Artículo 225 de Derecho Penal: Normas para el Presentación de Casos de Delitos Comerciales Ilícitos

Artículo 225 de la Ley Penal: Quien viole las regulaciones estatales y cometa cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales, perturbe el orden del mercado y las circunstancias sean graves, será condenado a pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal, y será también o únicamente multado con más del doble del monto de los ingresos ilícitos. Multa no superior a cinco veces si las circunstancias son especialmente graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años, y multa de cinco años; no menos de una vez pero no más de cinco veces sus ganancias ilegales o bienes confiscados:

(1) Operar una franquicia o vender un monopolio sin permiso Mercancías u otras mercancías cuya operación esté restringida por leyes y reglamentos administrativos ;

(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados por las leyes y reglamentos administrativos.

(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes.

(4) Otras actividades que perturben gravemente el orden del mercado y actividades comerciales ilegales.

Artículo 231 Si una unidad comete los delitos previstos en los artículos 221 a 230 de esta sección, la unidad será multada y el responsable directo será multado y los demás responsables directos serán sancionados de conformidad con lo dispuesto. lo dispuesto en este apartado.

Dado que las interpretaciones judiciales de las leyes y reglamentos cambian cada año, el abogado Su Yifei actualizará las normas de sentencia para este delito una vez al año en esta página web:

(2010) Fiscalía Suprema del Pueblo , Reglamento del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de presentación de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2)

Artículo 79 [Casos de Negocios Ilícitos (Artículo 225 de la Ley Penal)] Violar normas y conductas nacionales negocios ilegales Las actividades que alteran el orden del mercado y que son sospechosas de cualquiera de las siguientes circunstancias deben ser procesadas:

(1) Violar las regulaciones nacionales sobre la gestión de la industria de la sal, producir, almacenar, transportar y vender ilegalmente sal, alterando el orden del mercado, una de las siguientes circunstancias:

1. La cantidad de sal operada ilegalmente es superior a 20 toneladas.

2. sal más del doble, sal operativa ilegal La cantidad es más de diez toneladas.

(2) Violar las leyes y regulaciones nacionales de gestión del monopolio del tabaco, sin el permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, sin una empresa de fabricación del monopolio del tabaco, una empresa mayorista del monopolio del tabaco, una empresa del monopolio del tabaco y una licencia minorista del monopolio del tabaco; la operación de productos del monopolio del tabaco se produce en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. El monto de la operación ilegal es superior a 50.000 yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 20.000 yuanes;

2. Operación ilegal de más de 200.000 cigarrillos;

3. Sujeto a dos o más sanciones administrativas en un plazo de tres años por la operación ilegal de productos de monopolio de tabaco, y la cantidad de operación ilegal de productos de monopolio de tabaco supere los 30.000 yuanes. .

(3) Participación ilegal en negocios de valores, futuros, seguros o participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, y se produce una de las siguientes circunstancias:

1. Participación ilegal en negocios de valores, futuros y seguros, por un monto superior a 300 000 RMB;

2. Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos, por un monto superior a 2 millones de RMB;

Nota de Su Yifei: Nuevos estándares: los negocios ilegales de pago y liquidación de fondos o el comercio ilegal de divisas, si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerarán "graves":

(1 ) La cantidad de negocios ilegales supera los 5 millones de yuanes;

(2) La cantidad de ingresos ilegales supera los 100.000 yuanes.

3. Violar la normativa nacional y utilizar equipos terminales de punto de venta (máquinas POS) para pagar directamente en efectivo a titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos en efectivo, etc. La cantidad es de más de un millón de yuanes, o los fondos de la institución financiera están atrasados ​​​​en más de 200.000 yuanes, o las pérdidas económicas de la institución financiera son más de 100.000 yuanes

4 La cantidad de ingresos ilegales es mayor. más de 50.000 yuanes.

(4) Es ilegal operar con divisas si ocurre una de las siguientes circunstancias:

1. Comprar y vender divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China. y sus sucursales, la cantidad está dentro de Más de 200.000 dólares estadounidenses, o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes;

2 Una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior y utiliza ilegalmente. medios para comprar divisas de manera fraudulenta de un banco de divisas designado para otros, o vales o documentos comerciales falsificados o alterados a sabiendas, la cantidad es de más de 5 millones de dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 500.000 yuanes

3. Compra fraudulenta de divisas a través de un intermediario, la cantidad es superior a 1 millón de dólares estadounidenses o los ingresos ilegales superan los 100.000 RMB.

(5) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales que pongan en grave peligro el orden social y alteren el orden del mercado, y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. negocios personales ilegales La cantidad de ingresos comerciales ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes, y la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 150.000 yuanes

2. el individuo es más de 20.000 yuanes y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad es más de 50.000 yuanes;

3. Los individuos operan ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o 500 productos audiovisuales o electrónicos. publicaciones; unidades operan ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o productos audiovisuales o publicaciones electrónicas 1.500 tipos de objetos

4. siguientes circunstancias:

(1) Publicar, imprimir, copiar y distribuir más de dos veces en dos años Para publicaciones ilegales, publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales;

( 2) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales que causen impacto social adverso u otras consecuencias graves.

(6) La publicación, impresión, reproducción y distribución ilegal de publicaciones, que alteren gravemente el orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. dentro de 15 Más de 10.000 yuanes, y el monto del negocio ilegal de la unidad es de más de 500.000 yuanes;

2. El monto de los ingresos ilegales individuales es de más de 50.000 yuanes, y el monto de los ingresos ilegales del la unidad es más de 150.000 yuanes;

3. Los individuos operan ilegalmente 15.000 periódicos y publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas; productos visuales y publicaciones electrónicas;

4. Aunque la cantidad no alcanza el estándar de cantidad antes mencionado, la persona ha sido objeto de sanciones administrativas más de dos veces en dos años por participar ilegalmente en publicaciones, impresiones, copia y distribución.

(7) Bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, participar en negocios de telecomunicaciones internacionales o actividades lucrativas que involucren negocios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el alquiler de líneas dedicadas internacionales, equipos de conmutación privados u otros medios sin autorización, interrumpiendo la gestión del mercado de telecomunicaciones Orden:

1. La cantidad de negocios salientes es más de un millón de yuanes;

2. La operación del negocio de llamadas entrantes causa una pérdida. de más de un millón de yuanes en tarifas de telecomunicaciones;

3 Aunque no cumpla con los estándares de cantidad anteriores, existe una de las siguientes circunstancias:

(1) Ser sancionado administrativamente dos veces en dos. años por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán. Lo anterior;

(2) Operación ilegal de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán causando otras consecuencias graves. .

(8) Participar en otras actividades comerciales ilegales en una de las siguientes circunstancias:

1. La cantidad de negocios ilegales personales es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales. es más de 10.000 yuanes o más

2. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes. >3. Aunque no se alcanzan los estándares de cantidad anteriores, recibió más de dos sanciones administrativas por el mismo comportamiento comercial ilegal en un plazo de dos años y cometió el mismo comportamiento comercial ilegal;

4.