.
El monto del fraude alcanzó los 654,38 mil millones de yuanes; bajo la responsabilidad directa de Guo Hongqi, Jiujiu Company utilizó un préstamo de 65,438 mil millones de yuanes como nuevo accionista para aportar capital para obtener el registro de la empresa. Las acciones de Jiujiu Company y Guo Hongqi constituyeron un delito de declaración falsa de capital registrado. Guo Hongqi fue condenado a 654,3805 años de prisión, privado de sus derechos políticos durante 5 años y una multa de 654,3800 yuanes. Wu, otro acusado en el mismo caso, fue declarado culpable de fraude contractual y sentenciado a 10 años de prisión y una multa de 500.000 RMB.
Según la designación del Tribunal Popular Supremo, el Tribunal Popular Intermedio de Wuxi conoció el caso en Nanjing. Se informa que el alcance del juicio de Jiangsu solo involucra el incidente de inversión de Lu Ning y aún no ha involucrado otros casos importantes de Guo Hongqi.
Manipular una enorme cantidad de bonos del tesoro para recomprar 300 millones de yuanes en fondos.
En primera instancia, de marzo a mayo de 2006, la Fiscalía Popular de Wuxi acusó al acusado Guo Hongqi y al acusado Wu, entonces jefe del Departamento de Ventas de la Carretera Guangzhou Xihua de Guangdong Securities, de He emitió vales de transferencia, extractos de fondos y otros métodos falsos para defraudar a fondos de inversión por 300 millones de yuanes, y confió a una compañía de inversión a la esposa de Guo Hongqi, Sun Difei, como representante legal para comprar y vender activos de bonos del tesoro. El fiscal cree que Seth Company, el acusado Guo Hongqi y el acusado Wu defraudaron la propiedad pública con el propósito de posesión ilegal durante la firma y ejecución del contrato. La cantidad fue particularmente enorme y deberían ser considerados penalmente responsables por el delito de contrato. fraude. El fiscal también alegó que en febrero de 2003, durante el proceso de aumento del capital registrado de Shandong Jiujiu Co., Ltd., Guo Hongqi informó falsamente un capital registrado de 200 millones de yuanes y defraudó el registro de la empresa. Los acusados Shandong Jiujiu Co., Ltd. y el acusado Guo Hongqi deben ser considerados penalmente responsables del delito de declaración falsa del capital social. Durante el juicio, ambos acusados negaron concierto para delinquir.
Durante el juicio, el abogado defensor creyó que el acuerdo de gestión de encomienda de activos fue celebrado por Sykes Company con referencia al desempeño pasado y las ganancias esperadas, y que tenía la sinceridad para cumplir el acuerdo. A juzgar por el cumplimiento del acuerdo, depositó 300 millones de yuanes en la cuenta confiada mediante financiación de Zheng Guang y entregó un certificado verdadero y válido de derechos de propiedad, confirmando que se han depositado 300 millones de yuanes en la cuenta confiada y que tiene la Derecho de uso del dinero y Propiedad final. El incumplimiento del acuerdo se debió al comportamiento de Zheng Guang. Sin embargo, Sexto aún pudo cumplir con sus obligaciones. Según el acuerdo, cuando los beneficios contractuales no puedan realizarse, Lu Ning Investment Company puede reclamar una compensación a Zheng Guang. Hay remedios y es imposible que Sykes ocupe los activos de inversión de Lu Ning.
El tribunal determinó después del juicio que tanto Guo Hongqi como Wu confesaron el hecho de que habían depositado falsamente enormes cantidades de dinero por adelantado durante la etapa de investigación. La declaración de depósito emitida por el banco donde se encuentra Xihua Road Sales. El departamento abrió una cuenta mostró que en 2001 Alrededor de octubre de 2019, había registros de entradas y salidas de cientos de millones de dólares en las cuentas del Departamento de Ventas de Xihua Road, y derechos como certificados de depósito se obtuvieron mediante operaciones ilegales. El acuerdo estipula que Sykes depositará 300 millones de yuanes en efectivo en la cuenta de inversión y en la cuenta especial de custodia de activos de Lu Ning, y no los transferirá. El tribunal también determinó que Lu Ning Investment reclamó la compensación correspondiente a través de varios canales, lo que no afectó el establecimiento del fraude.
El tribunal también determinó que la Compañía demandada 99, bajo la responsabilidad directa del demandado Guo Hongqi, utilizó su préstamo de 65.438 millones de yuanes como contribución de capital de nuevos accionistas para engañar a la autoridad de registro de la empresa y obtener la empresa. inscripción, lo que constituyó una denuncia falsa.
El magnate de las acciones y del Tesoro hace casi todo lo que rompe las reglas.
Guo Hongqi, nacido en 1958, fue conocido alguna vez como un "magnate" que jugaba con acciones y bonos, una figura misteriosa de Las mil y una noches.
Guo Hongqi acumuló su primera fortuna comprando y vendiendo productos importados a granel. A mediados de la década de 1990, Guo Hongqi comenzó a involucrarse en acciones y su riqueza creció explosivamente. Antes de la caída del mercado de valores de 2001, los fondos se retiraban del mercado de valores y se invertían en bonos gubernamentales. Después de eso, Guo Hongqi aprovechó las lagunas imperfectas del mercado de capitales para ganar dinero locamente. Una vez amenazó: “Desde el establecimiento del mercado de valores chino, se han hecho casi todas las cosas ilegales, y muchas de ellas son la primera vez.
Se prohibieron muchas cosas después de que las hice. ”
Guo Hongqi posee un enorme reino de capital, que incluye el negocio de licores de Shandong Jiujiu Company y algunos negocios inmobiliarios en Beijing y Shanghai. Tiene 50 empresas en Hong Kong y el continente, con docenas de empresas en todo el mundo. En la provincia del país, se dice que los activos controlados alcanzan los 8 mil millones de yuanes.
Debemos fortalecer la supervisión de las transacciones ilegales en la industria de valores
Guo Hongqi se aprovechó de las fallas en el. sistema de valores financieros y delitos cometidos relacionados con finanzas, bienes raíces y materiales de construcción, industria química y otras industrias. La principal forma de ganar dinero es utilizar el negocio de recompra de bonos del tesoro y confabularse con funcionarios públicos dentro de las compañías de valores para inflar los bonos del tesoro. Por un lado, venden los bonos del tesoro inflados para obtener efectivo y, por otro lado, venden los bonos del tesoro inflados a los bancos.
Después del incidente, algunas personas en la industria de valores. Creía que la razón por la que Guo Hongqi pudo recomprar el exceso de bonos del tesoro era inseparable de la implementación de la segunda apropiación de bonos del tesoro. Por otro lado, las operaciones repetidas después de la apropiación indebida pueden utilizarse para retrasar el crimen y reducir la posibilidad de descubrimiento. En la cuarta sesión de la X Asamblea Popular Nacional de este año, 31 representantes de la APN propusieron conjuntamente un proyecto de ley para fortalecer la supervisión de la industria de valores y señalaron que las autoridades reguladoras de valores pueden intentar revelar públicamente las situaciones ilegales de las empresas que cotizan en bolsa y de las compañías de valores. en los medios de comunicación nacionales, y condenar públicamente a los organismos o al personal pertinentes, a fin de frenar eficazmente el desprecio de las normas jurídicas en el ejercicio del poder y la voluntad, infringiendo gravemente los intereses sociales públicos y de los ciudadanos, Actos en favor de los derechos e intereses legítimos de las personas jurídicas u otras organizaciones