Caso de venta, compra y transporte de moneda falsa
Acusado Lu, hombre, nacido en la ciudad de Gaozhou, provincia de Guangdong el 9 de junio de 1962, 65438, nacionalidad Han, con educación secundaria, trabajador independiente, alquila la habitación 302, edificio 10, Longchang South Road , distrito de Xinhui, ciudad de Jiangmen, vive en el comité de la aldea de Lu, pueblo de Shatian, ciudad de Gaozhou. Por este caso fue puesto bajo detención penal el 16 de abril de 2003, siendo puesto bajo detención penal al día siguiente, siendo detenido el 24 de mayo del mismo año. Actualmente se encuentra detenido en el centro de detención de Jiangmen.
El acusado Liu Xiju, hombre, nació en la ciudad de Taishan, provincia de Guangdong, el 2 de julio de 1968. Es de nacionalidad Han y tiene educación secundaria. Originalmente era el propietario del puesto de comida Juling en. Distrito de Taicheng, ciudad de Taishan. Vivía en Tang Wei, ciudad de Guanghai, ciudad de Taishan No. 5, calle 1. Por este caso fue puesto bajo detención penal el 16 de abril de 2003, siendo puesto bajo detención penal al día siguiente, siendo detenido el 24 de mayo del mismo año. Actualmente se encuentra detenido en el centro de detención de Jiangmen.
El defensor Zhou es abogado del bufete de abogados Guangdong Zhixin.
El acusado Zeng Qichang, hombre, nació el 6 de junio de 1952 en la ciudad de Taishan, provincia de Guangdong. Es de nacionalidad Han y tiene educación secundaria. Es el operador del Centro Cultural y de Entretenimiento. en Baishi Road, ciudad de Taicheng, ciudad de Taishan. Vive en Doosan Market Park, ciudad de Doosan, ciudad de Taishan, habitación 602, carril 1, carretera 1. Por este caso fue puesto bajo detención penal el 16 de abril de 2003, siendo puesto bajo detención penal al día siguiente, siendo detenido el 24 de mayo del mismo año. Actualmente se encuentra detenido en el centro de detención de Jiangmen.
El defensor Li es abogado del bufete de abogados Guangdong Guangneng.
La Fiscalía Popular de la ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong, acusó a los acusados Lu, Liu Xiju y Zeng Qichang del delito de compra y venta de moneda falsa en la Acusación No. 12 de 2004. [2003] No. 113, se interpuso acusación pública ante este juzgado el 4 de septiembre de 2003. Este tribunal formó una sala colegiada de conformidad con la ley y conoció el caso en público. Yu, el fiscal y fiscal en funciones designado por la Fiscalía Popular de la ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong, compareció ante el tribunal para apoyar la acusación, y los tres acusados y sus defensores asistieron al tribunal para participar en el proceso. El juicio ya ha terminado.
La Fiscalía Popular de la ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong, alegó que a mediados de abril de 2003, el acusado Liu Xiju y Liang Guoqiang (tratado en un caso separado) discutieron la compra y venta de RMB falsificados. Cuando el acusado Zeng Qicheng y el acusado Liu Xiju estaban charlando en el puesto de comida Juling en Taicheng, el acusado Liu Xiju dijo que un jefe de Macao necesitaba RMB falso y le preguntó al acusado Zeng Qicheng si podía encontrarlo RMB falso. El acusado Zeng Qicheng acordó ayudarlo a contactarlo, y las dos partes negociaron el precio y acordaron vender un RMB falso con un valor nominal de 100 yuanes a un precio de 18 a 20 yuanes. Posteriormente, el acusado Zeng Qichang se puso en contacto con el acusado Lu y le preguntó si había falsificado RMB. El acusado Lu dijo que podía proporcionárselo y se ofreció a vender un RMB falso con un valor nominal de 100 yuanes para su reventa. El acusado Zeng Qichang informó al acusado Liu Xiju de esta situación. Más tarde, Liang Guoqiang y el acusado Liu Xiju acordaron comprar 500.000 RMB falsos, y el plazo acordado fue abril de 1967. El 15 de abril, el acusado Liu Xiju se puso en contacto con el acusado Zeng Qichang y le pidió RMB falsificado con un valor nominal de 500.000 yuanes. El 65 de abril de 2006, el acusado Zeng Qichang se puso en contacto con el acusado Lu. Después de que los dos discutieron, el acusado Lu fue a la estación de tren de Guangzhou por la mañana y compró un RMB falso con un valor nominal de 100 yuanes por 14 yuanes, y se lo compró a una mujer llamada "Azhen" por 70.000 yuanes. RMB con un valor nominal de 65.438 (tratado por separado). En la noche de ese día, el acusado Zeng Qichang llevó al acusado Lu al puesto de comida Juling dirigido por el acusado Liu Xiju. Cuando él y el acusado Lu estaban vendiendo RMB falsificados a otros, fueron atrapados en el acto por agentes de seguridad pública y. Se incautó en el acto un RMB falso con un valor nominal de 500.000 yuanes.
En respuesta a los hechos anteriores, el Ministerio Público leyó o presentó el testimonio de un testigo informado, las confesiones de los tres acusados, el certificado de moneda falsa emitido por el departamento bancario, la lista de artículos incautados, Se incautaron el lugar de la incautación y los documentos de incautación emitidos por el organismo de seguridad pública. Se incautaron fotografías de los elementos, registros de identificación de los tres imputados y la libreta bancaria del imputado.
La fiscalía cree que los acusados Lu, Liu Xiju y Zeng Qichang ignoraron las leyes nacionales y comerciaron con enormes cantidades de moneda falsificada para buscar beneficios ilegales. Su comportamiento ha violado las disposiciones del artículo 171 del Código Penal de la República Popular China y debería ser considerado penalmente responsable del delito de venta o compra de moneda falsa. El acusado Zeng Qicheng actuó a menudo como intermediario en este caso, creando condiciones favorables para la comisión de delitos y desempeñando un papel de apoyo en delitos conjuntos.
Según lo dispuesto en el artículo 27 del Código Penal de la República Popular China, el acusado Zeng Qicheng era cómplice y debería recibir una pena más leve o reducida. Se solicita que los tres acusados reciban penas más leves de conformidad con la ley.
El acusado Lu Zu propuso ante el tribunal que, aunque la moneda falsificada que comerciaba era relativamente grande, no fluía hacia la sociedad ni causaba daños reales, y solicitó un castigo más leve.
El acusado Liu Xiju señaló ante el tribunal que su papel era menos severo que el del acusado Zeng Qichang, y que desempeñó un papel de intermediario en este caso y también fue cómplice, y solicitó un castigo más leve.
El abogado defensor del acusado Liu Xiju propuso: 1. La cantidad de moneda falsificada en este caso fue recaudada por agentes de seguridad pública haciéndose pasar por compradores, y hubo una tentación de cometer delitos; 2. Liu Xiju desempeñó un papel de intermediario en este caso y fue cómplice; 3. La transacción de moneda falsificada; este caso aún no ha concluido y el comportamiento de los tres imputados debe considerarse una tentativa de delito. Solicitud de reducción de la pena para el acusado Liu Xiju.
El acusado Zeng Qichang declaró ante el tribunal que no tenía ninguna objeción al contenido de la acusación.
El abogado defensor del acusado Zeng Qichang señaló: 1. La conducta criminal de Zeng Qichang fue inducida por personal especializado de la agencia de seguridad pública, y toda la conducta criminal también se llevó a cabo bajo la estrecha supervisión de la agencia de seguridad pública. lo cual es un delito anormal; 2. Zeng Qicheng a menudo desempeñó un papel de intermediario en este caso y fue cómplice; 3. La moneda falsificada en este caso aún no ha entrado en la transacción real y se debe considerar el comportamiento de los tres acusados; un intento de delito. Se solicita que se aplique una pena reducida al acusado Zeng Qichang y se recomienda que se le aplique una pena suspendida.
Después del juicio, se descubrió que durante 2001, el acusado Lu conoció al acusado Zeng Qichang a través de un amigo de Ah Shao en la ciudad de Taishan. Después de que los dos se conocieron, las dos partes discutieron una transacción de RMB falsificado. En marzo de 2003, el acusado Zeng Qichang se conoció porque iban a menudo al puesto de comida Juling, propiedad del acusado Liu Xiju, para tomar té. Posteriormente, el acusado Zeng Qichang le insinuó al acusado Liu Xiju que su amigo en Xinhui tenía moneda falsificada y le preguntó al acusado Liu Xiju si podía contactar al comprador, diciendo que el precio de transacción de cada RMB falsificado con un valor nominal de 100 yuanes. El yuan real oscilaba entre 18 y 20 yuanes y proporcionó muestras de RMB falsas al acusado Liu Xiju para que buscara compradores. Más tarde, el acusado Liu Xiju presentó a Liang Guoqiang a un puesto de comida en su ciudad natal a través de su amigo "Guangzi" (tratado en un caso separado), y las dos partes discutieron transacciones de drogas, pero fracasaron. Más tarde, el acusado Liu Xiju propuso contactar a Liang Guoqiang sobre el RMB falso, le preguntó a Liang Guoqiang si lo necesitaba y le proporcionó un modelo de RMB falso para que Liang Guoqiang lo probara.
A mediados de abril de 2003, Liang Guoqiang llamó al acusado Liu Xiju y le dijo que un comprador necesitaba 500.000 yuanes en RMB falsos. Las dos partes acordaron que el precio de transacción de cada RMB falso tenía un valor nominal de 100. Sería de 25 yuanes a 27 yuanes en yuanes reales. Posteriormente, el acusado Liu Xiju se puso en contacto con el acusado Zeng Qichang por teléfono para encontrar el origen de los productos, y el acusado Zeng Qichang se puso en contacto con el acusado Lu para preparar RMB falsificado. Durante este período, el demandado Zeng Qichang y el demandado Liu Xiju acordaron que el precio de transacción de cada RMB falsificado con un valor nominal de 100 yuanes sería de 18 yuanes, y el demandado Zeng Qichang y el demandado Lu acordaron que el precio de transacción de cada un RMB falsificado con un valor nominal de 100 yuanes costaría 17 yuanes.
En la mañana del 16 de abril de 2003, el acusado Lu llevó 70.000 yuanes en efectivo a las cercanías de la estación de tren de Guangzhou y compró 500.000 RMB con un valor nominal de 100 yuanes a una mujer llamada "Azhen". manejan por separado). El mismo día, el acusado Lu informó al acusado Zeng Qichang que podía comerciar con moneda falsificada. El acusado Zeng Qichang notificó al acusado Liu Xiju por teléfono, y el acusado Liu Xiju llamó al comprador Liang Guoqiang y acordó que las tres partes realizarían una transacción con moneda falsificada en. Puesto de comida Juling operado por el acusado Liu Xiju alrededor de las 7 en punto de esa noche. Aproximadamente a las 9 en punto de esa noche, el acusado había comenzado a transportar los 500.000 yuanes en RMB falsificados con el acusado en una motocicleta. El acusado Liu Xiju llevó los 500.000 yuanes en RMB falsificados a una habitación en el segundo piso del puesto de comida Juling. . El acusado Liu Xiju fue capturado en el acto por investigadores de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Jiangmen mientras negociaba el precio de la transacción y contaba moneda falsificada con Liang Guoqiang y otros, y se confiscaron 500.000 yuanes en RMB falsificados (identificados) en el acto. Posteriormente, los agentes de seguridad pública capturaron a los acusados Lu y Zeng Qichang que esperaban frente al puesto de comida de Juling.
Los hechos anteriores se confirman con la siguiente prueba, la cual es confirmada por este tribunal luego de un contrainterrogatorio:
1.2 La lista de bienes incautados emitida por el organismo de seguridad pública, el. Se confirman fotografías del lugar de la incautación y de los elementos incautados. El proceso de detención de los tres imputados y decomiso de la moneda falsa.
2. El certificado de identificación de moneda falsa emitido por la sucursal central de Jiangmen del Banco Popular de China confirmó que los 500.000 yuanes incautados por la agencia de seguridad pública en el lugar eran falsos.
3.1. Las transcripciones y fotografías de identificación de los acusados Lu, Liu Xiju y Zeng Qichang se utilizan para demostrar el hecho de que los tres acusados se conocen y participan en la compra y venta de RMB falsificados.
4.1. Una copia de la libreta bancaria del acusado Lu para demostrar el hecho de que el acusado Lu retiró dinero en efectivo para comprar RMB falso el 6 de abril de 2003.
5. El acusado Lu confesó muchas veces ante los órganos de seguridad pública que estuvo involucrado en el delito de compra y venta de moneda falsa.
6. El acusado Liu Xiju confesó muchas veces ante los órganos de seguridad pública que participó en la venta de moneda falsa.
7. El acusado Zeng Qichang confesó muchas veces ante los órganos de seguridad pública que participó en la venta de moneda falsa. Las confesiones de los tres acusados mencionados pueden corroborarse entre sí.
8. El testimonio del testigo Liang Guoqiang se utilizó para confirmar el proceso de su relación con Liu Xiju y el proceso de negociación y transacción de 500.000 yuanes en productos falsos entre las dos partes. El testimonio del testigo Liang Guoqiang y la confesión del acusado Liu Xiju pueden corroborarse mutuamente.
9. El testimonio del testigo Li Lina confirmó que a las 22:00 horas del 6 de abril de 2003, presenció el proceso en el que dos niños entregaban cosas en botellas de agua mineral al puesto de comida Juling.
Creemos que el acusado Lu ignoró las leyes nacionales y compró monedas falsificadas sabiendo que eran falsas, y colaboró con los acusados Liu Xiju y Zeng Qichang para vender las monedas falsificadas compradas a otros para buscar beneficios ilegales. Las acciones del acusado Lu constituyeron el delito de compra y venta de moneda falsa, y las acciones de los acusados Liu Xiju y Zeng Qichang constituyeron el delito de venta de moneda falsa. Los tres acusados compraron y vendieron moneda falsa en cantidades extremadamente enormes y deben ser castigados conforme a la ley. En vista del hecho de que los tres acusados confesaron y se arrepintieron después de cometer el delito, y que la moneda falsificada aún no ha fluido a la sociedad y ha causado un gran daño, los tres acusados pueden recibir un castigo más leve de acuerdo con la ley. En el delito de venta de moneda falsa, el acusado Lu proporcionó los bienes para la transacción y era el propietario de los bienes, desempeñando un papel importante. Él es el principal culpable del delito de venta de moneda falsa en este caso y debe ser castigado según todos los delitos en los que participó. Los acusados Liu Xiju y Zeng Qichang desempeñaron un papel auxiliar vendiendo monedas falsas para el acusado Lu y contactando a los compradores para ganar la diferencia de precio. Son cómplices del delito de venta de moneda falsa en este caso y sus penas pueden reducirse según la ley. Los hechos criminales de los tres imputados por el Ministerio Público son claros y las pruebas confiables y suficientes. Sólo las acciones de los acusados Liu Xiju y Zeng Qichang constituyeron el delito de compra y venta de moneda falsa. Debido a que los acusados Liu Xiju y Zeng Qichang solo ayudaron al acusado Lu a vender moneda falsificada y no tenían la intención subjetiva de cometer el mismo delito que el acusado Lu, sus acciones solo deberían constituir el delito de vender moneda falsificada, por lo que Liu Xiju y Zeng Qichang fueron acusados. . Además, según las circunstancias penales de este caso, es inapropiado que el acusado Liu Xiju no figure como cómplice y debe corregirse.
Los defensores de los acusados Liu Xiju y Zeng Qichang señalaron que en este caso existe la tentación. Después de la investigación, aunque la cantidad de moneda falsificada de 500.000 yuanes en este caso fue recaudada por agentes de seguridad pública haciéndose pasar por compradores, los tres acusados se llevaron bien inmediatamente después de que el comprador propuso el monto de la transacción y proporcionaron una enorme cantidad de moneda falsificada para el comercio. en un corto período de tiempo, lo que demuestra que tienen una fuente estable de moneda falsificada. Por lo tanto, no se trata de la tentación de la cantidad de delitos, pero los órganos de seguridad pública utilizaron métodos de investigación en el proceso de investigación. Por lo tanto, las opiniones de la defensa presentadas por los abogados defensores de los acusados Liu Xiju y Zeng Qichang carecían de pruebas y no fueron aceptadas por este tribunal. Sin embargo, dado que la cantidad de 500.000 monedas falsas comercializadas en este caso fue efectivamente recaudada por agentes de seguridad pública haciéndose pasar por compradores, los órganos de seguridad pública utilizaron métodos de investigación durante la investigación del caso, y todo el proceso de transacción se llevó a cabo bajo estricta supervisión. de los órganos de seguridad pública, por lo tanto, la transacción Es imposible que la moneda falsificada fluya hacia la sociedad y cause un gran daño. Los tres acusados pueden recibir un castigo indulgente al momento de la sentencia.
Con respecto a las opiniones de los abogados defensores de los acusados Liu Xiju y Zeng Qichang de que las acciones de los tres acusados fueron intentos criminales, después del juicio se encontró que los tres acusados en este caso habían completado la oferta de transacción. las condiciones acordadas sobre el momento, lugar y cantidad de las transacciones de moneda falsa y tener la moneda falsificada lista para su comercialización. El acusado Liu Xiju fue capturado por agentes de seguridad pública mientras contaba moneda falsa con los compradores. Según las teorías pertinentes del derecho penal, el delito de venta de moneda falsa es un delito de conducta, siempre que la conducta de compra y venta de moneda falsa del autor se haya consumado, debe considerarse consumada.
En este caso, el acusado Liu Xiju y el comprador Liang Guoqiang habían acordado la cantidad y el precio de la moneda falsificada y habían llevado el tema de la transacción al lugar. Se había establecido la relación de transacción y la transacción debería realizarse. considerado completado. El hecho de que el objeto se entregue o no no afecta el establecimiento de la relación de venta. Por tanto, se debe completar el delito de venta de moneda falsa cometido por los tres imputados en este caso. Por lo tanto, las opiniones de la defensa presentadas por los abogados defensores de los acusados Liu Xiju y Zeng Qichang carecían de pruebas y no fueron aceptadas por este tribunal.
Los abogados defensores de los acusados Liu Xiju y Zeng Qichang propusieron que los dos acusados desempeñaron un papel de intermediario y auxiliar en este caso y eran cómplices. Después de una investigación se comprobó que esto era cierto y se pudo aceptar. Nuestro hospital apoyó la solicitud de una pena más leve. Sin embargo, el abogado defensor del acusado Zeng Qichang también solicitó opiniones sobre la posibilidad de conceder una sentencia suspendida al acusado Zeng Qichang. Según las circunstancias específicas del presente caso, no se le puede aplicar la libertad condicional, por lo que no se admite.
El abogado defensor del acusado Liu Xiju también expresó la opinión de que el papel del acusado Liu Xiju era incluso menor que el del acusado Zeng Qichang. Después de la investigación, el acusado Liu Xiju negoció personalmente con el comprador, acordó el lugar de la transacción y contó las monedas falsas en la transacción. La diferencia de precio que estaba dispuesto a ganar era mayor que la del acusado Zeng Qichang. Por lo tanto, su papel en la venta de moneda falsa debería ser ligeramente más importante que el del acusado Zeng Qichang. Por lo tanto, la opinión de la defensa presentada por el abogado defensor del acusado Liu Xiju carece de pruebas suficientes y no será aceptada por este tribunal.
De acuerdo con el artículo 171, párrafo 1, el artículo 26, párrafo 1, 4, el artículo 27, el artículo 52, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53, el artículo 64 y el artículo 3 de la "Interpretación del Supremo Pueblo". Tribunal de Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de la Ley en el Juicio de Casos de Falsificación de Moneda", la sentencia es la siguiente:
1. El acusado Lu Por el delito de compra y venta de moneda falsificada, fue condenado a once años de prisión (la pena se computa a partir de la fecha de ejecución de la pena). Si es detenido antes de la ejecución de la sentencia, un día de detención se reducirá a un día de prisión de duración determinada del 16 de abril de 2003 al 15 de abril de 2004) y se impondrá una multa de 120.000 RMB (la multa será a partir de la fecha de esta sentencia) pagar en el plazo de tres meses) y entregarlo al tesoro nacional.
2. El acusado Liu Xiju fue culpable de vender moneda falsa y fue sentenciado a cinco años de prisión (la sentencia se calculó a partir de la fecha de ejecución de la sentencia. Si fue detenido antes de la ejecución de la sentencia, uno día de detención se redujo a un día de prisión desde 2003, del 16 de abril de 2008 al 15 de abril de 2008), y se le impondrá una multa de 70.000 yuanes (la multa se pagará en un plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta sentencia) y se le devolverá. al tesoro estatal.
3. El acusado Zeng Qichang fue culpable de vender moneda falsificada y fue condenado a cuatro años de prisión (la pena se calculó a partir de la fecha de ejecución de la sentencia. Si fue detenido antes de la ejecución de la sentencia, un día de detención se redujo a un día de prisión desde 2003, del 16 de abril de 2007 al 15 de abril de 2007), y se le impondrá una multa de 60.000 RMB (la multa se pagará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta sentencia) y entregado al tesoro estatal.
4. Los 500.000 yuanes falsos incautados por el acusado Lu serán destruidos por los órganos de seguridad pública, y el dinero y los bienes restantes incautados por los acusados Lu, Liu Xiju y Zeng Qichang (ver la incautación). lista para más detalles) serán destruidos por los órganos de seguridad pública, confiscados, compensados con multas y entregados al tesoro estatal.
Si no está satisfecho con esta sentencia, puede apelar a través de este tribunal o directamente ante el Tribunal Popular Superior Provincial de Guangdong dentro de los diez días a partir del segundo día después de recibir la sentencia. Si apela por escrito, debe presentar un original y dos copias.