Wen Zheng de Guoyang Fortune fue sentenciado a 7 años de prisión y el presidente de Guocheng Financial manejó otro caso.
El 21 de septiembre, un documento de sentencia publicado por China Judgment Document Network mostró que la primera instancia del caso de absorción ilegal de depósitos públicos por parte de Wen Zheng, el controlador real de la plataforma P2P Guoyang Fortune, y Zhang , un alto ejecutivo, se pronunció recientemente. Los acusados en este caso incluyen a 10 personas, entre ellas Wen Zheng, Zhang 1, Zhang 2, Lu, Xuan, Cao, Li 3, Chen, Jin y Wang 2.
Después del juicio, se descubrió que el acusado Wen Zheng registró y estableció Guoyang Assets y Guoyang Fortune en junio de 2013 y junio de 2014, y se desempeñó como representante legal. Alquiló la bahía de Xijiang en el distrito de Hongkou de esta ciudad. El piso 21 del Edificio A, CapitaLand Hongkou Longemont, No. Durante el período comercial, los acusados antes mencionados, sin la aprobación de los departamentos pertinentes, vendieron públicamente productos financieros a través de pequeños anuncios, el boca a boca, etc., prometiendo una tasa de rendimiento anualizada que oscilaba entre 8 y 12, para atraer a ciudadanos no especificados. en la ciudad participar en inversiones y absorber ilegalmente fondos públicos de forma encubierta para gastos de funcionamiento de empresas, inversiones, préstamos a terceros, etc.
Después del incidente, auditado por la firma de contabilidad Jinmao de Shanghai-Hong Kong, Guoyang Assets y Guoyang Wealth recaudaron una cantidad de *** 603.141.436 RMB a través de una plataforma de pago de terceros.
Al final, el Tribunal Popular del Distrito de Hongkou condenó al acusado Wen Zheng por absorber ilegalmente depósitos públicos y fue sentenciado a siete años de prisión y una multa de 300.000 RMB. Es decir, del 24 de septiembre de 2016 al 23 de septiembre de 2023. Los otros acusados fueron condenados a entre un año y dos meses y dos años y tres meses, y multas que oscilaron entre 20.000 y 50.000 yuanes.
El controlador real de la empresa afiliada Guocheng Financial fue sentenciado
El 23 de septiembre de 2016, Shanghai Guoyang Asset Wealth Management Co., Ltd. (Guoyang Wealth Operation Company) fue arrestada por Shanghai por estar involucrada en el caso. La Oficina de Seguridad Pública de Hongkou de la ciudad investigó y se ocupó del asunto. Un aviso de seguridad pública colocado frente a la empresa mostró que se solicitó a los inversores que se registraran en la Oficina de Seguridad Pública de Hongkou el 26 de septiembre de 2016. Otra fuente afirmó que cerca de 10 empleados de la empresa fueron detenidos penalmente por la policía bajo sospecha de haber absorbido ilegalmente depósitos públicos.
La información industrial y comercial muestra que Shanghai Guoyang Wealth Investment Management Co., Ltd. se estableció el 13 de junio de 2014, con un capital registrado de 100 millones de yuanes. El representante legal es Wen Zheng y los accionistas. son Wen Zheng y la empresa Shanghai Guoyang Asset Management Co., Ltd.
El 29 de agosto de 2016, Guoyang Fortune anunció la suspensión de operaciones, diciendo que las "Medidas provisionales para la gestión de las actividades comerciales de los intermediarios de información crediticia en línea" emitidas por la Comisión Reguladora Bancaria de China tenían nuevas regulaciones sobre Plataformas financieras P2P, entre ellas, el monto del préstamo tiene un límite de 200.000 yuanes por transacción y no se permite la gestión financiera fuera de línea, lo que ha afectado el funcionamiento y el desarrollo de Guoyang Wealth.
“Después de años de desarrollo, la competencia en el mercado hipotecario fuera de línea es feroz y las operaciones P2P son difíciles. Guoyang Wealth ha experimentado retrasos en los pagos de los prestatarios, lo que ha resultado en la incapacidad de pagar el capital financiero de los inversores correspondientes a tiempo. ". Guoyang Wealth, Yang Fortune declaró en el anuncio que después de una cuidadosa consideración, se decidió que Guoyang Fortune suspendería las operaciones.
El anuncio anterior muestra que Guoyang Wealth tiene 497 clientes financieros, por un importe de 192 millones de yuanes. Según informes de los medios, el agujero de 192 millones en la riqueza de Guoyang se debió principalmente a la construcción inacabada de dos fábricas en Shanghai.
La información muestra que Wen Zheng, presidente y persona jurídica de Guoyang Fortune, también es uno de los cofundadores de Guocheng Financial y posee el 39% de las acciones. Además, existen complicadas transacciones de fondos entre Guoyang. La relación de Fortune y Guocheng Financial dificulta que Guocheng Financial se deshaga de su relación con Guoyang Fortune. El 23 de septiembre, una carta abierta publicada por Guocheng Financial también mostró que el segundo mayor accionista, Wen Zheng, todavía estaba detenido por los órganos de seguridad pública. También afirmó que debido a razones personales de Wen Zheng, un accionista interno de Guocheng Financial, había sido detenido. dificultades operativas y medida de retirada de efectivo restringida temporalmente.
El veredicto mostró que el acusado Wen Zheng y Li 2 (manejado en otro caso) formaron una pandilla y registraron Guocheng Company en mayo de 2013, con Li 2 como presidente y Wen Zheng como vicepresidente ( Holdings 49).
Durante el período de funcionamiento, se creó un sitio web (www.gcjr.com) como plataforma en línea para atraer clientes no especificados a través de anuncios públicos en Internet y fuera de línea, vender abiertamente al público diversos productos financieros y recaudar fondos en forma de crowdfunding de acciones. A los fondos se les promete una tasa de rendimiento anualizada que oscila entre 9 y 20, y prometen reembolsar el capital y los intereses al vencimiento, atrayendo a ciudadanos no especificados a participar en la inversión y absorbiendo ilegalmente fondos públicos disfrazados.
Los materiales de archivo industrial y comercial de Guocheng Company obtenidos por la sucursal de Hongkou de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai confirmaron que la situación básica de Guocheng Company y el alcance comercial de la empresa no incluyen cuestiones de financiación financiera. Después de la auditoría, Guocheng Company recaudó un total de 953.991.875,03 yuanes de inversores a través de cinco plataformas de pago de terceros: Lianlian Yintong, JD.com, Shengfutong, Fuyou Pay y Sina Pay, según los materiales de informes existentes, la cantidad impaga es de 48.210.566,16 yuanes; según los materiales de investigación asistida existentes, la cantidad impaga es de 60.095.959,54 yuanes; las empresas Guozi y Guoyang fueron transferidas a la empresa Guocheng por un total de 20.000.000 de yuanes.
El Tribunal de Distrito de Hongkou finalmente dictaminó que el acusado Zhang 2 era culpable de absorber ilegalmente depósitos públicos y fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión y una multa de 50.000 RMB.