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Actas de la reunión de la junta directiva

Acerca de las actas de las reuniones de la junta directiva

Las actas de las reuniones sirven para registrar la situación básica, informes, discursos, resoluciones y otros contenidos de la reunión para ayudarnos a comprender la situación en el futuro. A continuación se muestran las actas de las reuniones de directores recomendadas por mí. Le invitamos a leerlas.

Artículo 1: China Aviation Oil Group celebró la quinta reunión de la junta directiva de 2015

Del 20 al 21 de octubre, China Aviation Oil Group 2015 La quinta reunión de La Junta Directiva y los comités especiales relevantes del año se llevaron a cabo en el Edificio Nacional de Petróleo de Aviación de China. La reunión de la junta estuvo presidida por Zhou Mingchun, presidente de la empresa del grupo, y asistieron los directores Lin Wanli, Zhu Yong, Liu Fuchun, Wang Shixiang, Wu Songsheng, Ju Zhanghua, Xu Donggen y Guo Guorong. Li Ruxian, supervisor de tiempo completo a nivel de oficina adjunta de la 15ª Oficina de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales, fue invitado a asistir a la reunión. A la reunión asistieron los directivos de la empresa del grupo, Zhao Shousen, Wang Yi, Luo Qun, Cao Yonghui, el secretario de la junta directiva, Tian Xiaogeng, y los jefes de los departamentos comerciales pertinentes.

De conformidad con los requisitos institucionales pertinentes, como los "Estatutos de la Asociación de China Aviation Fuel Group Corporation", el "Sistema de trabajo de la Junta Directiva de China Aviation Fuel Group Corporation", las "Reglas de procedimiento de la "Comité Especial de la Junta Directiva de China Aviation Fuel Group Corporation", la compañía del grupo celebró por primera vez una reunión. La tercera reunión del Comité de Remuneraciones y Evaluación en 2015 y la tercera reunión del Comité de Estrategia en 2015, respectivamente, revisaron el "Desempeño Operativo de 2014". "Plan de evaluación y remuneración para la alta dirección de la empresa del grupo" y el "Proyecto de expansión (renovación) del suministro de combustible del aeropuerto de Changsha". Se revisaron y acordaron presentar siete propuestas, incluido el informe del estudio de viabilidad sobre el proyecto de construcción de un oleoducto de carbón de larga distancia. la junta directiva para su revisión.

Tras una atenta deliberación por parte de los consejeros presentes en la reunión, la quinta reunión del consejo de administración de la empresa del grupo en 2015 revisó y aprobó siete propuestas entre las que se encontraba el "Plan de Evaluación del Desempeño Empresarial y Retribución 2014 de los Altos Ejecutivos del Grupo", y al mismo tiempo escuchó los "Cuatro informes", incluido el "Informe sobre las operaciones de la empresa del grupo durante los tres primeros trimestres".

El consejo de administración cree que en los tres primeros trimestres de 2015, la empresa del grupo enfrentó muchos factores desfavorables, como la fuerte caída de los precios del petróleo y las fluctuaciones del tipo de cambio, y tomó medidas de respuesta activas y efectivas para lograr mejores resultados operativos y asegurar la estabilidad de la operación y el desarrollo sano y sustentable.

Zhou Mingchun dijo en el resumen de la reunión que desde el establecimiento de la junta directiva hace más de tres años, el negocio de la empresa del grupo ha logrado un desarrollo considerable mediante el establecimiento de una estructura moderna de gobierno corporativo. Todos los directores han desempeñado sus responsabilidades concienzudamente, han comprendido la situación real de la empresa del grupo a través de la investigación y han tomado decisiones científicas a través de comités especiales y reuniones de la junta directiva para garantizar la dirección correcta del desarrollo de la empresa. Ante muchas dificultades, como la fuerte caída de los precios internacionales del petróleo y la presión a la baja sobre la economía nacional, la dirección de la empresa del grupo tomó activamente medidas efectivas para afrontar las dificultades, completó en su totalidad varios indicadores presupuestarios emitidos por la junta directiva y logró mejoras. en la gestión y el desempeño. Se espera que la gerencia pueda implementar las opiniones y sugerencias relevantes de esta reunión de acuerdo con los requisitos de la junta directiva, mejorar aún más el nivel de operación y gestión y completar completamente las metas de desempeño anual.

Zhou Mingchun enfatizó que de acuerdo con los requisitos generales de fortalecer el liderazgo del partido y profundizar la reforma de las empresas estatales en la nueva era, debemos mejorar aún más la construcción de la junta directiva de la empresa del grupo basada sobre las condiciones reales de China Aviation Oil. Espera que todos en la empresa del grupo puedan reconocer claramente la situación, trabajar juntos y crear conjuntamente una nueva situación en la que la empresa sea fuerte y los empleados estén contentos.

Capítulo 2: Acta de la reunión de la junta directiva de Anqing Minfa Agriculture Development Co., Ltd.

A las 15:00 horas del 2 de diciembre de 2014, se celebró la tercera reunión de Anqing Minfa Agriculture Development Co., Ltd. en 2014 La segunda reunión de la junta directiva se celebró en la sala de conferencias de Anhui Tongpin Group.

A esta reunión asistieron tres directores, Zhang Pingfeng, Zhao Yonggang y Yu Maojiang. El supervisor Zhang Xuanming asistió a esta reunión. El presidente Wang Qiang del Grupo Anhui Minfa y el presidente Qin Xiangyin del Consejo de Supervisión del Grupo Anhui Minfa fueron invitados a asistir a esta reunión. El accionista Hu Xingli fue invitado a asistir a esta reunión.

La reunión fue convocada y presidida por Yu Maojiang, director y gerente general de la empresa. El acta de la reunión es la siguiente:

1. Antes de que se celebrara oficialmente la reunión, el presidente Wang Qiang anunció en nombre del Grupo Anhui Minfa: En vista del hecho de que Zheng Heping, el actual presidente de Minnong Company y Chao Siqing, el actual presidente de la junta de supervisores, informaron al grupo respectivamente. La junta directiva y la junta de supervisores presentaron formalmente sus renuncias. Esta reunión elegirá un nuevo presidente del consejo de administración y un nuevo presidente del consejo de supervisión de conformidad con la ley.

Sin embargo, dado que Minnong Company ha comenzado oficialmente el trabajo de aumento de capital y expansión de acciones, y hay muchos nuevos accionistas que pueden agregarse esta vez, el grupo recomienda que se pospongan las elecciones parciales hasta que se completen y se completen los trabajos de aumento de capital y expansión de acciones. entregado a la nueva junta de accionistas de la empresa para la planificación y los arreglos generales.

Durante el período de transición, la junta directiva de Minnong Company será convocada por el director Zhang Pingfeng, y el gerente general Yu Maojiang será responsable de la implementación y ejecución. Cuando hay diferencias de opinión sobre la toma de decisiones sobre cuestiones importantes, se pueden presentar al líder del grupo a cargo y al presidente de la junta de supervisores, Qin Xiangyin, para que ejerza el poder de toma de decisiones de conformidad con la ley.

Todos los participantes expresaron unánimemente su firme apoyo a la decisión del grupo y cooperarán plenamente con el trabajo del presidente Qin Xiangyin.

2. La reunión presentó requisitos claros para la implementación de la "Resolución sobre el aumento del capital social de Minnong Company" revisada y aprobada por la junta de accionistas de la empresa el 29 de noviembre de 2014: Gerente General Yu Maojiang Se requirió organizar todo lo disponible. Seguiremos estrictamente el cronograma requerido por la resolución para completar esta tarea de aumento de capital y expansión accionaria.

3. La reunión se centró en la fuente del pago por progreso del proyecto de 2,5 millones de yuanes (incluido el pago del ascensor) que debe pagarse a finales de 2014, y acordó recaudar fondos a través de préstamos específicos.

Velar por los intereses generales del grupo. Bajo la condición de la misma tasa de interés, se debe dar prioridad a los préstamos de Minfa Small Loan. Sin embargo, si Minfa Small Loan no tiene dinero para pedir prestado, el financiamiento se puede distribuir entre los accionistas de la empresa o incluso entre pares sociales a la misma tasa de interés para garantizar. pago oportuno de los fondos del proyecto.

La asamblea acordó por unanimidad que si los accionistas que planean aumentar el capital están dispuestos a pagar sus fondos de participación por adelantado, los fondos pagados por adelantado pueden acumularse y devolver intereses diariamente a una tasa de interés diaria de 0,06. %.

El monto del capital de inversión recaudado por adelantado debe basarse en garantizar el pago de los pagos por avance del proyecto y garantizar que los fondos no estén inactivos. La asignación de cuotas se puede determinar por orden de llegada.

La reunión autorizó al director Yu Maojiang a firmar contratos, acuerdos y documentos relacionados con este préstamo específico en nombre de la empresa.

4. La reunión sostuvo que: antes y después de la aceptación general de la finalización del Edificio Minfa, habrá mucho trabajo que requerirá que la junta directiva de la empresa tome decisiones de acuerdo con los procedimientos legales. , es necesario establecer un sistema de reuniones periódicas para los directores y un sistema de información sobre los resultados de los procedimientos para garantizar que los procedimientos de toma de decisiones de la empresa sean estandarizados y transparentes.

La reunión decidió: A partir de diciembre de 2014, las reuniones ordinarias de directores deben celebrarse cada dos semanas, y las reuniones ordinarias de directores también pueden convocarse temporalmente en circunstancias especiales. El director Zhang Pingfeng es responsable de convocar reuniones periódicas de la junta directiva. Después de cada reunión ordinaria de directores, las actas de la reunión o las sesiones informativas deben cargarse en el sitio web interno de la empresa de manera oportuna para que los accionistas las comprendan.

La reunión requirió que el Supervisor Zhang Xuanming incluyera la convocatoria de reuniones regulares de la junta y la divulgación de actas o informes de las reuniones regulares de la junta en el trabajo de supervisión diario.

5. El proceso de construcción del Edificio Minfa implicará la adquisición de una gran cantidad de materiales y productos básicos. La reunión enfatizó que toda adquisición de materiales y productos básicos a granel debe seleccionar proveedores mediante licitación abierta. Para garantizar la estandarización y transparencia del trabajo de licitación o negociación competitiva de la empresa, la reunión designó al director Zhao Yonggang como responsable de la revisión de calificación y selección de las unidades de licitación, asegurando que la junta directiva o los grupos de licitación relevantes puedan tener una selección suficiente. y poner fin decididamente a los fenómenos de manipulación de ofertas o colusión maliciosa en las ofertas.

6. La reunión tomó nota de algunas declaraciones recientes de descontento hechas por la unidad de construcción contra el equipo directivo de la empresa. Para garantizar el progreso del proyecto, la reunión solicitó al supervisor Zhang Xuanming que interviniera en la investigación. Sobre la base de comprender activamente las exigencias de la unidad constructiva, realizar una evaluación objetiva y justa de los objetos y contenidos involucrados en las observaciones relevantes. Los resultados de la investigación relevante deben informarse a la junta directiva de manera oportuna.

7. La reunión encomendó al accionista Hu Xingli implementar los canales de recaudación de fondos sociales para los fondos requeridos anteriormente y la financiación bancaria a largo plazo del edificio Minnong en el futuro.

De acuerdo con el principio de igualar responsabilidades y poderes, Hu Xingli fue nominado y agregado como director de Minnong Company en la reunión. Las nominaciones antes mencionadas se publicarán en el sitio web de la empresa durante quince días hábiles a partir de ahora. Si expira el período de publicidad y no hay una objeción clara, la nominación será efectiva. ¡Los documentos formales de nombramiento deberán complementarse después de los próximos accionistas! ' reunión.

8. La reunión confirmó que antes de que se procese oficialmente el certificado inmobiliario de Minfa Building, si las condiciones lo permiten, Minnong Company puede aceptar préstamos bancarios en forma de proyectos de construcción o incluso hipotecas de terrenos. Hu Xingli puede redactar asuntos específicos y presentarlos a la junta directiva para su revisión y aprobación antes de su implementación.

2 de diciembre de 2014

Capítulo 3: Las reuniones de la Junta Directiva y del Consejo de Supervisión de 2014 de Century Gold Resources Group se celebraron solemnemente

El 3 de septiembre, Century Gold Resources La (primera) reunión de 2014 de la junta directiva y del consejo de supervisión del Grupo Yuan se celebró en el hotel Century Golden Resources de Beijing. Sr. Huang Rulun, presidente de la junta directiva del grupo, Huang Rufang, presidente de la junta de supervisores, Huang Tao, director ejecutivo, directores de la junta directiva Lin Feng, Huang Rujian, Huang Ruliang, Huang Shiying, Chen Zongqiang, Cheng Changsheng, Lan Yang, Li Yun, Lin Zhonghua, los supervisores de la junta de supervisores Huang Ruhan, Huang Ruhai, Zhai Bingquan, Zhang Haiyan, Lin Mingqing, Yang Maoping, Qiu Jianyang y Ma Qi asistieron a la reunión. Guo Changbin, Xiao Peng, Zhou Fenghua, Zhang Chensheng y Chen Yun asistieron a la reunión.

Basándose en la situación macroeconómica actual y la etapa de desarrollo empresarial, esta reunión establece cinco temas principales: construcción del sistema financiero, reforma de adquisiciones, reforma salarial, desarrollo de talentos y reforma de la industria inmobiliaria. Los líderes presentarán a los participantes Los líderes informarán los problemas y luego llevarán a cabo discusiones en profundidad. El Sr. Huang Rulun, presidente de la junta directiva del grupo, señaló que las empresas deben combinar el entorno macroeconómico nacional y el desarrollo futuro, adherirse siempre a la filosofía de gestión empresarial de reforma e innovación y cambiar el modelo de inversión anterior basado en el sector inmobiliario. , aumentar la inversión de capital financiero, fortalecer la inversión en servicios grupales y aprobar El nuevo modelo de inversión de entidades y finanzas reduce los riesgos operativos y mejora la rentabilidad, mejorando y consolidando así el desarrollo futuro de la empresa. En el trabajo real, debemos adherirnos a la estrategia de gestión de combinar la teoría con la práctica, implementar activamente planes que sean beneficiosos para el desarrollo empresarial en acciones, lograr líneas claras, ideas claras, procedimientos simples y mejorar constantemente la operación y el mecanismo de gestión empresarial.

Lo más destacado de esta reunión es sumar propuestas escritas de directores y supervisores para recabar opiniones, negociar y discutir, para luego aunar esfuerzos y realizar una lluvia de ideas. Los directores y supervisores que asistieron a la reunión presentaron 19 propuestas basadas en los requisitos de la reunión y combinadas con la situación económica actual y la gestión y operación reales de varias industrias, y las presentaron a la reunión para su revisión y discusión. Entre ellos, la "Propuesta sobre el establecimiento de un sistema de auditoría saliente" del director Li Yun, la "Propuesta sobre el establecimiento de un sistema de inspección e inventario anual para el grupo de talentos escalonados del grupo" del supervisor Ma Qi, y el "Sobre el uso correcto de mecanismos de incentivos eficaces" del supervisor Qiu Jianyang para promover la estrategia corporativa y la estructura del talento” La "Propuesta de ajuste" fue afirmada por el liderazgo de la junta directiva, los directores Huang Shiying y el director Lan Yang presentaron dos propuestas sobre el funcionamiento optimizado y el desarrollo innovador de la industria hotelera, así como. La "Propuesta sobre la reforma de la Comisión de los cuadros de gestión de ventas de bienes raíces" del supervisor Zhang Haiyan y la "Propuesta sobre la concesión de licencia familiar a altos ejecutivos que trabajan fuera del país durante mucho tiempo" del vicepresidente Xiao Peng se adoptaron en la reunión y se refinarán y mejorado antes de ser implementado.

El Sr. Huang Rulun, presidente de la junta directiva del grupo, escuchó el informe y la discusión de la reunión y, basándose en los informes y propuestas de los líderes asistentes a la reunión, dio instrucciones después. escuchando la discusión. El Sr. Huang Rulun señaló que el grupo seguirá la tendencia del mercado de acuerdo con los cambios en el entorno macroeconómico y político, iniciará la transformación de las estrategias de inversión, mejorará la calidad de la gestión financiera general, optimizará la construcción del sistema de adquisiciones y construirá un sistema salarial competitivo y más razonable que se centra en la columna vertebral, mejorar aún más la calidad de la formación de talentos y la construcción de equipos de cuadros, promover la reforma de la industria inmobiliaria y garantizar que las empresas aprovechen las oportunidades, optimicen las operaciones y logren una solidez, desarrollo estable y constante en un entorno externo complejo.

En la reunión, el presidente Huang advirtió seriamente a los cuadros dirigentes presentes que en el complejo entorno económico y externo, deben mantener conscientemente la imagen de marca corporativa, establecer un sentido de honor profesional, valorar sus posiciones y la confianza. dado por la empresa, y afrontar la situación con calma Ante todo tipo de tentaciones y rumores, debemos mejorar nuestra conciencia ideológica, fortalecer nuestra propia construcción, mantener un estilo de trabajo humilde y prudente, apegarnos a la ética profesional y asumir con valentía. Responsabilidades importantes debemos partir de nuestras propias palabras y hechos, y tomar la iniciativa en la construcción de una cultura corporativa limpia y honesta. Dar ejemplo a toda la empresa y promover conjuntamente el desarrollo estable y sostenible de la empresa. ;