Directrices para el manejo de casos penales de fraude en telecomunicaciones e Internet

Análisis jurídico: (1) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de las "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude" , el uso de tecnología de redes de telecomunicaciones significa cometer fraude, fraude Si el valor de la propiedad pública o privada excede los 3.000 yuanes, 30.000 yuanes o 500.000 yuanes, se considerará "cantidad relativamente grande", "cantidad enorme" y "especialmente enorme cantidad", respectivamente, según lo estipulado en el artículo 266 de la Ley Penal. Si se cometen múltiples fraudes en redes de telecomunicaciones dentro de dos años sin ser abordados, y la cantidad acumulada de fraude constituye un delito, el infractor será condenado y castigado de conformidad con la ley. (2) Si se comete el delito de fraude en redes de telecomunicaciones, alcanzando la cuantía correspondiente, y concurre alguna de las siguientes circunstancias, será castigado con la pena severa que corresponda:

1. Provocar consecuencias graves como suicidio, muerte o trastorno mental de la víctima o de sus familiares cercanos;

2. Fingir ser miembro del personal de una agencia judicial u otra agencia estatal para cometer fraude;

3. Organizar y dirigir bandas criminales estafadoras de redes de telecomunicaciones;

4. Realizar fraudes en redes de telecomunicaciones en el extranjero;

5. Haber recibido alguna vez sanción penal por fraude en redes de telecomunicaciones o haber recibido sanción administrativa por fraude en redes de telecomunicaciones en el plazo de dos años;

6. Defraudar los bienes de personas discapacitadas, ancianos, menores, escolares y personas que han perdido la capacidad de trabajar, o defraudar a pacientes gravemente enfermos y sus familiares;

7. Fondos y materiales fraudulentos para ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración, ayuda, tratamiento médico, etc.;

8. Realizar fraude en nombre del bienestar social y la caridad, como ayuda en casos de desastre y recaudación de fondos;

9. Utilizar medios técnicos como sistemas de llamadas telefónicas para interferir gravemente con el trabajo de los órganos de seguridad pública y otros departamentos;

10. Utilizar enlaces de "sitios web de phishing", enlaces de programas de "caballo de Troya", penetración de la red y otros medios técnicos encubiertos para cometer fraude.

Base jurídica: “Ley Penal de la República Popular China”

Artículo 266 Quien defraude la propiedad pública o privada, si la cuantía es relativamente elevada, será sancionado con pena de prisión determinada. pena de prisión de no más de tres años, la detención criminal o la vigilancia pública, junto con o únicamente una multa de gran cantidad u otras circunstancias graves, serán castigadas con una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años. si el importe de la multa es especialmente elevado o concurren otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o cadena perpetua, y se le impondrá una multa o se le confiscarán sus bienes. Si esta ley dispusiera lo contrario, prevalecerán las disposiciones.

Artículo 192. El que utilice métodos de fraude para obtener fondos ilícitamente con fines de posesión ilícita, y la cantidad sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años, y también será multado si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de siete años o cadena perpetua, y también será multado o confiscado sus bienes.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.