Informe de diligencia debida del proyecto
Plantilla de informe de diligencia debida del proyecto
Al realizar investigaciones de proyectos, es necesario redactar informes de investigación relevantes, entonces, ¿cómo debería escribir un mejor informe de investigación? Echemos un vistazo conmigo a continuación. una mirada.
Plantilla 1 del informe de diligencia debida del proyecto
Para: Sr. ***
Aceptado por Beijing Kangde Law Firm (en adelante, la firma)** Según lo encomendado por el Sr. *, de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular de China, el Reglamento de Gestión y Registro de Empresas de la República Popular de China y otras leyes y reglamentos pertinentes, Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. (en adelante, "Compañía ****"), se emite el "Informe de investigación de crédito sobre Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd." (en adelante, "este informe de investigación") asuntos de investigación de crédito.
Declaración importante:
(1) Nuestros abogados se basan en la Ley de Sociedades de la República Popular China y la Ley de Abogados de la República Popular China y otras leyes vigentes actualmente. El informe de investigación se emite sobre la base de la comprensión de las leyes, los reglamentos administrativos y los hechos que han ocurrido o existieron antes de la fecha de emisión de este informe de investigación, sobre la base de la comprensión de la ley y los hechos relevantes, y de acuerdo con las normas comerciales reconocidas. Normas, ética y diligencia de la industria jurídica.
(2) Con base en la información relevante proporcionada por **** Company, nuestros abogados han verificado completamente las calificaciones del sujeto de **** Company y, en nuestra opinión, han emitido esta investigación. Documentos requeridos para la El informe fue revisado cuidadosamente. Incluyendo, entre otros, las calificaciones temáticas de la empresa, los estatutos de la empresa, los accionistas y la estructura de capital social de la empresa, las finanzas y los impuestos de la empresa, y los litigios y arbitrajes de la empresa. Nuestros abogados garantizan que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en este informe de investigación.
(3) **** La Compañía ha garantizado y prometido a los abogados de nuestra firma que ha proporcionado los materiales copiados verdaderos y completos necesarios para que nuestros abogados emitan este informe de investigación. Las firmas/o sellos; en los materiales son auténticos y válidos; las copias o copias proporcionadas son exactamente iguales a los originales los documentos informativos proporcionados son verdaderos, precisos y completos, y no contienen registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes;
(4) Nuestros abogados solo emiten opiniones legales sobre asuntos relacionados con el estado crediticio de **** compañía con base en la información relevante proporcionada por ella, y no involucran a personas que no sean abogados de nuestra firma, como contabilidad financiera, auditoría, control interno, etc. Asuntos profesionales.
(5) Este informe de investigación sólo puede ser utilizado por el Sr. *** para este propósito. Sin el consentimiento por escrito de nuestra firma y nuestros abogados, el Sr. *** y cualquier otra persona jurídica, organización no incorporada o individuo no utilizarán este informe de investigación para ningún otro propósito.
Con base en la declaración anterior, nuestros abogados, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos, y de acuerdo con los estándares comerciales reconocidos, Ética y diligencia de la industria de abogados Con el espíritu de diligencia debida, hemos verificado y verificado los documentos y hechos relevantes proporcionados por **** Company. Como asesor legal especial del Sr. ***, por la presente emitimos lo siguiente. opiniones:
Sección 1 Interpretación, Introducción
1. Interpretación
En este informe de encuesta, a menos que se indique lo contrario, las siguientes palabras tienen los siguientes significados específicos:
"Estatutos Sociales" se refiere a "Beijing** **Estatutos Sociales de Real Estate Development Co., Ltd.>; Esta firma se refiere a Beijing Kangde Law Firm; Este informe de investigación se refiere a 2. Introducción Nuestra firma aceptó el encargo del Sr. *** como su asesor legal especial para verificar y verificar el estado crediticio de Beijing **** Real Estate Development Co. ., Ltd. Verificación, el contenido específico es el siguiente: 1 Las calificaciones del tema de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. 2. El estatutos de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. 3. Accionistas de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. 4. Estructura del capital social de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. 5, finanzas e impuestos de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd.; p> 6. Estado de las reclamaciones, deudas, litigios y arbitrajes de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. Texto de la Sección 2 1. Cualificaciones del sujeto de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. (1) Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. La empresa se registró en la sucursal Miyun de la Administración Municipal de Industria y Comercio de Beijing y recibió la "Licencia comercial de persona jurídica empresarial" emitida por la sucursal Miyun de la Administración Municipal de Industria y Comercio de Beijing. 1. Número de registro de licencia comercial: 11022800334*****; 2. Dirección de la empresa: No. ***, Shuiyuan Road, *** Zona de desarrollo industrial, Beijing. ; p> 3. Representante legal: ***; 4. Capital registrado: 10 millones de yuanes 5. Pagado; capital: 10 millones de yuanes 6. Tipo de empresa: sociedad de responsabilidad limitada (inversión o holding de personas físicas) 7. Ámbito de actividad: proyectos comerciales generales: desarrollo y venta de bienes raíces; ;consultoría de información inmobiliaria (excepto servicios de intermediación); diseño de decoración del hogar; gestión de propiedades de casas propias, aceptación de la gestión de propiedades 8. Fecha de constitución: 23 de octubre de 20xx; 9. Periodo comercial: Del 23 de octubre de 20xx al 22 de octubre de 2021. (2) Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. pasó la inspección anual de la sucursal Miyun de la Administración de Industria y Comercio de Beijing el 7 de abril de 20xx. (3) Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. posee el (4) Según información proporcionada por Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. (20xx) Jingcai Jingzi No. 943 "Respuesta sobre las calificaciones de desarrollo inmobiliario de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd." emitida por la Oficina de Desarrollo Integral de Construcción Urbana de Beijing el 26 de noviembre. , 20xx, el contenido muestra: 1. Su empresa ha sido registrada en nuestra oficina y su empresa ha sido aprobada para ser incluida en la gestión de la industria de desarrollo inmobiliario de Beijing. 2. Se determina que las calificaciones de desarrollo inmobiliario de su empresa están pendientes de calificación, cumplen con los requisitos de capital del proyecto y pueden emprender proyectos residenciales de menos de 100.000 metros cuadrados o proyectos de construcción pública de menos de 30.000 metros cuadrados, u otros proyectos de equivalente. escala de inversión. 3. Su empresa debe acudir a nuestra oficina para una inspección de calificación anual según sea necesario. En resumen, nuestros abogados creen que de acuerdo con los Artículos 8, 9, 10, 11 de la Ley de Sociedades de la República Popular China (1999) y el Código de Organización de Medidas de Gestión> Artículos 8 y 9 y Artículos 29 y 30 de la Ley de Gestión de Bienes Raíces Urbanos de la República Popular China y los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de Gestión de Calificación de Empresas de Desarrollo Inmobiliario Se estipula que **** La Compañía es una sociedad de responsabilidad limitada constituida de conformidad con la ley y válidamente existente, y tenga las calificaciones de materia previstas en la Ley de Sociedades y demás documentos normativos. Recordatorio de nuestro abogado: **** La empresa solo proporcionó a la firma el documento de aprobación en el punto (4) anterior de que la calificación de desarrollo inmobiliario aprobada es "calificación pendiente", y no proporcionó 2. Estatutos Sociales de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. Los Estatutos Sociales de la Empresa son las normas de organización y funcionamiento de la empresa, y el naturaleza de la empresa, objeto, ámbito de negocio, estructura organizacional, documentos básicos que registren reglas de procedimiento, asignación de derechos y obligaciones, etc. Es la base básica para la existencia y las actividades de la empresa. De acuerdo con los Los abogados de nuestra firma creen después de una revisión: De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, los estatutos de la empresa **** cuando se estableció tienen ciertas disposiciones sobre el capital registrado, el número de accionistas, método de aporte de capital, monto del aporte de capital y Los métodos de establecimiento y formación de la organización, reglas de procedimiento y otros contenidos cumplen con las disposiciones de la Ley de Sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes, y también son legales y válidos. . Cuando todos los accionistas patrocinadores firman los estatutos, los estatutos se establecen formalmente y se vuelven legalmente vinculantes para todos los accionistas. Recordatorio de nuestro abogado: Nuestro abogado solo emite juicios sobre la legalidad del contenido y la forma de los 3. Accionistas de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. Según los estatutos de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd Proporcionado a la Bolsa por **** Company >, nuestro abogado descubrió: **** Company se estableció el 23 de octubre de 20xx. **** Cuando se estableció la empresa, Cui Xiaoling (invirtió 1,5 millones de RMB, lo que representa el 15% del capital de la empresa), Wang Weijun (invirtió 2 millones de RMB, lo que representa el 20% del capital de la empresa) y Xu Suiyi ( invirtió 2,5 millones de RMB, lo que representa el 25% del capital social de la empresa), Yi Jingdong (invirtió 1,5 millones de yuanes, lo que representa el 15% del capital social de la empresa) y Cui Baiyu (invirtió 2,5 millones de yuanes, lo que representa el 25% del capital de la empresa) cinco accionistas personas físicas *** invertidos y constituidos conjuntamente. Nuestros abogados creen que los derechos de propiedad de los activos que los accionistas de **** Company han invertido en la empresa son claros y no existen obstáculos legales para que inviertan estos activos en **** Company. . Según el artículo 20 de la Ley de Sociedades de la República Popular China (1999), el número de accionistas de **** Company cumple con las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos normativos. IV. Estructura de capital de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. (1) Capital registrado y capital pagado cuando se estableció **** empresa De acuerdo con el contenido de la "Licencia comercial de persona jurídica empresarial" y los "Estatutos sociales" proporcionados por **** Compañía a la Bolsa: el capital registrado de Beijing **** Real Estate Development Co ., Ltd. es de 10 millones de RMB y el capital desembolsado es de 1.000 RMB. (2) La configuración del capital y la estructura de capital de la empresa **** cuando se estableció Después de la verificación, la configuración del capital y la estructura de capital de la empresa **** cuando se se estableció son los siguientes: p> Nombre del accionista Aporte de capital (10.000 yuanes) Ratio de aporte de capital (%) Cui Xiaoling 150, 0015% Wang Weijun 200, 0020 % Xu Suiyi 250, 0025 % Yijingdong 150, 0015 % Cui Baiyu 250, 0025 % Nuestros abogados creen: * ***El capital registrado y el capital pagado en el momento de la constitución de la empresa cumplen con la Ley de Sociedades y otras regulaciones pertinentes. La configuración del capital y la estructura del capital han sido claramente acordadas por todos los accionistas en los estatutos de **** Compañía y registradas en el departamento de registro industrial y comercial, lo que refleja la verdadera expresión de todos los accionistas. y define claramente los derechos de propiedad legales y válidos. Los abogados de nuestra firma nos recuerdan: **** La Compañía no ha proporcionado a nuestra firma el 5. Finanzas e impuestos de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. (1) **** La empresa no proporcionó a la Bolsa un (2) **** La empresa no proporcionó a la Bolsa el ; > (3)**** La empresa no proporcionó a la Bolsa una (4) La Empresa no proporcionó a la Bolsa un Nuestros abogados consideran que: **** La Sociedad, como empresa promotora inmobiliaria legalmente constituida y válidamente existente, debe elaborar informes financieros o registros fiscales pertinentes de conformidad con las disposiciones legales, y debe establecer y completar los informes financieros. y sistemas tributarios. Dado que **** Company no ha proporcionado los certificados e información relevantes antes mencionados a nuestra firma, nuestros abogados no realizan ninguna evaluación o juicio legal sobre el estado financiero y fiscal de **** Company. 6. Créditos y deudas, litigios y arbitrajes de Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd. Nuestro abogado nos recuerda: Este informe de investigación solo informa sobre las reclamaciones y responsabilidades de **** Compañía hacia nosotros. La evaluación o juicio legal correspondiente se realizará después de revisar y verificar la información relevante proporcionada. No se realizará ninguna evaluación o juicio legal sobre los asuntos relevantes enumerados en este informe de investigación que carezcan de evidencia independiente. apoyo. (1) **** La empresa no ha proporcionado certificados de crédito y deuda relevantes a nuestra firma. Nuestros abogados verificarán si **** La empresa tiene reclamaciones y deudas externas y si ha establecido garantías relevantes. (hipoteca, prenda, garantía, etc.) no realiza ninguna valoración o juicio jurídico. (2) **** La empresa no ha proporcionado a la firma documentos relevantes sobre litigios, arbitrajes, sanciones administrativas, etc. Nuestros abogados han preguntado a **** Empresa si actualmente existen demandas importantes. arbitrajes, sanciones administrativas, etc. No se realiza ninguna valoración o juicio jurídico. Conclusión de la sección 3 1. Este informe de investigación se basa en las leyes, regulaciones y materiales de certificación relevantes proporcionados por Beijing **** Real Estate Development Co., Ltd., a través de verificación y verificación. Las opiniones anteriores se presentan para referencia del Sr. ***. 2. Este informe de investigación se basa principalmente en las siguientes leyes y regulaciones: (1) (2) (3) (4)<*** de las Regulaciones de la República Popular de China sobre el Registro y Gestión de Empresas de la República Popular de China> (5) (6) (7) Bufete de abogados Beijing Kangde Abogado 20xx año xx Plantilla de informe de diligencia debida del proyecto 2 el xx 1. Situación del equipo debida Diligencia En la inversión de VC, el equipo es lo más importante. VC necesita comprender todos los aspectos de los miembros del equipo, incluido el equipo. La experiencia, la educación, los antecedentes de los miembros y la proporción de participación accionaria de cada fundador. 1. Organigrama de la empresa; 2. Presentación de la junta directiva, equipo directivo y equipo técnico; 3. personal; p> 4. Estadísticas laborales de las empresas. 2. Due Diligence empresarial La debida diligencia empresarial es un tema amplio que incluye principalmente si el negocio puede ampliarse, si es sostenible, el gobierno corporativo interno, los procesos de gestión y Cuantificación empresarial. 1. Sistema de gestión y sistema de control interno; 2. Mecanismo de incentivos para la dirección y el personal clave. 3. y El personal con otra información importante deberá firmar acuerdos de no competencia 4. Si se ha firmado un contrato de confidencialidad para los secretos técnicos y comerciales de la empresa con los empleados relevantes 5. Estructura retributiva de los empleados. 3. Debida diligencia sobre las condiciones del mercado. El análisis de mercado y las predicciones en el plan de negocios del emprendedor son solo de referencia. VC realizará de forma independiente la debida diligencia en el mercado. El análisis de mercado de VC lo realizan profesionales que son neutrales y generalmente conservadores. 1. Ciclo de vida del producto (período de crecimiento, período estable o período de declive) y su tendencia de desarrollo. 2. Análisis del tamaño del mercado del producto objetivo y del potencial de crecimiento (reemplazo natural, sistemático); Actualización, ampliación de aplicaciones, etc.); 3. Composición central de la competitividad (tecnología, marca, participación de mercado, red de ventas, plataforma de tecnología de la información, etc. 4. Empresa); tasa de beneficio de ventas y margen de beneficio de ventas promedio de la industria; 5. La composición de los principales clientes y su proporción en las ventas. IV. Debida diligencia sobre las condiciones técnicas 1. Nombre de la tecnología central, propietario, método de origen, otras explicaciones 2. La empresa participa en la formulación de productos; o tecnologías Estándares de la industria y estándares de inspección de calidad; 3. Los resultados anteriores de investigación y desarrollo de la empresa y la evaluación del estado técnico de la empresa por parte de las autoridades técnicas de la industria 4. Los logros tecnológicos de la empresa Detalles de la inversión de capital en desarrollo 5. La cantidad y el uso de los fondos de desarrollo que se planea reinvertir. 5. Due Diligence financiera La due diligence financiera puede considerarse como la tarea más importante de la due diligence. Se divide en dos partes principales: datos financieros pasados y pronósticos financieros futuros. 1. Estados financieros corporativos (informe de verificación del capital registrado, informes anuales auditados de años anteriores y último informe mensual 2). región; 3. Descripción de los incentivos y calificaciones fiscales de los que disfruta la empresa; 4. Explicación de los factores que provocan cambios significativos en los estados financieros. 6. Debida diligencia en asuntos legales Proporcionar licencias comerciales, estatutos, resoluciones de la junta directiva, contratos de empleados, cláusulas de protección de propiedad intelectual, registro de marcas, registros de litigios, etc. 1. El entorno político y legal relacionado con la empresa en el país y en el extranjero; 2. Nuevas leyes, regulaciones y políticas que afectan a la empresa; La empresa Acuerdos importantes y contratos relevantes firmados 4. La aparición de disputas legales importantes en la empresa;