¿Cómo cambiar la resolución del directorio de la empresa?
Lugar: Sala de conferencias de la empresa
Participantes: todos los accionistas y altos directivos.
Resolución: Nombramiento y remoción de representantes legales.
La décima junta de accionistas de la empresa se celebró en el salón de conferencias de la empresa el día del año. La hora y el lugar de esta junta han sido comunicados a todos los accionistas por teléfono antes de las 13:00 horas. A la junta asistieron accionistas que representan el 100% de los derechos de voto de la sociedad.
La reunión fue convocada y presidida por el Director Ejecutivo XX. Con el consentimiento de los accionistas que representan los 65.438.000 derechos de voto de la empresa, la asamblea revisó y aprobó los siguientes asuntos:
1. Acordar que el accionista original XX transferirá el monto total de su capital en XXX Co., Ltd. 5 a XX;
2. Después del cambio de accionistas, se formará una nueva asamblea de accionistas por XX y XX. Los métodos y montos de aportación de capital de cada accionista son los siguientes.
3. Destituir a XX de los cargos de representante legal, director ejecutivo y gerente, y elegir a XX como representante legal, director ejecutivo y gerente de la sociedad.
La resolución anterior cumple con los trámites legales, y se acuerda modificar las disposiciones pertinentes de los “Estatutos Sociales” de conformidad con la resolución. Todos los accionistas aprobaron la modificación de los estatutos de la empresa.
Firma de todos los accionistas:
Información ampliada De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la "Ley de Sociedades" sobre la junta de accionistas de una sociedad de responsabilidad limitada, la resolución de la junta de accionistas Deberá incluir el siguiente contenido:
1. Información básica de la reunión: hora, lugar y naturaleza de la reunión (ordinaria o temporal).
2. Convocatoria de la junta y accionistas asistentes a la junta: hora y forma de notificación de la junta; accionistas que asisten a la junta, accionistas que se abstienen de votar. Al convocar una junta de accionistas, se debe notificar a todos los accionistas antes de la junta15.
3. Presidir la asamblea: La primera asamblea es convocada y presidida por el accionista con mayor aporte de capital; generalmente es convocada por el directorio y presidida por el presidente; incapaz de desempeñar sus funciones por motivos especiales, el vicepresidente designado por el presidente El presidente u otros directores presiden la reunión (se debe adjuntar una carta de nombramiento del presidente designando al vicepresidente o director).
4. Resolución de la junta: los accionistas ejercen los derechos de voto de acuerdo con la proporción de la aportación de capital; los accionistas tomarán resoluciones sobre la modificación de los estatutos de la empresa, el aumento o la reducción del capital social, la división, la fusión, la disolución o la modificación. la forma de la sociedad, y deberá ser aprobada por la tercera parte de los representantes. Aprobado por los accionistas con dos o más derechos de voto. ? Los resultados específicos de la votación de la junta general de accionistas, el número de acciones representadas por los accionistas que acordaron, representan la proporción del número total de acciones en posesión de los accionistas asistentes a la junta general de accionistas. Accionistas disidentes o abstencionistas.
5. Firma: La resolución de la asamblea de accionistas de la sociedad de responsabilidad limitada deberá ser sellada o firmada por el accionista (accionista persona natural).
Fénix. com-Anuncio sobre cambio de representante legal de la empresa