Consulta con un abogado penalista sobre recaudación ilegal de fondos en Beijing

Mientras exista sospecha de recaudación ilegal de fondos, no es necesario conservar el dinero como propio. La condena y la pena se ajustarán a las siguientes disposiciones. Es de gran importancia y se recomienda contratar a un abogado defensor penal profesional lo antes posible para brindar ayuda y defensa legal.

El delito de absorción ilegal de depósitos del público se refiere al acto de violar las leyes y regulaciones de gestión de crédito al absorber o absorber depósitos del público en forma encubierta.

En la práctica judicial se debe prestar atención a los siguientes aspectos a la hora de determinar este delito:

1? El sujeto de este delito es un sujeto general, incluyendo unidades e individuos. Sin embargo, se debe prestar especial atención al hecho de que las unidades no solo se refieren a unidades que no están calificadas para operar negocios de depósitos. Los bancos también pueden ser objeto de este delito otras unidades que están calificadas para operar negocios de depósitos.

2. Existen dos tipos de conducta en este delito: una es la absorción ilegal de depósitos del público, incluyendo a personas físicas o jurídicas que no están calificadas para absorber depósitos del público, así como a las instituciones financieras y sus personal calificado para absorber depósitos del público, violar las regulaciones financieras, utilizar medios injustos como aumentar las tasas de interés sin autorización para manejar depósitos públicos, en segundo lugar, absorber depósitos públicos disfrazados, es decir, operar indirecta e ilegalmente el negocio de absorber depósitos públicos; depósitos en nombre de inversiones, recaudación de fondos, empresas conjuntas, asistencia a fondos mutuos, etc.

3. Cualquiera que absorba ilegalmente depósitos del público será procesado bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: (1) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos del público en forma encubierta, el monto es superior a 200.000 yuanes, y una unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos del público de forma encubierta La cantidad de depósitos es más de 6,5438 millones de yuanes (2) Un individuo absorbe ilegalmente o de forma encubierta más de 30 depósitos públicos y una unidad; absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 150 depósitos públicos; (3) un individuo absorbe o disfraza ilegalmente depósitos públicos, lo que hace que el depositante directamente La pérdida económica es de más de 654,38 millones de yuanes, y la unidad absorbe y oculta ilegalmente depósitos públicos, provocando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a los depositantes.

4. Cualquier persona física que cometa este delito será condenada a una pena de prisión de no más de tres años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 20.000 yuanes. 200.000 yuanes; si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, se le impondrá una multa de no menos de tres años de prisión y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.

Si una unidad comete este delito, la unidad será multada y la persona directamente a cargo y demás personal directamente responsable serán sancionados de acuerdo con las disposiciones de este delito cometido por un individuo.