¿Es China Tonghe Mall una estafa similar a un esquema piramidal? Mi mamá tiene que hacer esto recientemente, házmelo saber.
El medio oficial "CCTV News Channel Law Online" informó que China Tonghe Mall es sospechoso de organizar un esquema piramidal. ¿Ha iniciado la policía una investigación sobre Tonghe Mall? El informe específico es el siguiente:
Chongqing Tonghe El predecesor del centro comercial fue la empresa de MLM Ange Company, que fue cerrada por la policía de Jilin en 2010. Cuando abrí la página de inicio del centro comercial Tonghe, descubrí que, en la superficie, era un sitio web de compras, principalmente dedicado al comercio electrónico.
Hay dos niveles de requisitos de membresía: 480 yuanes y 4800 yuanes. Solo al convertirse en miembro puede estar calificado para desarrollar tiendas físicas abiertas y fuera de línea. Este dinero se puede utilizar para comprar productos en el sitio web y luego desarrollar miembros. El desarrollo del sistema de doble vía consiste en cambiar del 1 al 2, del 2 al 4 y del 4 al 8. Puede obtener bonificaciones de nivel en cada nivel. Cada nivel tiene 5 pedidos y puedes obtener premios por volumen. Se desarrolló así e implementó un sistema de salario diario. No vendemos productos, solo desarrollamos miembros. Por lo tanto, tiene propiedades obvias de esquema piramidal.
A través de la investigación policial, el Centro Comercial Tonghe no sólo desarrolla el comercio electrónico, sino que también cuenta con tiendas físicas. Siempre que pagues 4.800 yuanes, puedes abrir tu propia tienda y convertirte en tu propio jefe. La policía fue a una tienda física en Chongqing para realizar una investigación y descubrió que vender productos en la tienda física era solo un pretexto. El objetivo principal era desarrollarse fuera de línea. El propietario de la tienda física abrió un curso de capacitación para miembros en el desarrollo. área y enseñó regularmente a miembros específicos. Los productos vendidos son sólo una fachada y el objetivo principal es desarrollar líneas descendentes.
Información ampliada:
El siguiente es el informe de la policía de Jilin sobre el arresto del predecesor de Tonghe Mall en 2011:
El 29 de septiembre de 2009, Changyi Rama Industrial y Comercial Se recibieron informes del público de que alguien estaba llevando a cabo esquemas piramidales en la comunidad de Lianhua, distrito de Changyi, y que los esquemas piramidales eran productos del Grupo Farmacéutico Ange de Hong Kong. Después de la investigación, la sucursal industrial y comercial de Changyi encontró cinco cuentas involucradas abiertas a nombre de individuos, y con la cooperación de la sucursal de Changyi de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jilin, las cinco cuentas involucradas fueron congeladas el 16 de octubre de 2009.
El 20 de enero de 2010, el taxista de la ciudad de Jilin, Xu Jian, el pasajero Cong Wei y su amigo encontraron 200.000 yuanes en efectivo en el taxi. Los tres tomaron la iniciativa de entregar el dinero a la policía. Más tarde, Zhang Shucheng, un hombre de Tianjin, y Li Hua, un hombre de Nanjing, contactaron a la policía y afirmaron que habían perdido el dinero. Originalmente, la policía había verificado la información del propietario y las circunstancias de la pérdida de acuerdo con los procedimientos, y si todo era cierto, podían devolver el dinero al propietario. Sin embargo, la policía descubrió un problema al verificar a los dos propietarios.
Según los informes, Li Hua dijo que el dinero se utilizó para comprar materiales medicinales, mientras que Zhang Shucheng dijo que fue para hacer recados. Las palabras contradictorias de los dos propietarios llamaron la atención de la policía. La policía revisó además al propietario y descubrió que cuando Zhang Shucheng proporcionó su documento de identidad, la información de la tarjeta de identidad que proporcionó no pudo verificarse y se descubrió que era una tarjeta de identidad falsa.
Además, la policía inspeccionó las pertenencias que llevaban Zhang Shucheng y Li Hua y descubrió que ambos tenían sospechas de esquemas piramidales en sus bolsos. Uno de los trozos de papel llamó la atención de la policía. Contenía más de 20 nombres, cada uno seguido de una serie de números y un número de teléfono.
Después del interrogatorio, Zhang Shucheng admitió que estaba "operando ilegalmente" la empresa. Resultó que en 2010, el departamento industrial y comercial de la ciudad de Jilin había congelado la cuenta MLM de la compañía. Después de enterarse de que la cuenta había sido bloqueada, Zhang Shucheng, Li Hua y otros llevaron efectivo a la ciudad de Jilin para prepararse para "liquidar" la congelación de la cuenta. . Inesperadamente, los dos dejaron 200.000 yuanes en "fondos de actividad" en un taxi.
Según el relato de Zhang Shucheng, la policía capturó a sus otros "colegas": Liu Qiancheng, Yuan Xiangjiang y otros que estaban enseñando a estudiantes en un hotel en la ciudad de Jilin. Después de una revisión más detallada, se supo que estas personas eran los miembros clave de una empresa llamada "Ange Company". La empresa está registrada en Hong Kong como "Hong Kong Ange Pharmaceutical Group" y produce artículos de tocador, etc.
En marzo de 2010, se creó el grupo de trabajo “1·21” de la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Jilin para investigar el caso de la organización de estafa piramidal “Ange”. Según los investigadores, dado que el caso involucraba a varias ciudades como Jilin, Changchun, Tianjin y Guangzhou, numerosas personas estaban involucradas, las relaciones internas dentro de la organización eran complejas y la cantidad de dinero involucrada era enorme, el grupo de trabajo decidió Primero recopile evidencia y luego espere una oportunidad para cerrar la red.
Durante el proceso de interrogatorio, la policía se enteró de que se agregaron nuevos miembros de Ange Company registrándose en el sitio web de Ange Company y que las transacciones se realizaban en forma de dinero electrónico en lugar de efectivo. En el sitio web interno de Ange Company, hay una función de consulta de miembros.
La policía utilizó tres días y tres noches para buscar la lista en línea uno por uno, comenzando con los nombres de miembros de bajo nivel en la ciudad de Jilin. Lo que sorprendió a la policía fue que había decenas de miles de nombres de esquemas piramidales involucrados en la organización.
La policía que maneja el caso dijo que para hacer el caso más intuitivo, pasaron casi medio mes dibujando todos los nombres en un diagrama de estructura de relaciones en forma de árbol de aproximadamente 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Hay más de 10.000. Y estas listas son sólo una parte del Área B de la red MLM y representan sólo una décima parte de toda la lista MLM.
En abril de 2010, la Sección de Transporte Público de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Jilin decidió cerrar la red y rápidamente capturó a algunos miembros clave. Según el diagrama de estructura de relaciones dibujado, el grupo de trabajo arrestó rápidamente a más de 10 miembros clave de la organización MLM. Durante el extenso trabajo de interrogatorio posterior, el grupo de trabajo descubrió una pista más importante: los arrestados eran sólo miembros de la organización MLM en el Área B de Zhang Shucheng y Liu Qiancheng. De hecho, había una sucursal más grande de MLM en el Área A.
Posteriormente, basándose en las pistas obtenidas del interrogatorio, el grupo de trabajo arrestó sucesivamente a más de 50 sospechosos, incluidos Fan Lingzhi, Sun Lianfeng y Sun Hongle, miembros de las principales organizaciones de MLM de Zhang Shucheng y Liu Qiancheng en el área. A, de Tianjin, Langfang, Jinan y Taiyuan respectivamente, Guangzhou, Beijing, Dalian y otros lugares fueron arrestados, y se encontró a más de 500 personas que fueron engañadas. En ese momento, el grupo de trabajo había obtenido pruebas suficientes para confirmar que Ange Company era una empresa de esquema piramidal.
El 23 de julio de 2010, Zhang Hang, presidente del grupo farmacéutico Ange de Hong Kong, se entregó al órgano de seguridad pública. En ese momento, Gu Haohua, el primer miembro de la organización Ange MLM y el creador del sistema de la organización MLM, también había sido arrestado. En este punto, esta pandilla de MLM a gran escala con una gran organización, una clara división del trabajo, más de 100.000 personas involucradas, cientos de millones de yuanes en los casos involucrados y casos que involucran ubicaciones en más de 10 provincias y ciudades ha sido oficialmente destrozada. .
El 29 de noviembre de 2010, algunos miembros de la organización que realizaban esquemas piramidales fueron procesados por la Fiscalía Popular del distrito de Fengman, ciudad de Jilin, de conformidad con la ley. El 29 de diciembre de 2010, el Tribunal Popular del distrito de Fengman condenó a Zhang Shucheng a 3 años de prisión con una sentencia suspendida de 5 años y una multa de 500.000 yuanes. Liu Qiancheng fue sentenciado a 3 años de prisión con una sentencia suspendida de 5 años; y una multa de 500.000 yuanes. Otros miembros de la organización también fueron condenados conforme a la ley.
Red económica y comercial de China: ¿es legal Tonghe Mall? ¿Es Tonghe Mall un esquema piramidal?
City Evening News - Los 200.000 yuanes que quedaron en el taxi llevaron a un caso de estafa piramidal de 100 millones de yuanes