¿Cómo se decidió en los tribunales el caso del Grupo Junyou?

La Fiscalía Popular del Distrito de Nanjing Gulou alegó que desde agosto de 2012 hasta el momento del caso, el acusado Zhang Lianqin (manejado en otro caso) registró sucesivamente Nanjing Junyou Tourism Consulting Co., Ltd., Jiangsu Junyou Investment Management Co., Ltd., Zhejiang Junyou Investment Management Co., Ltd. Junyou Tourism Development Co., Ltd. y otras empresas (declaradas como Junyou Group o Junyou Company) alquilan Nanjing. Contratando vendedores, repartiendo folletos, haciendo llamadas telefónicas y utilizando clientes antiguos para atraer nuevos clientes, etc.

El acusado * * * * ingresó a Junyou Company en febrero de 2013 y se desempeñó sucesivamente como vendedor, supervisor en prácticas, supervisor, supervisor senior, gerente en prácticas, gerente y supervisor en prácticas. Después de la auditoría, el acusado * * * * y su equipo recaudaron fondos de 116 participantes, incluidos Mao y Wang, mediante el método anterior.

El 7 de septiembre de 2020, el acusado * * * * estaba en el condado de Xiushan, ciudad de Chongqing.

Datos del caso

Para confirmar los hechos anteriores, proporcione el formulario de registro de promoción, el sistema salarial, el plan de comisiones, el sistema de recompensas, el aviso salarial, el calendario salarial, la tabla de comisiones y la solicitud de reembolso. formulario y formulario de solicitud de descuento para vivienda sobre plano, formulario de registro de participación de miembros, proyecto de gestión de pensiones, proceso comercial y otros documentos. , las declaraciones de los coacusados ​​Zhang Lianqin, Chen Mousi, Zhu Musi, Ling Mou, Zhang Mouer, Xu Mou, Li Mou y otros, testigos tres y dos. Los testimonios de los participantes en la recaudación de fondos Mao, Wang, Xu, Pan y otros, los registros de búsqueda de la sucursal de Gulou de la Oficina de Seguridad Pública de Nanjing y la confesión y defensa del acusado * * * * * * confirmaron que el comportamiento del acusado constituyó un delito de absorción ilegal de depósitos públicos, y al mismo tiempo lo encontró confesar, exigiendo que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 y el párrafo 1 del artículo 176 de la "Ley Penal de la República Popular China", el acusado * * * * acusó a la fiscalía. Los hechos se aceptan básicamente, pero argumentan que Junyou Company se dedica legalmente a proyectos de vacaciones para jubilados. Solo lleva a los clientes a viajar y presenta proyectos turísticos a los clientes de acuerdo con las regulaciones de la empresa, y no lo hace. obligar a los clientes a elegir productos financieros. No existe ninguna intención subjetiva de absorber ilegalmente depósitos públicos, y su conducta no constituye delito de absorción ilegal de depósitos públicos.

Después del juicio, se descubrió que desde agosto de 2012 hasta el incidente del caso, el acusado Zhang Lianqin (tratado en un caso separado) registró y estableció sucesivamente Nanjing Junyou Tourism Consulting Co., Ltd., Jiangsu. Junyou Investment Management Co., Ltd. y Zhejiang Junyou Tourism Development Co., Ltd. y otras empresas (declaradas como Junyou Group o Junyou Company) alquilan Nanjing e invierten en el alquiler de habitaciones para huéspedes contratando vendedores, repartiendo folletos y haciendo llamadas telefónicas. , acercar clientes antiguos a nuevos clientes, etc.

El acusado * * * * ingresó a Junyou Company en febrero de 2013 y se desempeñó sucesivamente como vendedor, supervisor en prácticas, supervisor, supervisor senior, gerente en prácticas, gerente y supervisor en prácticas. Después de la auditoría, el acusado * * * * y su equipo recaudaron fondos de 116 participantes, incluidos Mao y Wang, mediante el método anterior. También se descubrió que el 7 de septiembre de 2020, el acusado * * * se encontraba en el condado de Xiushan, ciudad de Chongqing, y básicamente confesó sinceramente el hecho de que participó en la absorción ilegal de depósitos públicos.

Los hechos anteriores incluyen la * * * * * información básica de la población residente del acusado, el formulario de registro de aceptación del caso, la decisión de presentación del caso, el proceso de caso y arresto, el formulario de registro de fugitivo, la descripción de la situación, la información del registro industrial y comercial, Formulario de registro de promoción, sistema salarial, plan de comisiones, sistema de recompensas, aviso salarial, tabla salarial, tabla de comisiones, formulario de solicitud de reembolso, formulario de solicitud de descuento de vivienda por vencimiento, formulario de registro para compartir miembros, proyectos de gestión de pensiones y procesos comerciales. Los coacusados ​​Zhang Lianqin, Zhang III, IV, Zhu IV, Ling, Zhu, Hu, Zhang IV, Ling II, Mou Yang, Yin, Shen, Zhu II, Zhang y Zhao XX, Xu XX, Zhang XX, Jiang XX, Zhao XX, Zhang XX y Zhu XX. Declaraciones de los participantes en la recaudación de fondos Mao, Wang, Xu, Pan, etc. , (2020) No. 4583 "Informe de tasación sobre la participación de * * * * * en el" Caso Junyou "sospechoso de absorber ilegalmente depósitos públicos" emitido por la firma de contabilidad Nanjing Yicheng y transcripciones de búsqueda producidas por la sucursal Gulou de Nanjing Dirección de Seguridad Pública Municipal, se confirma la confesión y defensa del imputado * * * * *. Después del contrainterrogatorio en el tribunal, las pruebas anteriores eran legales, válidas, se corroboraban mutuamente y eran suficientes para probar los hechos determinados por nuestro tribunal.

Opinión del tribunal

Este tribunal cree que el acusado * * * * violó las leyes y regulaciones nacionales de gestión financiera y participó en la absorción ilegal de fondos de miembros no especificados del público sin la aprobación de los departamentos pertinentes. , y trastornó el sistema financiero, gran cantidad. Su conducta ha constituido un delito de absorción ilegal de depósitos públicos, y constituye un delito solidario con otros, y debe ser sancionado conforme a la ley. Después de que el acusado * * * * fue llevado ante la justicia, básicamente confesó sinceramente los hechos del crimen, que era una confesión y se le podía dar un castigo más leve de acuerdo con la ley. La Fiscalía Popular del Distrito de Gulou de la ciudad de Nanjing procesó al acusado * * * por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos. Los hechos son claros, las pruebas son confiables y suficientes, los cargos y la ley aplicable son correctos y este tribunal lo aceptará. Después de la investigación, el acusado * * * * expresó la opinión de que su comportamiento no constituía un delito de captación ilegal de depósitos del público. Después de la investigación, la confesión del acusado * * * *, la confesión de su coacusado, el aviso de cambio de personal, los detalles de la transacción bancaria y otras pruebas pueden corroborarse mutuamente, confirmando que * * * * ha estado trabajando en Junyou Company. desde febrero de 2003 y se ha desempeñado como vendedor, supervisor y gerente durante muchos años. Después de que el acusado * * * * fue llevado ante la justicia, básicamente confesó comportamientos específicos, métodos de trabajo, distribución de comisiones y otros hechos de su participación en la recaudación ilegal de fondos. Aunque defendió la naturaleza de su comportamiento durante el juicio, reconoció los hechos básicos. Se puede considerar que fue honesto y que se le podía imponer un castigo más leve según la ley. Teniendo en cuenta los hechos delictivos, las circunstancias y el grado de daño social del imputado, este tribunal le dictó una sentencia integral. Para mantener el orden de la gestión financiera y sancionar los delitos, teniendo en cuenta los hechos, la naturaleza, las circunstancias y el grado de daño a la sociedad del delito del imputado * * * *, de conformidad con el artículo 176, párrafos 1 y 2 de la Derecho Penal de la República Popular China De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 3, artículo 67, artículo 52, artículo 53 y artículo 64, la sentencia es la siguiente:

Resultado del caso

1. El acusado * * * * fue culpable de absorber ilegalmente depósitos públicos y fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 150.000 RMB.

(La pena se computará a partir de la fecha de ejecución de la sentencia. Si se detiene antes de la ejecución de la sentencia, un día de detención se reducirá a un día de prisión de duración determinada, es decir, del 7 de septiembre de 2020 al 6 de marzo de 2025. La multa deberá pagarse en su totalidad dentro de los diez días siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente sentencia)

2. * compensar las pérdidas dentro del monto del delito involucrado, y reembolsar solidariamente las pérdidas económicas de los participantes en la recaudación de fondos.

Si no está satisfecho con esta sentencia, puede apelar a través de este tribunal o directamente ante el Tribunal Popular Intermedio de Nanjing de la provincia de Jiangsu dentro de los diez días siguientes al segundo día de recepción de la sentencia. Si se presenta una apelación por escrito, se deberá presentar un original y dos copias de la apelación.