Organización Internacional contra el Lavado de Dinero
1. La internacionalización de las finanzas modernas determina que los delitos de blanqueo de capitales también tengan características internacionales. Los delitos de lavado de dinero son de gran escala, internacionales y sistemáticos. Para combatir los delitos de lavado de dinero, unificar y coordinar los esfuerzos contra el lavado de dinero de varios países y compartir información contra el lavado de dinero, se necesitan organizaciones internacionales a nivel global y regional. Entre ellas no sólo se encuentran organizaciones intergubernamentales, sino también organizaciones cooperativas formadas entre agencias de inteligencia financiera y bancos comerciales de varios países, así como organizaciones internacionales globales y regionales.
2. Agencia especializada en lucha contra el blanqueo de capitales. Estas organizaciones se especializan en el trabajo internacional contra el lavado de dinero y tienen como objetivo promover el proceso internacional contra el lavado de dinero y promover la cooperación global contra el lavado de dinero. El nombre chino del GAFI es Grupo de Acción Financiera Internacional, que se especializa en estudiar los peligros del lavado de dinero, prevenirlo y coordinar las acciones internacionales contra el lavado de dinero. El GAFI es la organización internacional más influyente en el campo de la lucha internacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Ninguna organización es menos influyente que la suya.
3. Fue fundado en 1989 cuando el Grupo de los Siete celebró su cumbre económica anual en París. Francia fue el primer presidente. Sus países miembros están ubicados en los principales centros financieros de todos los continentes. Sus 40 recomendaciones sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y 9 recomendaciones especiales sobre la lucha contra la financiación del terrorismo (en adelante, las 40 9 recomendaciones del GAFI) son los documentos más autorizados del mundo. En febrero de 2009, el GAFI tenía 38 miembros, incluidos 36 países, dos organizaciones regionales de la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, 9 miembros asociados y 23 observadores.
4. Al principio era solo una organización temporal de siete personas, y luego evolucionó gradualmente hasta convertirse en una organización permanente. De 2018 a 2020, el Banco Popular de China también nombrará personas para desempeñarse como vicepresidente y presidente de la junta. El GAFI introduce plenamente conceptos basados en riesgos, evalúa a sus miembros y publica niveles de cumplimiento, que se dividen en cinco niveles: cumplimiento, cumplimiento básico, cumplimiento parcial, incumplimiento y no aplicable. Una vez que se anuncie este resultado, el país sufrirá pérdidas significativas en la atracción de inversiones extranjeras y acuerdos internacionales. Por lo tanto, los países aman y odian al GAFI. Básicamente, China pasó la cuarta ronda de evaluación del GAFI en febrero de 2009.